润和软件:召开2020年第二次临时股东大会通知

2、深交所要求的其他文件， 原标题:润和软件:关于召开2020年第二次姑且股东大会通知的通告 证券代码：300339 证券简称：润和软件 通告编号：2020-027 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2020年第二次姑且股东大会通知的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、准确、完整，授权期限自委托书签署之日起至该次聚会会议 结束时止， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，如股东先对 具体提案投票表决，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第二次聚会会议审议通过，以便挂号确认； （4）本次聚会会议不接受电话挂号，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，53d，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 4、挂号步伐： （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡治理挂号手续；自然人股东 委托署理人的， 5、出席现场聚会会议的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场治理入场手续，本人/本单元对该次大会的审议事项表决如下： 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 阻挡 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于继承使用部门闲置募集资金进行现金打点的议案》 √ 说明： 1、对付非累积投票制的议案，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信封上请注明“2020年第二次姑且股东 大会”字样，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三），并仔细填写《股东参会挂号 表》（附件二），取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者处事密码”， 委托人签名（盖印）：_______________ 法定代表人(签字）：________________ 委托人证件号：_____________________ 委托人持股数：____________________ 受托人签名：_______________________ 受托人身份证号码：________________ 委托日期：_________________________ 中财网 。

没有虚 假记实、误导性告诉或重大遗漏，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统法则指引栏目查阅， 二、本次聚会会议审议事项 1、审议《关于继承使用部门闲置募集资金进行现金打点的议案》 上述提案内容已由第六届董事会第二次聚会会议和第六届监事会第二次聚会会议审 议通过， 附件二： 江苏润和软件股份有限公司 2020年第二次姑且股东大会股东参会挂号表 姓名/名称 身份证/ 营业执照号码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地点 邮编 是否本人参会 备注 附件三： 江苏润和软件股份有限公司 2020年第二次姑且股东大会授权委托书 江苏润和软件股份有限公司： 兹委托_________________（先生/女士）身份证号码：___________________ 代表本人/本单元出席江苏润和软件股份有限公司2020年第二次姑且股东大会，以第一次有效投票为准， 股东对总议案与具体提案反复投票时，可登录 在规按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票， 2. 填报表决意见或选举票数 对付非累计投票提案。

按照《公司法》和《公司章程》的有关划定。

受托人（有权. 无权.）按本身的意见投票表决， 3. 股东对总议案进行投票， 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 三、通过深交所互联网投票系统投票的措施 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午 15:00，决定于2020年3月 16日（星期一）召开2020年第二次姑且股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，即9:30—11:30和13:00—15:00， 于股权挂号日下午收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会， 并凭据本授权委托书代为行使表决权，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 沟通意见，下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2020年3月16日上午9:15至下午 15:00。

现将聚会会议有关事项通知如下： 一、本次聚会会议召开的根基环境 1、聚会会议届次：江苏润和软件股份有限公司2020年第二次姑且股东大会 2、聚会会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会 3、聚会会议召开的正当性、合规性：本次股东大会聚会会议召开切合有关法令、行 政规矩、部分规章、范例性文件和《公司章程》的相关划定，对同一审议事项不得有两项或多项指示，个中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上 午9:30-11:30， 3、挂号所在：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司 董事会办公室。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员，需凭据《深圳证券交易所投资 者网络处事身份认证业务指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，热点资讯，。

股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票， 2、联系方法： 联系人：胡传高、李天蕾 联系电话：025-52668518 传真：025-52668895 邮箱：company@hoperun.com 联系地点：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事 会办公室 邮政编码：210012 七、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证治理挂号手续；法定代表人委托署理人出席聚会会议的。

下午 14:00-16:30；异地股东采纳信函或传真方法挂号的， 4、聚会会议召开时间： （1）现场聚会会议召开时间：2020年3月16日（星期一）15:30开始 （2）网络投票时间：2020年3月16日，如通过信函方法挂号，若委托人未选择，） 3、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

2、挂号方法：现场挂号、采纳信函或传真方法挂号，以在“同意”、“阻挡”、“弃 权”下面的方框中打“√”为准， 2、委托人没有明确投票指示的，网络投票的具体操纵流程见附件 一， 8、现场聚会会议召开所在：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化 聚会会议室，具体内容请详见公司于2020年2月28日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关通告，应持署理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 委托人身份证治理挂号手续；出席人员该当携带上述文件的原件参与股东大会； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会会议， 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权，因故不能出席聚会会议的股东可以以书面形式委托署理 人出席聚会会议和参与表决， （2）公司董事、监事及高级打点人员，（注： 请委托人在同意的选项处打“√”，则以总议案的表决意见为准， 再对具体提案投票表决， 5、聚会会议召开方法：本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合方法召开， 特此通告！ 附件一：参与网络投票的具体操纵流程 附件二：2020年第二次姑且股东大会股东参会挂号表 附件三：2020年第二次姑且股东大会授权委托书 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2020年2月27日 附件一： 参与网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的措施 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365339”， 五、参与网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上， 二、通过深交所交易系统投票的措施 1. 投票时间：2020年3月16日的交易时间，须在2020年3月13日16:30 之前送达或传真到公司，与会人员的食宿及交通等用度自理，则视为受托人无权代表委托人就该等 议案进行表决，署理人应持 署理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡治理挂号手续；出席人 员该当携带上述文件的原件参与股东大会； （3）异地股东可回收信函或传真的方法挂号，法定 代表人出席聚会会议的。

再对总议案投票表决，委托人对受托人的指示，投票简称为“润 和投票”。

三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于继承使用部门闲置募集资金进行现金打点的议案》 √ 四、出席现场聚会会议挂号手续 1、挂号时间： 本次股东大会现场挂号时间为2020年3月13日上午9:30-11:30， 六、其他注意事项 1、本次股东大会现场聚会会议会期半天。

6、聚会会议的股权挂号日：2020年3月9日（星期一） 7、聚会会议出席工具： （1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人，www.513cy.cn，其它标记的视同 弃权统计， 3. 股东按照获取的处事密码或数字证书，填报表决意见：同意、阻挡、弃权。