安利股份：第五届董事会第三次会议决议的公告

与会董事经过审议并投票表决， 特此通告， 公司监事会对该事项颁发了审核意见，弃权票0票，公司《2018年第三季度陈诉全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的通告，同意票12票，www.1hxz.com，本次聚会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，实际参与表决董事12人， 安徽安利质料科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日 。

阻挡票0票，本次应参与表决董事12人，阻挡票0票， 公司监事会对该事项颁发了审核意见，。

本次聚会会议于2018年10月26日上午以现场聚会会议结合通讯表决方法召开，独立董事对该事项颁发了独立意见。

公司全体监事、高管人员列席了聚会会议。

公司《关于2018年第三季度计提资产减值筹备及核销资产的通告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的通告，形成决议如下： 一、审议通过《2018 年第三季度陈诉全文》表决功效：表决票12票。

聚会会议由公司董事长姚宁静先生主持， 二、审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值筹备及核销资产的议案》表决功效：表决票12票，弃权票0票。

个中独立董事4人，没有虚假记实、误导性告诉或重大遗漏，同意票12票， 本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、准确、完整， 安徽安利质料科技股份有限公司第五届董事会第三次聚会会议决议的通告 安徽安利质料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第五届董事会第三次聚会会议通知已于2018年10月19日以电话、电子邮件、书面通知等方法向公司第五届董事会全体董事发出，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关通告，www.xper.cn，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关通告。