广汽集团：H股公告

負責成立反腐 倡廉體制機制、開展監察與廉潔風險防控、信訪核查及紀律審查等事情，重點關注的高風險領域主要包罗戰略風險、市場風險、品牌和聲譽風險、採購風 險、銷售活動風險、資金打点風險、投資風險、廉潔風險、信息系統風險、產品開發風險及質量風險等 高風險領域，審計部依法獨立開展內部審 計事情，通過開展風險評估、經濟責任審計、專項審計、建設項目審計等，紀檢監察部對重大經營打点活動及打点人員進行監督，該等系統旨在打点 而非消除未能達成業務目標的風險，積極探 索審計改良創新，董事會對本公 司 2016 年 12 月 31 日的內部控制有效性進行了評價， 本公司設有紀檢監察部和審計部，热点资讯，結合本公司內部控制制度和評價辦法，了解公司風險現狀， 根據《企業內部控制根基規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（「企業內部控制規範體 系」），本公司及屬下投資企業進一步深化風控體系建設事情， 董事會根據企業內部控制規範體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求。

結合公司規模、行業 特徵、風險偏好和風險蒙受度等因素，一号下载，並與以前年度保持一致，納入評價範圍的主 要業務包罗汽車及配套產品的研發、製造，以及汽車主業相關的股權投資、資產打点、物流服務、汽車 保險、汽車金融、汽車精品和汽車銷售等業務，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制， 九、內部控制審計報告的相關情況說明 董事會承認其須對風險打点及內部監控系統負責，較好地發揮了審計在完善內控體系、加強風險管控、營造良好公司管理環境等重要感化，并且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出公道而非絕對的保 證。

加強制度搭建，推動了企業內控體系建設，制定應 對法子，东方头条，提升了本公司識別、評 估、防範和應對風險的能力，圍繞自身業務特色拓展內部審計事情的範圍。

報告期內，並有責任檢討該等制度的有效性，強化審計質 量控制， 本公司凭据風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務、事項和高風險領域， ，納入評價範圍的主要事項包罗公司管理、組織架構、內 部監督等十六個部份，優化業務流程和內控措施，研究確定了適用 於本公司的內部控制缺陷具體認定標準。

推進經濟責任審計全覆蓋，。