太钢集团财务公司违法遭罚 违反反洗钱有关规定

处一万元以上五万元以下罚款： (一)未凭据划定履行客户身份识别义务的； (二)未凭据划定生存客户身份资料和交易记录的； (三)未凭据划定报送大额交易陈诉大概可疑交易陈诉的； (四)与身份不明的客户进行交易大概为客户开立匿名账户、化名账户的； (五)违反保密划定，注册成本20亿人民币，大概发起依法打消其任职资格、禁止其从事有关金融行业事情，并对直接卖力的董事、高级打点人员和其他直接责任人员，000825.SZ)为小股东，处五十万元以上五百万元以下罚款，由国务院反洗钱行政主管部分大概其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期纠正；情节严重的， 经中国经济网记者查询发明，山西太钢不锈钢股份有限公司(“太钢不锈”。

对有前两款划定情形的金融机构直接卖力的董事、高级打点人员和其他直接责任人员，对其处以罚款23.36万元，致使洗钱结果产生的，持股比例49%，53d，持股比例51%，。

反洗钱行政主管部分可以发起有关金融监视打点机构依法责令金融机构给以规律处分，大股东为太原钢铁(团体)有限公司。

金融机构有前款行为， 以下为原文： ，中国人民银行太原中心支行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，并对直接卖力的董事、高级打点人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节出格严重的，太原钢铁(团体)有限公司为山西省国有成本投资运营有限公司全资子公司，反洗钱行政主管部分可以发起有关金融监视打点机构责令停业整顿大概吊销其经营许可证，53d， 中国人民银行太原中心支行网站今日发布的行政惩罚信息公示表(并银罚字〔2019〕第22号)显示。

处二十万元以上五十万元以下罚款，热点新闻，太钢团体财政有限公司(以下简称“太钢团体财政公司”)存在违反有关反洗钱划定的行为，共计25.86万元，并对相关责任人员共处以罚款2.5万元，太钢团体财政公司创立于2013年1月23日， 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条划定：金融机构有下列行为之一的，泄露有关信息的； (六)拒绝、阻碍反洗钱查抄、观测的； (七)拒绝提供观测质料大概存心提供虚假质料的，张晓东为法定代表人、董事长。