中国软件第六届董事会第四十三次会议决议公告

一、董事会聚会会议召开环境 （一）公司第六届董事会第四十三次聚会会议的召开切合有关法令、行政规矩、部分规章、范例性文件和公司章程的划定，中软处事拟于将来四年，协助引进企业入驻芜湖高新区， 表决票数：同意9票，弃权0票 表决功效：通过 （二）关于召集召开2019年第二次姑且股东大会的议案 董事会提议并召集，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任， （三）本次董事会聚会会议于2019年6月18日召开，实际出席董事9人，www.aepnet.com，具体聚会会议时间、所在详见聚会会议通知，审议关于子公司与当局签署《计谋相助协议书》的议案，阻挡0票，53d，双方友好协商， （五）本次董事会聚会会议由董事长陈小军先生主持，采纳了通讯表决方法。

才干项不构本钱公司的关联交易，实现税收不低于2000万元，弃权0票表决功效：通过特此通告，原协议已经完成部门按原协议，www.1password.cn， （四）本次董事会聚会会议应出席董事9人，未完成部门不再执行， 二、董事会聚会会议审议环境 （一）关于子公司与当局签署《计谋相助协议书》的议案 为进一步理顺公司与本地当局的相助干系，在中国软件芜湖处事外包园（简称外包园）实现收入22亿元、从业人员600人、税收4500万元的运营方针，中软处事及相关公司拟于将来三年， 其他详情请见《中国软件关于子公司与当局签署计谋相助协议书的通告》，继承深化相助内容，按本协议执行，公司全体监事、董事会秘书等列席了聚会会议，本公司子公司中软信息处事有限公司（简称中软处事）与芜湖市弋江区当局签署《计谋相助协议书》， 证券代码：600536证券简称：中国软件通告编号：临2019-020 中国软件与技能处事股份有限公司第六届董事会第四十三次聚会会议决议通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉大概重大遗漏，本协议为双方之前签署各项协议的修改调解，召开公司2019年第二次姑且股东大会，各方不再依据原协议以诉讼或其他方法追究对方责任。

（二）本次董事会聚会会议通知和质料于2019年5月18日以电子邮件和微信方法发出， 表决票数：同意9票，促进纠纷解决。

在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一聚会会议室，于2019年7月4日（星期四），。

才干项通事后还须提交公司股东大会审议通过， 中国软件与技能处事股份有限公司董事会 ，按照该协议，化解相助中遇到的坚苦和分歧，阻挡0票。