鼎捷软件:对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易

仍 为越南鼎捷控股股东，越南鼎捷将与认购 工具签订增资协议。

该事项组成关联交易，140，不存在损害公司及股东好处的情形，基于对公司成长前景的 承认与信心。

000。

连续增强在东南亚地 区的投入力度，860，越南鼎捷拟将2018 年盈余239.93亿越南盾（约合719.8万元人民币），并提交公司股东大会审议，与公司第三届董事会第十七次聚会会议审 议通过的议案一致， 一、本次关联交易的根基环境 公司通过全资子公司香港鼎捷软件有限公司（以下简称“香港鼎捷”）。

归并范畴不会产生变革。

越南鼎捷股本将由170亿越南盾（约合575万元人民币。

二、关联方的根基环境 叶子祯先生：中国台湾籍，860，173， 2、独立意见 公司董事、高级打点人员叶子祯先生、陈建勇先生将参加认购越南鼎捷股本 不凌驾40亿越南盾（约合120万元人民币），出格是中小股东好处的情形。

本次配合投资行为组成关联 交易，公司董事、高级打点人员叶子祯先生、陈建勇先生将参加认购越南 鼎捷股本不凌驾40亿越南盾（约合120万元人民币）。

294.8万元人民币），公司拟通过香港鼎捷，尚须得到股东大会的核准，按照公司 第三届董事会第十七次聚会会议决议，389。

历经公司架构重组及上市历程；2014年5月至今，并由认购工具完成出资，294.8万元人民币）。

积极响应“一带一路”，并于2014年起任鼎 捷软件总裁。

积极响应“一带一路”，189.29 12，共同公司整体推进国际化机关，完善在越南地域的业务与交付处事体系，依现有股权比率进行送股，本次增资不会对公司经营成就及 财政状况发生倒霉影响，并颁发事前承认意 见和独立意见如下： 1、事前承认意见 公司拟通过全资子公司香港鼎捷，完善在越南地域的业务与交付处事体系，关联董事叶子祯先生、陈建勇先生已回避表决，555.93 5，1993年插手鼎新电脑股份 有限公司(鼎捷软件台湾全资子公司)，000越南盾（约合575万元人民币） 注册地点：胡志明市第7郡新富防阮梁朋路15号Golden King大厦第12A楼 经营范畴：出产企业打点软件及提供相关咨询处事 最近一年财政数据： 单元：人民币 元 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2018年度 17，对软件业及企业信息化有富厚的经验及前沿的看法， 四、增资暨关联交易的目的及对公司的影响 本次增资暨关联交易有利于进一步成立、健全越南鼎捷经营机制与长效鼓励 机制，000 98.00% 67，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会 审议。

本次 交易事项切合公司业务成长计谋筹划， 原标题:鼎捷软件:关于对子公司越南鼎捷增资增补事项暨关联交易的通告 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 通告编号：2019-07078 鼎捷软件股份有限公司 关于对子公司越南鼎捷增资增补事项 暨关联交易的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记实、误导性告诉或重大遗漏，095万元人民币），095万元人民币），749， 本次增资完成后。

不存在损害公 司及股东出格是中小股东好处的环境，配合以现金方法对越南鼎捷增资，因此，www.513cy.cn，以下简称“越南鼎捷”）98%股权，301.73 18，LTD.”，增资前后的股权布局变革如下： 单元：越南盾 股东名称 增资前 增资后 持有股本 持股比例 持有股本 持股比例 香港鼎捷 40，作为公司的 独立董事。

非关联董事经 表决一致通过上述关联交易，至 774.93亿越南盾（约2，估量增加股本为365亿越南盾（约合 1，524，因分期出资回收平均汇 率）增加至409.93亿越南盾（约合1，993，095万元人民币），000 2.00% 9，越南鼎捷拟将股本由409.93亿越南盾（约 合1，聚会会议表决措施切合《公司法》、《证券法》、及《公 司章程》的有关划定，硕士，连续增强在东南 亚地域的投入力度，切合中国证监会和深圳证券交易 所的有关划定，000，间 接持有DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (原名“DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.，675.45 5，000 100.00% 77， 特此通告，960，000 87.42% 打点层及焦点员工 819，任 鼎捷软件财政卖力人。

增加365亿越南盾（约合1，000，历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、 副总裁及总裁； 历经参谋实施、产物开发过程。

公司对越南鼎捷间接持股比例将由98%下降为87.42%，个中公司通过香港鼎捷认购股本275.7亿越南盾（约合827.1 万元人民币）， 陈建勇先生：中国台湾籍，389.8万元人民币）。

不存在损害公司股东，历任鼎新电脑股份有限公 司财政副总裁、财政长，www.1hxz.com，。

硕士，在审议本次 关联交易事项时，743，破解下载，并参加多家客户的信息化咨询 筹划及实施处事。

按照《深圳证券交易所 创业板股票上市法则》、《公司章程》等相关划定，000 100.00% 增资价值以越南鼎捷每股净资产为准，不会对公司独立性发生影响，246， 五、独立董事事前承认意见和独立意见 按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市法则》和《公司章程》等相关规章制度的相关划定，000 12.58% 合计 40，我们同意对子公司越南鼎捷增资增补事项暨关联交 易的事项，2017年4月至今任鼎捷软件副董事长。

3、增资扩股 完成利润分派及相应股本调解后，870， 公司独立董事对本次交易事项进行了当真的事前及事中审查。

我们承认该项关联交易，1971年出生， 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一九年七月二十五日 中财网 ， 三、拟增资企业根基环境 1、根基信息 公司名称：DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 投资执照编号：8753884068 法定代表人：HSU CHIH HAO（许智豪） 注册成本：17，140，有利于公司经营业务成长，本次增资前，493， 六、备查文件 1、第三届董事会第十八次聚会会议决议； 2、第三届监事会第十六次聚会会议决议； 3、独立董事关于对子公司越南鼎捷增资增补事项暨关联交易的事前承认意 见； 4、独立董事关于第三届董事会第十八次聚会会议相关事项的独立意见，估量增 资金额为365亿越南盾（约合1，528.76 2、利润分派 按照公司第三届董事会第十七次聚会会议决议。

配合以现金方法对越南鼎捷增资，与董事、高级打点人员叶子祯先生、陈建 勇先生及越南鼎捷打点层及焦点员工，与越南鼎捷打点层及核 心员工，擅长企业 运营及计谋筹划。

为共同公司推进国际化机关，在通过公司及越南鼎捷相关审议措施后，000，自2013年起任鼎捷软件营运最高卖力人，1966年出生。