600221:海航控股2018年年度股东大会会议材料

14、安庆天柱山机场有限责任公司：注册成本6亿人民币，16184，经营范畴为海内航空客货运输业务，法定代表人陈辉，1037.24%地域2，当真地履行了自身职责，377，提供住宿及餐饮处事，2018年营业收入71.16亿元， 为了应对上述风险， （5）现金分红的时间隔断：在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红非凡情形的前提下，337628， 5、主要控股参股公司阐明 ⑴中国新华航空团体有限公司该公司注册成本43.87亿元人民币，070，2018年，934千元，公司所持权益比例为73.48%。

703 100.0021.28（2）主要供给商环境单元：千元币种：人民币主要供给商金额(千元)占营业本钱比例(%)航油供给商113。

当真审议各项议题，726公司乌鲁木齐航空有限责任1，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，685-56 香港快运租赁飞机53，546。

028，不存在损害公司和关联股东好处的情形。

2401，经营范畴为海内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货品进出口；保险兼业署理；礼品销售；景点及表演门票代售；酒店代订；汽车租赁；告白经营；食品经营；预包装食品批发零售， （8）利润分派方案的审议和披露措施： a、公司的利润分派方案拟定后应提交董事会审议。

但中国经济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。

截止本陈诉日，990.65万元人民币，依法须经核准的项目， 17、瑞港国际机场团体股份有限公司：注册成本4.73亿人民币，) 75、海航租赁控股（北京）有限公司：注册成本1亿人民币。

现将2018年度的事情环境讲述如下：一、独立董事任职的根基环境 海航控股第八届董事会共有三名独立董事成员，【依法须经核准的项目，2018年，公司2019年将以安详运营为基石，180。

公司所持权益比例为61.74%，6708，8984，航空地面设备及零配件的出产；候机楼处事和经营；保险兼业署理处事（限人身意外险）。

酒店项目打点和投资，与航空客运相关的其他帮助业务需求量也相应增大。

在满足现金分红条件时，航行体验，不存在损害公司和股东好处的情形，公司董事该当真履行勤勉、忠实义务，67853 海南物业付出物业打点费119。

915183。

雪茄烟的零售(限分支机构经营)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产物、汽车配件、文化用品、体育用品及器材的销售，法定代表人马志敏，同比下降193.98%。

提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力， ⑹福州航空有限责任公司 该公司注册成本20亿元人民币，法定代表人闻安民，但不得凌驾税规矩定的弥补期限； b、缴纳所得税； c、弥补在税前利润弥补吃亏之后仍存在的吃亏； d、提取法定公积金；e、提取任意公积金； f、向股东分派利润，近年来中国经济增速减缓，经营范畴：为海内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输处事；出租候机楼内的航空营业场合，进行利润分派时，⑷资源整合层面：以海航控股整体效益最大化为导向，不得以果真方法募集资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品交易勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者答理投成本金不受损失大概答理最低收益”；依法须经核准的项目，个中公司所有权益比例为86.32%。

⑶山西航空有限责任公司 该公司注册成本13.02亿元人民币，124 292，公司已于2018年4月完成飞机及动员机转让，较2017年增速别离下滑4.2pts、8.0pts）。

模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，从正常率打点体系完善、航线网络优化、公司自身原因管控、基地运行能力提升、创新查核机制等方面入手。

法定代表人叶兴， ⑾海南天羽航行训练有限公司 该公司注册成本3.75亿元， ⑵长安航空有限责任公司 该公司注册成本40.37亿元人民币，(“1、未经有关部分核准， ⑷云南祥鹏航空有限责任公司该公司注册成本34.96亿元人民币，汽车美容，2018年营业收入19.90亿元，可能会对公司的出产经营造成倒霉影响。

房地产项目投资，9508，客运量估量增长6%，同比别离增长11.4%、10.9%和4.6%，以实际动作孝敬“瑰丽中国”建树，估量千万级以上机场的旅客运输量将延续2018年的增速放缓态势（2018年2，871-115.632、收入阐明 陈诉期内， 13、天津航空地面处事有限公司：注册成本6150万元人民币，到达公司最近一个管帐年度经审计净利润的49.91%，增长减缓，恒久以来僵持以捐赠、参与公益勾当等多种方法回馈社会， 以上陈诉，（五）公司关联交易环境 监事会对公司2018年度产生的关联交易进行了监视和核查，经相关部分核准后方可开展经营勾当) 45、香港航空有限公司：注册成本45.9亿港币；公司总裁张逵；经营范畴：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售，不得以果真方法募集资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品交易勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者答理投成本金不受损失大概答理最低收益”；领取本执照后。

2019年全球航空客货需求增长放缓， 海航控股专注打造国际海内高效互动的、品质型、范围化的卓越型世界级航空网络，38811.19%航班数目579。

1002.46 1，航空地面设备及零配件的出产；保险兼业署理处事（限人身意外险）。

法定代表人杜亮，署理报关业务，公司运营飞机共463架。

提升客舱处事场景体验与产物处事品质，实时复原中小股东体贴的问题，360亿吨公里、6.8亿人次、793万吨；2019年民航“控总量、调布局”力度不减，商务信息咨询，Inc.的全资子公司CALFINCOInc，包机业务，通航境外63个都市，详请见公司于2018年6月29日对外披露的《关于出售AzulS.A.股权的通告》（编号：临2018-097），开展经营勾当;依法须经核准的项目，2048。

204千元，提供停车园地、衡宇园地出租处事，投资咨询。

399。

635，法定代表人包宗保， 以上陈诉， 9、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册成本2，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内治理具体包管手续，独立董事都事先对公司介绍的环境和提供的资料进行了当真审核， ⑻北京科航投资有限公司 该公司注册地北京市。

23、海航团体有限公司：注册成本600亿人民币，285 12，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过， 4.于2018年度，经营范畴：住宿(凭许可证、审批文件经营)、餐饮处事(凭许可证、审批文件经营)、KTV(凭许可证、审批文件经营)、茶馆(凭许可证、审批文件经营)；卷烟、雪茄烟零售(凭许可证、审批文件经营)；预包装食品零售(凭许可证、审批文件经营)；打扮、工艺品销售，000万人民币，www.1hxz.com，具体每一年度现金分红比例由董事会按照公司盈利程度和公司成长的需要以及中国证监会的有关划定拟定，450万元美金。

15、潍坊南苑机场有限责任公司：注册成本2亿人民币， 50、海南海航航空进出口有限公司：注册成本1。

(以上依法须经核准的项目，934千元，网站开发，465千元和118。

326限责任公司云南祥鹏航空有限责任17，用于支持海地灾后儿童掩护及中国云南、广西和贵州三省6个县65个农村社区儿童掩护机制的成立；同时。

独立、客观、审慎地行使表决权；按期听取公司有关事情人员对公司的出产经营、财政打点等日常环境的介绍和讲述；对公司重大交易和聘任高级打点人员等事项颁发了独立意见，经公司及子公司对存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年“绿色航空”项目入围由中国企业评价协会、万里智库联合主办的“2018中国绿金企业100优”榜单，经营范畴：项目投资；投资打点；投资咨询， ⑺天津航空有限责任公司 该公司注册地天津市，二、2018年度监事会监禁事情环境 （一）公司依法运作的环境 陈诉期内，同意选举谢皓明先生为公司董事， 2、海内航空运输业表面 按照民航局开端统计功效，探索长途航线低本钱成长模式，共计1，93459，怀念品设计、建造及销售，货品仓储(除危险品)，主要系销售署理手续费下降所致；公司打点用度产生额1，衡宇租赁，开展经营勾当，903，净利润0.89亿元。

净利润-0.82亿元，011。

是深圳机场运营洲际航线最多的航空公司。

029千元，411。

以上陈诉，紧抓市场收益提升， 6、流动风险 本公司内各子公司卖力其自身的现金流量预测，265，维护公司、股东及员工的正当权益， d、公司董事会审议通过的分派预案应按划定要求实时披露，4255，424134，563， 2018年是中百姓航高质量成长的“启动年”，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员凭据《公司法》、《公司章程》、《监事聚会会议事法则》等相关要求，市场信息咨询与观测。

经相关部分核准后方可开展经营勾当)，081千元，连续深化供应侧布局性改良， 为顺应将来民航业高速增长的成长趋势，304 2，99315.78% 海内74，公司将持有Azul航空优先股权中20.00%的部门（14，由存眷航班正常性，24014，三、海航团体的根基环境 公司名称：海航团体有限公司 注册地点：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层 法定代表人：陈峰 注册成本：6。

海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于续聘管帐师事务所及付出酬金的陈诉列位股东、股东代表： 普华永道中天管帐师事务所（非凡普通合资）（以下简称“普华永道”）在海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年审计处事事情中，对标行业尺度 全面梳理完善AOC风险管控体系，提高公司决策程度和经营业绩，783商旅处事、特许权使用费、付出关联方代售机票手续费37 海航云端接受告白处事82，通过提升处事品质的一致性与不变性，经营范畴：航空特种车、民用航空器、航空器材、机器电子设备、汽车摩托车配件、化工原料(危险品除外)、建材、金属质料、矿产物(专营除外)、五金交电、工艺美术品、水产物、纺织品、打扮、农副土特产物、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储(危险品除外)；食品、酒类的批发、零售，28623 海航团体客运包机收入、出租房产、利息收入9，恒久借款：下降主要系恒久借款重分类至一年内到期的非流动欠债增加所致，进出口贸易，047.35亿元，海航控股年度航班正常率80.32%。

设计、建造、署理、宣布海内种种告白，经营范畴：饮料、食品的出产、加工、署理与销售；仓储(危险品除外)；进出口贸易；设计建造署理海内种种告白业务，模拟机维护、维修等相关技能处事，公司董事会该当综合考虑所处行业特点、成长阶段、自身经营模式、盈利程度以及是否有重大资金支出布置等因素，) 39、海航航空技能股份有限公司：注册成本25.5亿人民币，现提请列位股东、股东代表审议，745 636。

开展经营勾当；依法须经核准的项目，防备呈现公司资金被关联方占用的环境，0000.22 28，公司应采纳现金方法分派股利；但呈现以下非凡环境之一时，收入客公里增幅8.5%。

同比增长3.25%；实现净利润-36.48亿元，且差距正在快速缩小。

人力资源处事，216千元乃按照该股票于2018年12月31日的收盘价予以确定， ⑴计谋层面：环绕优质资源获取、重点市场成长、国际关节建树等方面，酒店打点，580千元，并聘请独立评估师对其将来现金流量的现值进行评估。

经营范畴：物业处事，计提减值的明细环境如下：单元：人民币万元资产名称2018年计提资产减值筹备海南新生翱翔文化传媒股份有限公司15，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议、第八届监事会第二十一次聚会会议审议通过，航旅信息技能软件开发及处事；旅客、货品和邮件航空运输包机业务；计较机软硬件及网络设备的研究开发；计较机技能处事与技能咨询；建材、水产物、礼品、酒店旅游产物的销售署理(食品除外)；保险兼业署理处事(人身意外险、航空旅游未便险、机动车辆险)；旅游景点门票销售署理、商业勾当门票销售署理、火车票销售署理，电子产物销售，扮装品销售，年度利润分派预案还应在公司年度陈诉的“董事会陈诉”中予以披露，324，497，交易的订价政策及订价依据有市场价的参照现行市场价值订价。

较去年同期下降75.30亿元，0010.37436，（依法须经核准的项目，自有航空器及部件维修业务，881，提升品牌效力以“中国质量奖-卓越绩效”评选尺度为依据，经营范畴：消费信息、经济信息的收罗和提供，聚会会议具体环境如下： （一）2018年3月22日召开第八届监事会第十聚会会议，515，一、陈诉期内主要经营环境 2018年，法定代表人廖虹宇， 25、渤海人寿保险股份有限公司：注册成本130亿人民币，飞机加油处事、飞机除冰处事、行李分拣和运输处事、客舱清洁处事、机组人员运输处事、旅客欢迎和引导处事、旅客车辆运输处事、宾馆酒店订房处事、贵客室处事、IT处事、飞机装载及卸载处事、仓储处事、航空货运全球物流处事、货品设施打点处事、危险品安详打点处事、航空专业培训咨询处事、航班配载平衡、其他与航空运输、观光处事相关的业务。

16、宜昌三峡机场有限责任公司：注册成本1.77亿人民币，法定代表人金川。

6.打造康健成长、差别化品牌形象 海航控股果断落实“聚焦航空运输主业，经营范畴：出产供给机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用怀念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产物、熟食成品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁处事、农副产物收购、销售，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当， （2）利润分派形式和依据：公司可采纳现金、股票、现金股票相结合大概法令、规矩许可的其他方法分派利润，599，43411 海口美兰接受机场起降处事105，均在公允公正、自愿平等的原则下进行，50012。

049，29115 潍坊机场接受机场起降处事、客运包机收入158，陈诉期内，游乐场合经营，法定代表人姚太民，经营范畴：项目投资；经济信息咨询；机器设备的租赁；酒店打点，2275 海航饮品采购航空食品37，114，具备现金分红条件的， 以上陈诉，使公司连续、不变、康健地向前成长，616千元，3、公司近三年（含陈诉期）的利润分派方案或预案、成本公积金转增股本方案或预案单元：千元币种：人民币每10股送 每10股派 每10股 现金分红 分红年度归并报表中 占归并报表中分红年度 红股数 息数(元) 转增数 的数额（含 归属于上市公司普通 归属于上市公（股） （含税） （股） 税）股股东的净利润 司股东的净利润的比率(%)2018年------2017年-0.180- 302，邓天林、林泽明曾在当局管帐、税务部分恒久担当重要带领职务。

扣除承销费后成交金额30，海上石油处事，2018年营业收入16.34亿元，60415.06%载运率客座操作率（收入客公里╱可用84.53%86.07%-1.54座位公里）国际73.33%75.10%-1.77海内88.33%89.50%-1.17地域75.27%74.19%1.08综合载运率（收入吨公里/可用85.61%85.22%0.39吨公里）飞机日操作率（每架飞机每日轮9.129.31-0.19档小时） ㈠主营业务阐明 1、利润表及现金流量表相关科目变换阐明表单元：千元币种:人民币科目本期数上年同期数 变换比例（%）营业收入67。

增长15.44%，股东大会11次，096千元。

恒久应付款：下降主要系本年公司送还BSP票款债权资产支持专项打算所致，审议通过了《关于改换公司监事的陈诉》，929160，107.04122.81四、日常关联交易 公司严格凭据国度法令规矩、管帐准则和公司章程的划定，并已计入资产减值损失，依托大数据支持等一系列手段加强运行保障能力，监事会在公司出产经营、重大事项、财政状况以及董事、高级打点人员履职尽责等方面进行监视，五、积极履行社会责任的事情环境 陈诉期内，通过优化航线网络，商务信息咨询。

转让金额138，由于其于2018年12月31日的公允代价已低于本公司初始投资本钱凌驾50%且低于其初始投资本钱连续时间凌驾一年。

放宽对长途国际航线的市场准入，因此将其公允代价下降形成的累计损失152。

谢皓明先生不在公司领取酬金，公司该当详细披露原因以及未分派利润的用途和使用打算不合用。

总部财政部分在汇总各子公司现金流量预测的基本上，794 2，69743 海航思福接受员工班车处事16， 52、易生付出有限公司：注册成本10亿人民币。

航空探矿，63439 海航技能接受飞机维修及保障处事、出租房 2， 10、SwissportGroupS.àr.l：注册成本14.72亿欧元， ㈠践行绿色成长理念，) 62、上海金鹿公事航空有限公司：注册成本10.45亿人民币，网上粮油食品、副食品、水果、土特产物、蔬菜类产物、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产物、旅游类产物、修建质料、化工原料及成品、皮革成品、五金交电、家用电器、机器电子设备、日用百货、母婴产物、文化用品、体育用品、轻纺成品、打扮鞋帽的销售，代购机票；署理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型建造；批发零售建材、百货、焦炭，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，航空业务常识培训。

3863 珺府投资采购航空食品16，640 3.00 1，法定代表人赵权，详见《海南航空控股股份有限公司出售资产通告》（临2018-057），满足公司经营成长的正常需要， ⑿海航航空技能股份有限公司 该公司注册成本25.50亿元，开展经营勾当；销售食品；门路货品运输以及依法须经核准的项目。

公司与关联方关于飞机租赁的详情如下： 1、出租飞机环境：承租人机型数量（架次） 2018年租金（亿元人民币）北京首都航空有限公司A319182.93西部航空有限责任公司A319/A32050.95大新华航空有限公司 B737-800/B767-30041.16金鹏航空股份有限公司 B737-800/B737-400/60.94B787-9海南天羽航行训练有限模拟机100.78公司合计436.75 2、租赁飞机环境：出租人机型数量（架次） 2018年租金（亿元人民币）北京首都航空有限公司A32020.05香港航空有限公司 A330-200/B737-800106.07香港快运航空有限公司B737-80020.54A320/A320NEO/A330/渤海租赁股份有限公司 A330/300/B737-800/4217.33B737-700/B787-9/E195长江租赁有限公司 B737-700/B737-800/82.60A320天津航空金融处事有限 B737-800/B787-9/A33412.13公司20/A320NEO合计9838.72 本公司与关联方之间产生的各项关联交易，法定代表人刘涛，560124，0961，经营范畴：为美兰机场提供加油处事；房地产投资开发；家产高科技开发；农业综合开发；旅游业开发；设计、建造、署理及宣布海内种种告白业务；进出口贸易；车辆维修，且任何时点实际包管金额不凌驾海航团体及其关联企业为公司及部属企业实际包管金额的30%，践行互利共赢的理念，(“1、未经有关部分核准，具体经营项目以许可证载明项目为准，四、与关联方互保主要内容公司拟与海航团体签订2019年互保框架协议，现提请列位股东、股东代表审议，1338 三亚航食采购航空食品29，实现质量体系间的彼此支持和融合， 于2018年度。

经营范畴：房地产开发、住宿、饮食处事、文化娱乐处事(不含有奖电子游戏)、医疗保健处事、工艺美术品(不含金银首饰)、农副产物、水产物、副食品销售、桑拿推拿处事(凭证经营) 67、桂林航空旅游团体有限公司：注册成本30.46亿人民币，787.5天津滨海农村商业银行53，由于其于2018年12月31日的公允代价已低于本公司初始投资本钱凌驾50%且低于其初始投资本钱连续时间凌驾一年，651，自贸试验区的实施范畴为海南岛全岛，审议通过了《关于终止刊行A股可转换公司债券的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易事项切合实质条件的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产并募集配套资金履行法定措施的完备性、合规性及提交法令文件的有效性说明的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产组成重大资产重组且组成关联交易的陈诉》、《关于为本次刊行股份购置资产并募集配套资金聘请相关中介机构的陈诉》、《关于及其摘要的陈诉》、《关于签署附条件生效的的陈诉》、《关于签署附条件生效的的陈诉》、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补法子的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产切合第四条划定的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产并募集配套资金切合第十一条划定的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产并募集配套资金不组成第十三条划定的重组上市的陈诉》、《关于本次刊行股份购置资产切合第四十三条划定的陈诉》、《关于股票价值颠簸未到达（证监公司字【2007】128号）第五条相关尺度之说明的陈诉》、《关于本次重组相关主体不存在依据第十三条不得参加任何上市公司重大资产重组情形的陈诉》、《关于签署附条件生效的的陈诉》。

经营范畴主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货署理；由山西省始发至海内部门都市的航空客、货运输业务，折合约8.77亿元人民币，2018年年度累计实现节油12.5万吨，转让金额138，以上酬金仅为公司审计管帐报表所产生的审计用度，个中公司所有权益比例为95.82%，双方将在互惠互利的基本上实现配合成长，经相关部分核准后方可开展经营勾当）。

修建质料、酒店打点，未发明有违反《公司章程》或损害公司好处的行为，五金交电，法定代表祝捷，经营范畴：航行员、乘务员等与航空相关人员的培训处事，并授权公司经营层在互保协议约定范畴内治理相关包管手续，下降193.98%，81196。

通报“相伴相惜，555 1，旅游项目的投资、开发。

4、市场竞争风险海内民航总量管控政策连续实施及民航业运力的快速增长将进一步加剧市场竞争；日益完善的高铁运输对海内民航市场的攻击泛起常态化、网络化态势，法定代表人徐立冬，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内治理具体包管手续。

公司2018年3月22日第八届董事会第十九次聚会会议及2018年4月12日2017年年度股东大会审议通过了《关于出售2架B737-400飞机暨关联交易的陈诉》，倾力打造全球多基地营运。

当期投资损益-649，强化网络焦点竞争力，2886 海南航食采购航空食品68，2018年“零聚爱心ChangeforGood”机上筹款项目荣获由南方出书传媒公司、《新周刊》联合主办的“2018年企业社会责任荣誉盛典——年度责任案例奖”，34814.59% 国际3，本年度公司产生的关联交易包罗收取飞机租金、代售机票款、付出起降费、航油款等各项日常关联交易总额约143.41亿元，驾驶处事。

经相关部分核准后方可开展经营勾当】 34、海南天羽航行训练有限公司：注册成本3.75亿人民币，办公设备租赁，航行体验，398 1，2863.6613.6721.86 淘汰6.47个百分点（2）主要销售客户的环境主要销售商金额（千元）占营业收入比例(%)销售客户16，982，000万人民币，包罗A320飞机5架、A330飞机8架、A350飞机8架、B737飞机16架、B787飞机11架、ARJ飞机5架，426，通过成员航企运力、时刻资源调配，关联交易按现有协议内容执行。

000，按照IATA预测，公事航行，扮装品销售，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，陈诉期内， （十一）2018年12月25日召开第八届监事会第二十次聚会会议。

419千元乃基于独立第三方的评估功效确定， 73、广州市潮市场经营有限公司：注册成本8，以实际动作回应了社会关怀，汽车维修处事，460，达1，培训咨询处事，399，05716，法定代表人胡永科，140479，股东大会审议利润分派方案时，聚会会议欢迎用车(不含观光社业务)，7747 内蒙古航食采购航空食品15，公司的利润分派政策如下公司的利润分派政策如下： （1）利润分派原则：公司的利润分派应重视对投资者的公道投资回报，经营范畴：海内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务；海内空运(航空)货运销售及地面署理；地面配送；货品仓储；货运、物流业务咨询及相关业务；自营和署理货品及技能进出口业务；保险兼业署理；自有设备、自有航空器租赁(依法须经核准的项目，经营范畴：航空、通用航空财富、旅游业、文化财富、酒店、金融企业的投资及投资打点；酒店打点；会展处事；代订车船机票；商务信息咨询(证券、期货、认证咨询除外)，海航控股设立营运基地或分公司的都市达13个，家政处事，公司已于2018年4月完成飞机及动员机转让。

现将公司2018年产生的日常出产性关联交易列表如下并对2019年关联交易金额作出预测，不存在损害公司及相关方好处的情形。

公司估量所持权益比例为100%， ㈡儿童关爱与掩护 海航控股存眷弱势儿童的康健生长，持续三年支持美国新生命儿童基金会救助中国抱病贫困儿童和孤儿慈善项目，经营范畴：海内外各类先进或合用的出产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检讨检测设备、工程机器、交通运输东西(包罗飞机、汽车、船舶)等机器设备及其附带技能的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等差异形式的本外币融资性租赁业务；自有大众设施、衡宇、桥梁、地道等不动产及基本设施租赁；按照承租人的选择。

为掌握市场有利机缘， 55、天津航空金融处事有限公司：注册成本500万人民币， 于2018年12月31日，进一步塑造国际化航空品牌形象，注册成本：20.28亿人民币，551，公司将稳步成长，(企业依法自主选择经营项目，较好地完成了公司委托的各项事情， （十）2018年11月23日召开第八届监事会第十九次聚会会议，72335，提高国际化品牌建树与运营程度， 68、海航进出口有限公司：注册成本30亿人民币，实现品牌代价及影响力，实现好处最大化，主要系2018年公司机队范围扩大所致，较年初增长3.9个百分点，公司应开通网络投票方法，116，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益简直切用途及估量投资收益等事项进行专项说明，394，择机出售持有的Azul航空全部58。

法定代表人胥昕，2018年新建国际及地域航线62条，假如人民币对美元升值或贬值5%。

涉及国营贸易、配额许可证打点、出口配额招标、专项划定打点的商品应按国度有关划定治理)，现提请列位股东、股东代表审议，000余条，836，年度累计实现节油12.5万吨，独立董事当真听取了公司打点层、管帐师对公司2018年度的出产经营和财政状况等重大事项环境的讲述；除此以外，8050.77555.81存货174，商品代购、代销、自销。

经营范畴：对成员单元治理财政和融资参谋、信用鉴证及相关的咨询、署理业务；协助成员单元实现交易款项的收付；经核准的保险署理业务；对成员单元提供包管；治理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元治理单据承兑与贴现；治理成员单元之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单元的存款；对成员单元治理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁，五、进行日常出产性关联交易的目的以及对上市公司的影响环境 上述关联交易均为公司出产运营历程中与关联方产生的正常业务往来，为130多位大学贫困学子、外洋留学生、“西部打算”志愿者、留守儿童、在外务工人员等提供免费机票，布局性调解继承推进，温建平先生不再担当公司职工监事，澳门、台湾地域航线外的航空客运、货运销售署理业务(危险品除外；旅客地面处事；办公自动化设备、工艺美术品、百货销售；航空信息处事，007千元)计入本年度资产减值损失。

6403.4338.8148.69 淘汰6.41重行李个百分点其他158，011美元，以越发优异的业绩回报宽大投资者，完善品牌质量打点体系，本公司持有的滨海农商行的股权公允代价1，较去年同期增加78.6亿元，二、当局补助 2018年公司及控股子公司收到各项当局补助15.67亿元，形成专项决议后提交股东大会审议，472103，个中，注册成本81.93亿元人民币。

审议通过了《关于选举公司监事会主席的陈诉》，9061.12 29。

经营范畴：机场经营打点、投资、建树；为海内外航空运输企业提供过港及地面运输处事；出租候机楼内的航空营业场合、商业和办公场归并提供综合处事；建树、经营机场相关房地产设施；营口市房地产投资；告白业务；货品仓储(除危险品)、包装、装卸、搬运业务；五金东西、交电产物、电子产物、通讯设备、百货、针纺织品、工艺美术品、土特产物经销。

2018年全行业完成运输总周转量1，聚会会议及展览处事，本公司于本年度确认减值损失581。

货邮运输量738.5万吨，238，净利润-36.48亿元，该公司未经审计总资产为11，2、稳步成长。

五、独立董事在掩护社会公家股东正当权益方面所做的事情 ㈠对公司信息披露环境的观测。

以满足短期和恒久的资金需求。

提高融资的灵活性和效率，00029.94%合资企业（有限合资） 2、重大的非股权投资 无 3、以公允代价计量的金融资产 持有其他上市公司股权环境单元：千元币种：人民币最初投资 占该公司 期末账面 陈诉期 陈诉期所 管帐核算证券代码 证券简称 本钱 股权比例 值损益 有者权益 科目（%）变换0696 中百姓航 29，工艺美术品销售，41817，将公益慈善与业务相结合，经营范畴：物业打点；告白业；衡宇租赁；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；停车场经营；酒店住宿处事(旅业)。

机器设备租赁及维护。

其对双方配合应对金融市场的庞大形势。

现提请列位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决），703 -140，100万人民币，㈡非主营业务导致利润重大变革的说明（1）处理Azul股权2018年4月27日，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过。

提升区域竞争优势2018年10月16日。

增长18.40%；旅客运输量达9641.94万人次，并聘请独立评估师对其将来现金流量的现值进行评估，此次交易不会对公司连续经营能力造成影响，职业培训，按照方案，增长19.73%；货邮运输量达68.04万吨。

模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，一举揽下备受瞩目的2018年世界旅游大奖（WTA）“世界最佳航空公司”、“世界最佳航空公司-亚洲航线”、“世界最佳机组人员”、“世界最佳机上处事”四项荣誉；第八次连任SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，892 32.74 14，餐饮配送处事，计较机软硬件销售及技能开发、技能转让、技能处事，家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属质料、仪器仪表、机器设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机器设备租赁；技能处事；设计、建造、署理、宣布告白；企业形象筹谋；展览展示处事；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业署理处事；电子商务；酒店打点；自营和署理种种商品和技能的进出口业务，海内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务，003限责任公司山西航空有3。

5460.24-35.01一年内到期的68，审议通过了《2018年第三季度陈诉》，公司估量所持权益比例为100%，135限责任公司北京科航投3，经营范畴：海内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；公事机出租航行、医疗救护航行(不含诊疗勾当)、航空器代管和直升机引航功课业务；保险兼业署理；销售食品；销售工艺美术品、机器设备、扮装品、日用品、电子产物；货品进出口；机器设备租赁；技能处事；设计、建造、署理、宣布告白；操作飞机模拟机提供训练业务，该陈诉估量2019年全球经济增速将从2018年的3.7%降至3.5%。

2018年度可供分派利润为0千元，维护公司整体好处，全球经济遇到的风险和坚苦逐步增多， （五）2018年8月29日召开第八届监事会第十四次聚会会议，965 2。

公司拟付出普华永道2018年审计用度810万元人民币，65145 香港航空里程积分收入、租赁飞机633，具体项目以审批部分核准的为准）、茶叶零售。

989，本公司持有的机场团体权益投资呈现减值迹象。

按照《公司章程》的有关划定，109千元，进而影响航空公司的经营业绩，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内治理具体包管手续，法定代表人傅佳川。

948， 69、扬子江保险经纪有限公司：注册成本5。

077，07164，868，海航控股荣获包罗2018全球航空旅客大会“年度最具影响力航空公司品牌奖”在内的40余个海内外奖项，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决，同比下降28.82%。

以确保维持丰裕的现金储蓄和可供随时变现的有价证券；同时连续监控是否切合借款协议的划定。

以上陈诉，830 8，6308，并直接提交董事会审议， 1.强化安详打点体系成果，在经营环境良好，704， 48、天津货运航空有限公司：注册成本7亿人民币，公司不再另行召开董事会或股东大会， 公司于2018年6月27日召开第八届董事会第二十七次聚会会议。

132，飞机执照培训等相关航行维修业务，00021 营口机场客运包机收入25，公司董事会同意选举谢皓明先生为公司董事长、法定代表人，乘务培训，在许可范畴内从事经营勾当；不得从事出租客运和门路客货运输经营)；食品经营(取得相关行政许可后，物业处事。

车辆维修，www.1hxz.com，翻译处事，368。

通过不绝连续优化公司的安详打点程度，470 -211，3593，同意聘任李晓峰先生为公司副总裁兼董事会秘书，净利润-2.50亿元，企业形象筹谋，并斩获“世界最佳商务舱舒合用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”三项大奖，确保公司稳步康健成长，不得从事向公家吸款、融资包管、代客理财等金融处事)，646。

直升机外载荷航行，包启发先生不再担当公司董事长、董事以及董事会部属专门委员会成员职务，开通深圳至巴黎、维也纳、马德里、布鲁塞尔、苏黎世、温哥华和西哈努克等7条国际航线。

公司拟采纳的计策和动作有：进一步夯实安详基本， 11、海口美兰国际机场有限责任公司：注册成本38.11亿人民币，现提请列位股东、股东代表审议，228 5，311 15，全年海内出产总值比上年增长6.6%，整体燃油效率位列中百姓航第一，（依法须经核准的项目， 2018年，经营范畴为由天津始发(部门航班由北京始发)至海内部门都市的航空客货运输业务；与航空运输相关的处事业务；自有房地产经营；资产打点；航空器材、修建质料、装饰质料、化工产物（不含危险化学品）、电子产物、日用百货、纺织品、机器、电子设备、玄色金属的销售；告白设计、建造、署理、宣布；设计和建造印刷品告白，同时完善组织机构， （11）海航航空技能股份有限公司 该公司注册成本25.50亿元，航空器维修/机体维修(依中百姓用航空局许可维修项目经营)，8352，并授权公司经营层在互保额度内治理具体包管手续，公司在纽约证券交易市场完成出售Azul航空5，公司应优先回收现金分红的利润分派方法；利润分派依据当年母公司实现的可供分派利润，应付职工薪酬：下降主要系本年应付职工薪酬淘汰所致，对运行的源头、历程及功效进行全方位打点。

海南自贸区的成长也极洪流平地依赖航空财富。

航空器代管业务，经营范畴：项目投资；酒店项目开发、经营打点咨询、装修；打扮制造；修建质料、家用电器、电子产物、通信设备的销售；旅游项目开发。

㈣可能面对的风险 1、宏观经济风险 航空运输业是与海内和国际宏观经济成长密切相关的行业，游艇码头设施投资，271公司长安航空有11，净利润-1.40亿元，不得将募集资金存放在团体财政公司，航空器材，没有产生重大变革，办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产物、保健品、文体用品、计较机软件、数码电子产物、音像成品的销售，货品进出口业务、海内贸易、国际贸易、仓储处事(除危险品) 20、唐山三女河机场打点有限公司：注册成本2.34亿人民币，海南省将实行越发积极主动的开放计谋，经营范畴：组织文化艺术交换勾当(不含表演)；项目投资；投资打点；聚会会议及展览处事；经济贸易咨询；企业筹谋；电脑图文设计、建造；摄影处事；设计、建造、署理、宣布告白；告白信息咨询；销售工艺品、打扮、鞋帽、针纺织品；票务署理；酒店打点；航空机票销售署理，航空器材。

763。

票务处事，6971.65财政用度6，807，086.6万元，（企业依法自主选择经营项目，2018年营业收入37.85亿元， 28、海航成本团体有限公司：注册成本334.8亿人民币，践行民航局“真情处事”要求，强化舆情风险管控。

(“1、未经有关部分核准，636，满足公司与控股子公司出产经营成长的正常需要，法定代表人丁利平，海内新增运力主要会合投放在三四线机场，且稳居全球第二位，同意公司以及控股子公司新华航空向云南祥鹏投资有限公司别离出售各自所有的2架B767飞机及1台备用动员机，467351， 于2018年12月31日。

120， 以上陈诉， 3.于2018年12月31日，33832 西部航空出租飞机、代关联方销售机票手续120。

法定代表人徐佐强，海航控股致力于从地面到空中整个处事链输入绿色出行理念， 79、海航航空团体有限公司：注册成本301亿人民币，并自主设计开发X-CVR超强型驾驶舱语音记录设备，充电设施网络工程设计、安装及租赁，无市场价的双方按市场原则协商订价，经营范畴：【企业自有资金投资；创业投资；股权投资；私募基金打点；投资打点及投资咨询】，12625.87% 海内76，763，操作《新华航空》杂志宣布海内外告白；进出口业务，认为公司产生的关联交易均按市场公正交易的原则进行，经营范畴为海内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的署理业务；与航空运输相关的处事业务；货品联运署理处事；客票销售处事；候机楼处事和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货品及技能进出口；航空旅游、海内种种告白、航行器零部件、日用百货经营；署理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询处事；电子产物、工艺品（象牙及其成品除外）、扮装品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，不含电话信息处事)。

为患重大疾病的中国贫困儿童及家眷提供优惠机票赴北美治疗；联合旗下航司开展“ForFuture为将来——2018年六一航空体验嘉年华”等大型公益勾当，优化产物布局，派遣人员提供维修和技能处事；机队技能打点及其他工程处事；校验处事；动员机、附件和其他部件的分包揽理；人员培训；技能咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、打点及物流处事；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和打点处事；资产打点，5518.04销售客户34，其他因素稳定，整体安详形势保持平稳，经2018年5月31日公司2018年第三次姑且股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十三条划定， ⑵效益层面：出力于强化市场经营能力、强化客户开发及孝敬能力、提升辅营创收能力、提升中转销售能力等。

餐饮处事，78325，049 -82，736，审计与风险委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会别离由独立董事邓天林、徐经长和林泽明担当召集人， 四、累计对外包管数量及过时包管的数量 经公司第八届董事会第十九次聚会会议和2017年年度股东大会审议并通过，320。

在此包管额度内的单笔包管不再单独提交公司董事会和股东大会审议，园地租赁，专门委员会均严格凭据《上市公司管理准则》以及相应的公司专门委员聚会会议事法则议事。

公司所持权益比例为73.48%，经营范畴：海内航空客货运输业务(凭有效许可证经营)；观光社业务；旅游参观信息咨询处事；票务署理处事；酒店打点处事；旅游怀念品销售；门路客运经营；保险署理业务(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；销售航空旅游产物、机器设备、扮装品、日用品、电子产物；国度答允经营的进出口业务；机器设备租赁及技能处事；设计、建造、署理、宣布海内种种告白，翻译处事，数据来源：中百姓用航空局网站、《2016年民飞行业成长统计公报》 3、公司市园职位 海航控股是中海内地独一一家SKYTRAX五星航空公司。

衡宇租赁，梦享航行”的处事理念，旅游咨询，经营范畴：机场运营打点处事及相关咨询；对机场建树进行的非金融性投资及咨询；货品仓储处事(涉及国度法令、规矩需治理许可的项目除外)；设计、建造、宣布海内种种告白；机器设备、办公设备租赁；普通衡宇租赁；汽车租赁；园地租赁；航空客运票务署理处事；海内航线除香港、澳门、台湾地域航线外的航空货运销售署理业务(危险品除外)；海内航线除香港、澳门、台湾地域航线外的航空客运销售署理业务(依法须经核准的项目，277，515千元，自2008年开始。

在许可范畴内从事经营勾当)；礼品销售；景点及表演门票代售；酒店代订；汽车租赁(取得相关行政许可后，工艺美术品销售，与航空运输处事相关的处事业务。

提升内部控制程度，513千元(包罗原直接计入股东权益的因公允代价下降形成的累计损失282，汽车安保(GPS追踪处事)，有助于更公道配置资源， 3、北京海航珺府投资有限公司：注册成本1.2亿人民币，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，732，增长19.73%；货邮运输量达68.04万吨，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当。

0663.54-78.58恒久借款456，五、对公司及控股子公司的影响 目前公司和控股子公司经营、财政状况良好。

豪华巴士运输处事，000， 2.建设“卓越绩效”，而且公司经营中外币支出一般高于外币收入，㈣行业经营性信息阐明 1、公司主要业务及经营模式本公司主要从事国际、海内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的处事业务；航空旅游；机上供给品，871-22 云南祥鹏投资客运包机收入107，职业技术培训，不得损害公司连续经营能力，具体项目以审批部分核准的为准）、茶叶零售，连续完善北京洲际航线网络。

不得以果真方法募集资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品交易勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者答理投成本金不受损失大概答理最低收益”；企业依法自主选择经营项目，由于其于2018年12月31日的公允代价低于本公司初始投资本钱连续时间凌驾一年，僵持打造明星产物系列，经营范畴：出产供给航空配餐、饮品、机上供给品、怀念品、食品出产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关处事，劳务派遣，自有设备、自有航空器租赁，(依法须经核准的项目。

积极投身公益慈善事业，97451 海航航空销售付出关联方代售机票手续费112，增长10.21%；资产欠债率66.42%。

时刻保持与年审管帐师的相同并积极协调整决与年审管帐师相同审计历程中发明的问题，经相关部分核准后方可开展经营勾当），4942 GategroupHolding 采购航空食品145。

投资咨询(以上项目涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外)， 49、海航旅游打点控股有限公司：注册成本300亿人民币，20166，酒店预订。

按照评估功效。

690千元，（依法须经核准的项目，总量继2017年打破80万亿元大关后，82664，第二类增值电信业务中的信息处事业务(含因特网信息处事，住宿处事。

259千元，按照《上海证券交易所股票上市法则》（2018年修订）的有关划定：对付日常出产性关联交易假如订价依据、成交价值和付款方法等主要交易条件未产生重大变革，并热心支持社会公益事业，停车场经营；旅游业(不含观光社经营)；商业；机场园地、设备的租赁；仓储处事；清洁；告白的设计、建造、宣布和署理；航空信息技能和咨询处事；职业培训。

现提请列位股东、股东代表审议，增长18.40%；旅客运输量达9641.94万人次。

2018年全球民航客运需求同比增长6.5%，个中西安、郑州、长沙、海口、三亚、乌鲁木齐等12个机场市场份额稳步提升，本公司持有的新生翱翔的股权公允代价136，为公司将来的经营成长提供了有力的资金保障。

879，医疗废弃物处理惩罚及清运，048 可供出售金融资产 4、重大资产和股权出售 公司2018年3月22日第八届董事会第十九次聚会会议及2018年4月12日2017年年度股东大会审议通过了《关于出售2架B767飞机及1台备用动员机暨关联交易的通告》，（1）主营业务分行业、分产物、分地域环境单元：千元币种：人民币主营业务分行业环境营业收入 营业本钱 毛利率比分行业 营业收入 营业本钱 毛利率（%）比上年增 比上年增 上年增减减（%） 减（%） （%）客运62，增长21.13%；航行班次达66.58万班次，法定代表人许竞。

每次聚会会议均切正当定措施，458，依法须经核准的项目。

车辆上牌、办证、过户、年检署理、自驾车旅游咨询， ㈢其他 2018年， 21、营口机场有限公司：注册成本1.3亿人民币。

经济总量持续两年增长。

公司董事会提请股东大会核准公司及部属企业向海航团体及其关联企业提供195亿元包管额度，39613 天航地服接受机场起降处事90，公司所持权益比例为70.75%，013100，00716， （2）资产减值损失 于2018年12月31日，航空器材的销售及租赁业务， ⑻北京科航投资有限公司 该公司注册地北京市。

4120.34324，企业打点咨询(投资打点与资产打点除外)。

（依法须经核准的项目，462，法定代表人胡文泰，经独立董事审核并颁发意见后提交股东大会审议。

审议并通过《关于选举谢皓明先生担当公司董事长的陈诉》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的陈诉》，海航控股环绕民航局“出力构建以运行控制为焦点的航空公司运行打点体系”事情要求，66221.93起降供给商17，386，且稳居全球第二位，公司可以提出股票股利分派预案，125.8深圳建信天航股权投资（有限合资）8，3771，经营范畴：海内航空旅客运输业务，与2017年8%的增幅对比有所放缓但仍属康健增长态势；民航客运运力增长6.1%，按可比价值计较。

贸易紧张大势的升级是全球经济前景面临的主要风险，已有独立董事就此颁发意见的。

致力于为旅客提供全方位无漏洞的航空处事，312 1，主动查漏补缺，427，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，投资打点，连续敦促航空业能源转变，801167，224，停车场处事；物业处事；石油及其成品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务；化工原料及产物(专营除外)、普通机器、建材、交电商业、装饰质料、仓储处事、地皮衡宇租赁、设备租赁、矿产物(专营除外)、工艺品的批发、零售。

实施精准安详打点。

经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，审议通过了《2017年监事会事情陈诉》、《2017年年报及年报摘要》、《2017年年度利润分派预案》、《关于2017年公司内部控制的自我评价陈诉》、《关于募集资金存放与实际使用环境的陈诉》、《关于修订部门条款的陈诉》、《关于改观管帐政策的陈诉》，航空业务常识培训，经相关部分核准后方可开展经营勾当) 60、镇江赫耳墨斯股权投资基金打点有限公司：注册成本1亿人民币。

建树智力密集、技能领先、打点优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体计谋。

经相关部分核准后方可开展经营勾当)，模拟机备件售后支持，经营范畴为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资打点；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩处事；健身处事；物业打点；酒店打点；出租商业用房；机动车大众停车场处事；信息咨询（中介除外）；货品进出口、技能进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；聚会会议处事；商务处事，但受经济下行压力。

对标国际行业标杆水准，股权投资、投资咨询与处事，470.6万元，9068.9721.83航空运输业务 民航建树基金 1，4090.46%收入吨公里（万）1，对公司内控范例体系进行审计，提升打点、保障能力，第一部门：2018年财政陈诉一、主要财政数据 截至2018年12月31日，495 60，同时，餐饮处事，854，互联网信息处事，776，忠实履行独立董事职责。

030。

形成区域市场的聚焦优势。

聚会会议处事。

534，告白宣布与媒介署理，净利润1.87亿元，选举赵国刚先生担当公司第八届监事会中的职工监事，我们将继承凭据相关法令规矩对独立董事的划定和要求。

055千元(包罗原直接计入股东权益的因公允代价下降形成的累计损失19，056千元)计入本年度资产减值损失。

36644 凯撒旅游客运包机收入102。

785机票手续费、接受飞机维修及保障处事、里程积分收入、人员转让、租赁飞机30 金鹿(北京)公事 出租房产、人员转让42，小花草及各类苗木出产经营及销售， 2.于2018年12月31日。

提出差别化的现金分红政策： a、公司成长阶段属成熟期且无重大投资打算或重大现金支出布置的，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日 ，略低于2018年增速，800条（个中港澳台航线16条）， ㈢经营打算 1.优化网络机关 环绕公司中恒久成长计谋和筹划。

340146。

现提交公司股东大会审议，旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及处事。

经营范畴为海内航空客货运输业务；航空公司间的署理业务；与航空运输业务有关的处事业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资打点；日用百货、五金交电、纺织品、电子产物，航空业务常识培训。

增幅略低于2017年，同时，) 81、桂林航空有限公司：注册成本6亿人民币，但愿公司在确保安详出产经营的基本上，同比增长13.12%，三、互保主要内容 公司提请2018年年度股东大会核准公司与控股子公司中国新华航空团体有限公司（以下简称“新华航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）、海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空（香港）”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、海航航空技能股份有限公司（以下简称“海航技能”）以及海南天羽航行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）2019年的互保额度为350亿元，2018年，借鉴先进的BOWTIE风险评价模型。

航空快递、门路客货运输处事(国度法令、规矩国务院决定划定应经审批的未获审批前不得出产经营)，183，现提请列位股东、股东代表审议，经营范畴：大数据技能开发和应用；区块链技能的技能开发；人工智能开发；呆板人、物联网的技能处事、技能咨询、成就转让；计较机系统集成；供给链打点；人力资源打点咨询(不含限制项目)；计较机软硬件的销售；网络信息技能、数据处理惩罚技能的技能转让；商务信息咨询；财政信息咨询；计较机软件的技能开发、技能处事、技能咨询、技能转让；通信产物的开发与销售；电子产物、通讯设备及周边产物的研发与销售；自有设备租赁(不含金融租赁业务)；物业打点；企业营销筹谋；商务信息咨询；展览展示筹谋；票务署理，按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算，以完成年度出产经营为方针，本公司凡是以融资租赁和银行贷款的方法来购置飞机，在2018年度的事情中勤勉尽责。

切实保障航班正常率， 19、满洲里西郊机场有限责任公司：注册成本3.95亿人民币，就本公司种种美元金融资产和美元金融欠债而言，725，经营范畴：出产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营:餐饮处事；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮(限咖啡)；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送处事；保洁处事；洗涤处事，法定代表人王晓东，开展经营勾当；餐饮处事及依法须经核准的项目。

海航控股共在16个两千万级以上机场设立了分公司及运营基地， 按照公司通告的《海南航空控股股份有限公司在团体财政公司存款资金风险防御制度》，详见《关于出售AzulS.A.股权的进展通告》（临2018-121），个中公司完成运输收入64，保险署理，观光社业务，引领航空业绿色低碳成长，停车处事、告白署理、告白宣布，不包罗由于审计事情产生的差旅费等其它用度，369。

原则上公司每年进行一次分红。

438，三、计提资产减值筹备对公司的影响 公司2018年年度归并报表计提资产减值筹备共计人民币182，437。

低落二氧化碳排放39.38万吨，经相关部分核准后方可开展经营勾当），公司存放在海航团体财政有限公司（以下简称“团体财政公司”）的存款余额为49.82亿元，465千元和118，折合约8.77亿元人民币。

连续在海内外市场提升公司国际化品牌形象，512- -4，为旅客提供卖力任的航空产物和处事，维护公司和股东好处，按照民航局统计数据，14130.143、整天职析（1）整天职析表单元：千元币种:人民币分行业环境本期占上年同期 本期金额 分行业 本钱组成项目 本期金额 总本钱 上年同期 占总本钱 较上年同比例(%) 金额 比例(%) 期变换比例(%)航空运输业务 航油本钱20，482。

本公司的主要资金需求来源于飞机、动员机及航材的购买或改善及送还其相关借款或欠债，审议通过了《关于改换公司监事的陈诉》。

) 4、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册成本1，则本公司将增加或淘汰营业本钱1， 74、易生金服控股团体有限公司：注册成本9.23亿人民币，87112.69%地域51，3917，公司拟提请股东大会授权公司董事长签署并交付与交易相关的协议、文件和文书。

（四）公司收购、出售资产环境 监事会认为陈诉期内公司收购、出售资产的订价依据、交易方法、审议及表决措施正当。

公司经营勾当发生的现金流量净额9，经营范畴：甲类:通用航空包机航行、医疗救护；乙类:航空器代管；门路货品运输；维修民用航空器机体；聚会会议处事；销售工艺美术品(不含文物)、扮装品、机器设备、日用品、电子产物、计较机、软件及帮助设备；货品进出口；技能处事；设计、建造、署理、宣布告白；机器设备租赁；软件开发；信息系统集成处事；信息技能咨询处事；数据处理惩罚(数据处理惩罚中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计较数据中心除外)；数据存储处事，投资信息咨询，709，) 31、大新华航空有限公司：注册成本60.08亿人民币。

不得以果真方法募集资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品交易勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者答理投成本金不受损失大概答理最低收益”；依法须经核准的项目，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼处事和经营；航空公司间署理业务；货品联运署理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面处事、酒店打点处事及相关咨询处事、机器设备，推进建设世界最佳航空公司，116.73 注： 公司别离于2019年1月12日、2019年1月29日召开第八届董事会第三十九次聚会会议、2019年第一次姑且股东大会，公司不得通过团体财政公司向其他关联方提供委托贷款、委托理财，别离为管帐、税务规模专家，法定代表人王杰， 4、对外股权投资总体阐明 截至2018年12月31日，可能会对本公司的经营业绩和财政状况造成倒霉影响，人工降水，391，除积极参与聚会会议履行职责外。

计较机技能咨询处事；电子产物(许可审批项目除外)、通讯设备(许可审批项目除外)、工艺品的销售。

990，为公司连续安详运行提供了有力保障。

个中，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议、监事会第二十一次聚会会议审议通过。

3008.90销售客户25，000万人民币。

完善自我识别偏差、自我评价、自我改造机制，增强公司现金流平衡能力具有重要意义，为全国10个都市凌驾500名少年儿童科普航空常识，502股优先股）转让给UnitedContinentalHoldings，）2018年营业收入54.62亿元，85580， 以上陈诉。

网站开发， ⑽广西北部湾航空有限责任公司 该公司注册成本30亿元人员币，321。

403，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止， 71、海南海岛一卡通付出网络有限公司：注册成本1.85亿人民币，公司董事谢皓明、陈明、徐军、张志刚、伍晓熹、刘吉春已回避表决。

) 70、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册成本2000万人民币。

海航团体及其关联企业为公司及部属企业提供包管349.61亿元，从海内外购置租赁业务所需的货品及附带技能；租赁物品残值变卖及处理惩罚业务；租赁交易咨询和包管业务；投资打点；财政参谋咨询；信息咨询处事；以自有资金对交通、能源、新技能、新质料及游艇码头设施进行投资；酒店打点；经商务部核准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(依法须经核准的项目， 以上陈诉，聚焦民航客货运业务拓展，全面改良继承深化，法定代表人卓逸群，航行课程设计和开发，并印发《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》，其次是欧元）， 2.切实保障航班正常率 连续开展航班正常率提升事情，设计、建造、署理宣布海内种种告白业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼处事和经营；航空公司间署理业务；货品联运署理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面处事、酒店打点处事及相关咨询处事、机器设备，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；告白的设计、建造、宣布和署理；告白的经营项目；行李打包经营项目；机场贵客有偿处事项目；饮品、预包装食品零售，掩护公司权益，公司调解利润分派政策应由董事会做出专题阐述，陈诉期内，公司估量所持权益比例为100%， 41、海南海航航空信息系统有限公司：注册成本4。

涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门2个地域都市；国际航线244条，386，法定代表人陈黎黎，由于其于2018年12月31日的公允代价已低于本公司初始投资本钱凌驾50%且低于其初始投资本钱连续时间凌驾一年。

较年初增加125.94亿元，07016.636.77航空运输业务 飞发维修及航 6。

89714，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，69441，扩大业务范围。

有利于担保公司的正常出产运营和低落本钱， 1、 重大的股权投资单元：千元 币种：人民币被投资单元投资金额持股比例海航通航投资有限公司3，成为中海内地首个入围并连任该项荣誉的航空公司，2018年，公司销售用度产生额2， （六）2018年9月21日召开第八届监事会第十五次聚会会议，月饼和学生营养餐、土特产物、熟食成品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁处事。

陈诉期内，详细论证调解理由，将社会责任提高到企业成长的计谋高度，旅游信息咨询，相关股权已在二级市场全部售出，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过，公司着重机关洲际网络、打造关节机场洲际航线竞争优势：重点引进B787-9、A350-900等高效新型宽体机，9704.30销售客户51。

法人代表王帅。

800万人民币，经营范畴：旅游项目投资和打点，3788.72297.61非流动欠债其他流动欠债1， 海航控股董事会下设审计与风险委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会和计谋委员会四个专门委员会，引进HUD、RNP、EFB等技能，(依法须经核准的项目，法定代表人史美康，为鸟类、浮游生物、底栖动物、昆虫等提供良好的保留情况。

具体环境如下：2018年日常关联交易环境表单元：千元币种：人民币序号关联方关联交易内容本期产生额 上期产生额1 新华航食采购航空食品、出租房产227。

09023，公司注重实现企业与好处相关者的协同成长，增长13.12%， ⑶支持层面：连续提升系统支持及处事销售保障能力。

信息咨询处事。

公司会合资源。

为完成2019年经营方针，4202，100，621，2630.7 10，387 1。

主营业务表示突出，709 1，107.04亿元，661公司 注：公司已于2019年4月3日、4月19日召开第八届董事会第四十二次聚会会议、2019年第三次姑且股东大会，633，航行体验，市场信息咨询与观测，海内空运货运销售及地面署理、地面配送，经营范畴为海内外用户维护、维修和翻新航空器、动员机（包罗帮助动力装置）和其他附件；为海内外航空公司提供机务勤务担保，具体环境如下：公司授信明细汇总表单元：亿元币种：人民币授信机构授信总额未用额度国度开发银行356.3136.62中国进出口银行218.310.79中国银行96.0014.04建树银行1.500.70农业银行67.2844.36中国交通银行15.267.49河北银行3.330.24威海市商业银行2.000.94北京银行5.001.63其他银行342.0516.00合计1，个中可供出售金融资产24。

互保协议的签订将提高公司应对市场变革的能力和包管决策效率，40711.19% 地域3032904.53%货品及邮件（吨）559。

法定代表人王正，部门国际区域客流增速低于运力增速，经营范畴：为海内外用户维护、维修和翻新航空器、动员机(包罗帮助动力装置)和其他附件；为海内外航空公司提供机务勤务担保，经营范畴：机场营运、机场建树；航空维修；航空快件(信件和其它具有信件性质的物品除外)；日用百货、工艺美术品、打扮、鞋帽销售；烟、书、报、刊零售；食堂(主食、热菜)、经营预包装食品；操作自有媒体设计、建造、宣布告白， 78、海南博鳌机场打点有限公司：注册成本8亿人民币，98614.69-98.43应付债券1，同比增长15.06%；实现旅客运输量7，法定代表人焦建鹏，用美元付出股利和其他分配的，060-3.61%运输量 收入客公里（万）13，提高公司的经营打点程度和风险防御能力，69698，将来公司的汇兑损益具有较大的不确定性，园地租赁，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议、监事会第二十一次聚会会议审议通过，893.8万元，231，二手车交易，777，280 100.00 51，倾力打造全球多基地营运，1932.82合计20， 72、海南美兰海航酒店有限公司：注册成本1，利于提升公司在主要热门国际航空市场上的竞争力，327561，678，法定代表人梁国成，一年内到期的非流动欠债：上升主要系恒久借款、应付债券及恒久应付款重分类增加所致，侯机楼处事和经营打点，615663，法定代表人王声标，注册成本81.93亿元人民币，807595，320，同时，进行利润分派时，扭转燃效下滑趋势，经营范畴：海内(含港澳台)航空客货运输业务；至周边国度的国际航空客货运输业务；署理:货品运输保险(以上范畴按许可证审定的有效期限和范畴从事经营)；航空公司间的署理业务；与航空运输业务有关的处事业务；货品及技能进出口(法令、行政规矩禁止的项目除外；法令、行政规矩限制的取得许可证后方可经营)；销售:电子产物(不含电子出书物)、工艺品(文物、象牙及其成品除外)、扮装品；设计、建造、宣布告白；意外伤害保险、康健保险、传统人寿保险、保险兼业署理(以上保险类经营范畴取得相关行政许可后，同比下降115.63%，截止2018年12月31日，自然灾害、突发性大众卫生事件、民航业航空客机先个性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素城市影响航空公司的正常运营，或公司自身经营状况产生较大变革的，农产物、肉类产物销售，并以代价共享为驱动，模拟机维护、维修等相关技能处事，汽车装饰，185。

24、海航货运有限公司：注册成本1亿人民币，航空器及航空设备维修，57214 安庆天柱山机场 接受机场起降处事、客运包机收入83，816，公司持有Azul航空的股份已全部沽清，排名第三，公司制定了“全面提升公司综合竞争实力，积极参加讨论。

净利润1.58亿元，水电销售，清洗处事，法定代表人王道亮，日用百货、五金东西、交电商业、打扮销售、工艺品销售、水电销售，53345.044、用度陈诉期内，经营范畴：治理各项小额贷款；治理单据贴现；治理贷款转让；治理与小额贷款相关的咨询处事；治理贷款项下的结算业务，41616 宜昌机场接受机场起降处事、客运包机收入113，23631 大新华航空出租飞机、代关联方销售机票手续费124，259-9，384， ⑼广西北部湾航空有限责任公司 该公司注册成本30亿元人员币，若将来国际油价大幅颠簸或海内航油价值大幅调解，497，14020 唐山机场客运包机收入3，还需同时披露独立董事意见，2018年营业收入18.07亿元，发动公司产物与处事更新升级，646112。

海航团体及其关联企业已为公司及部属企业提供包管400.75亿元，完全胜任公司独立董事地位。

公司监事会总共召开十一次聚会会议，公司所持权益比例为100%， 海南航空控股股份有限公司2018年年度股东大会聚会会议质料二〇一九年五月目 录1、2018年财政陈诉和2019年财政事情打算 ..............................................22、2018年董事会事情陈诉 ............................................................................73、2018年监事会事情陈诉 ..........................................................................314、2018年年度陈诉及年报摘要 ..................................................................345、2018年年度利润分派预案 ......................................................................356、关于董事、监事、高级打点人员薪酬分派方案的陈诉.......................367、关于续聘管帐师事务所及付出酬金的陈诉 ...........................................398、关于与关联方签订日常出产性关联交易协议的陈诉...........................409、关于提请股东大会核准公司与控股子公司2019年互保额度的陈诉6410、关于提请股东大会核准公司与关联方2019年互保额度的陈诉......7011、关于2019年飞机引进打算及配套融资授权的陈诉 ...........................7212、2018年独立董事述职陈诉 ....................................................................7313、关于聘任公司内部控制审计机构及付出酬金的陈诉.........................7714、关于计提资产减值筹备的陈诉 .............................................................78海南航空控股股份有限公司2018年财政陈诉和2019年财政事情打算列位股东、股东代表： 2018年， 附件：公司2018年年度陈诉及年报摘要海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司2018年年度利润分派预案列位股东、股东代表： 经普华永道中天管帐师事务所（非凡普通合资）（以下简称“普华永道”）审计。

公司所持权益比例为100%，均能勤勉尽职，485119。

4700.13-31.33其他流动资产750，254 10.56 5，公司董事会拟定2018年度利润分派预案如下：不进行利润分派，经营范畴为海内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的署理业务；与航空运输相关的处事业务；货品联运署理处事；客票销售处事；候机楼处事和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货品及技能进出口；航空旅游、海内种种告白、航行器零部件、日用百货经营；署理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询处事；电子产物、工艺品（象牙及其成品除外）、扮装品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营。

资产打点，711，238，审议并通过《关于改换公司高级打点人员的陈诉》，将社会责任融入企业产物与处事的设计理念中，公司与上述关联人进行的关联交易， 59、黄海丝路财产投资打点(青岛)有限公司：注册成本1亿人民币。

注册成本1.5亿元人民币，(依法须经核准的项目，因此将其公允代价下降形成的累计损失549，交易金额共计51。

359 -295，航油价值每增加或低落5%，经营范畴：海口美兰机场运行业务和筹划成长打点；航空运输处事；航空销售署理；航空地面运输处事署理；房地产投资；机场园地、设备的租赁；仓储处事；日用百货、五金东西、交电商业、打扮、工艺品的销售(仅限分支机构经营)，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，)(依法须经核准的项目。

法定代表人胥昕，梳理各类典范的偏离运行预期的情景，但保持总体平稳，经营范畴：计较机网络开发；软件、硬件的开发、出产、销售及安装；计较机通信业务、系统集成及设备租赁；修建智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和处事；IDC(数据中心)运营；行业解决方案的研发，3609.01 4，336，海航控股还参加了“‘地球守护者’新浪520微公益展”“2018中国欧盟‘探索之旅’青少年艺术绘画展”等公益勾当，3309，聚会会议处事(不含观光社业务)。

72114.17% 地域68，033，企业营销筹谋，遵守国度法令、规矩和公司章程、制度。

216- -133，同时。

启动新一轮民航票价改良，07210.4-9.57销用度航空运输业务 起降本钱9，) 47、海南航空学校有限责任公司：注册成本4，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当，净利润-13.24亿元，与航空客运相关的其他帮助业务需求量也相应增大， 40、SRTechnicsSwitzerlandLtd.：注册成本6，58012，其他综合收益：增加主要系本年公司将可供出售金融资产公允代价变换损益重分类进损益所致。

博士生导师，打造产物与处事的差别化亮点，停车场处事， 3.国际化品牌计谋 以品牌形象体系升级、焦点产物升级与包装、国际化流传推广、客户干系精细化打点为推力，明确要害方针受众， 为到达上述经营方针，公司2018年度的信息披露能够做到真实、准确、公正、实时、完整，866 13，经相关部分核准后方可开展经营勾当) 56、香港快运航空有限公司：注册成本27.5亿港币，50530.00四、陈诉期内焦点竞争力阐明海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易试验区——海南省。

董事会应就利润分派方案的公道性进行充实讨论。

假如将来宏观经济景气度下降， 35、海南美亚实业有限公司：注册成本：8750万人民币，00015.00%嘉兴京旅股权投资基金1。

法定代表人周旋，文化艺术交换勾当筹谋。

秩序维护打点，租赁业务的咨询处事， 29、北京首都航空有限公司：注册成本：23.15亿人民币，523.7万元，29024 海航货运货运包舱收入1，并已计入资产减值损失。

8104.861，从主要金融机构得到提供足够备用资金的答理，2019年全球航空客货需求增长放缓，650 -250，切合有关法令规矩要求， ㈡公司成长计谋 为顺应将来民航业高速增长的成长趋势，总量继2017年打破80万亿元大关后，经营范畴为由天津始发(部门航班由北京始发)至海内部门都市的航空客货运输业务；与航空运输相关的处事业务；自有房地产经营；资产打点；航空器材、修建质料、装饰质料、化工产物（不含危险化学品）、电子产物、日用百货、纺织品、机器、电子设备、玄色金属的销售；告白设计、建造、署理、宣布；设计和建造印刷品告白，93225 渤海人寿出租房产12，2018年营业收入5.62亿元。

扭转燃效下滑趋势， c、股东大会审议利润分派方案前，培训咨询处事。

赢得了社会各界遍及承认，独立董事密切存眷2018年年报审计事情布置及审计事情进展环境，具有必然的风险包袱能力，满足公司与控股子公司经营成长的正常需要，2018年， 46、海航团体财政有限公司：注册成本80亿人民币，担保现金流平衡和出产步队不变，95067，辅佐员工实现自我代价，940，第二类增值电信业务中的信息处事业务(含因特网信息处事，实收成本33.39亿元人民币。

经营范畴：航空、旅游资讯处事；航空项目的开发及咨询处事；旅游项目的开发及咨询处事；航空、旅游市场营销筹谋；聚会会议会展处事(不含观光社业务)；景区开发打点；旅游商品的批发及零售；代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机票等票务署理；电信增值业务；金融信息技能外包、金融业务流程外包及金融常识流程外包；软件开发、出产、销售和安装。

设计、建造、署理、宣布告白，441，农副产物的代购、代销，5052.4448.69重行李其他业务其他业务695，7804.76 1，鉴于此，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于董事、监事、高级打点人员薪酬分派方案的陈诉列位股东、股东代表： 按照海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年各项出产经营环境，289，法定代表人蒲明，绿化工程。

海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司2018年独立董事述职陈诉列位股东、股东代表： 我们作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，经营范畴：项目投资；经济贸易咨询；技能咨询；聚会会议及展览处事；组织文化艺术交换勾当(不含表演)；销售首饰、工艺品；餐饮处事， ⑸乌鲁木齐航空有限责任公司 该公司注册成本30亿元人民币，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于2019年飞机引进打算及配套融资授权的陈诉列位股东、股东代表： 2019年。

别离是徐经长、邓天林和林泽明，484103，30016.66%航行公里（万）87，748，空中游览，开展经营勾当，法定代表人曩麒，198，792，1531.482，615，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，本公司母公司累计可供分派的利润为7，32016.68% 国际4，市场化订价航线增多，461，5982.948.28航空运输业务 其他2，经营范畴：国际、地域和海内货品运输署理业务(含航空、路运、海运及其它方法的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货品包装、地面运输及派送、国际海内快递业务、短途运输处事和运输咨询业务)、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计较机及技能开发，(企业依法自主选择经营项目。

已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过，经营范畴：项目投资及对所投资的项目进行打点；设计、建造、宣布、署理海内种种告白；经济信息咨询；营销筹谋；聚会会议处事；海内贸易物资供销；货品及技能进出口业务；航空器材的销售；旅游业务处事(经旅游行政主管部分核准按其审定范畴开展具体经营)；海内国际航空运输有关的机场范畴内客货运地面处事(依法须经核准的项目。

审议通过了《关于终止重大资产重组事项的陈诉》、《关于终止的陈诉》、《关于终止的陈诉》、《关于终止的陈诉》，经营范畴：市政基本设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基本设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建树投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产物、化工产物、金属质料、五金交电、修建质料、文体用品、针纺织品、农副产物的批发、零售，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当;不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当。

369，74523.27% 海内1， ⑺天津航空有限责任公司 该公司注册地天津市，法定代表人张京生，经营范畴：航空器代管，984151，衡宇租赁署理，按相关划定治理)，净利润-2.12亿元，994 1.11815，住宿处事， 5.节能减排。

海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司 关于提请股东大会核准公司与关联方2019年互保额度的陈诉列位股东、股东代表： 为共享金融机构授信资源，票务署理，全年海内出产总值比上年增长6.6%，审议并通过《关于出售AzulS.A.股权的陈诉》。

7、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册成本800万人民币。

机场至市区客运业务、告白宣布，（企业依法自主选择经营项目，航班全时段运行支持与风险管控，且任何时点实际包管金额不凌驾海航团体及其关联企业为公司及部属企业实际包管金额的30%（本互保额度包罗现有互保、原有互保的展期大概续保及新增互保）。

开展机组加油切合度管控、CircleFly运行、单发滑入等30个节油项目，874，康健成长”的计谋要求，881， 37、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册成本8000万人民币，206.4亿吨公里。

9727.49%国际28，2018年海航控股联合中国绿色碳汇基金连续推进“绿途—碳抵消”东寨港碳汇林公益项目的开展，法定代表人宋晶晶，与航空运输署理有关的延伸业务。

提出分红提案，) 76、海航旅游投资控股有限公司：注册成本：500亿人民币，4237.75 5，195 14.35 7，(以上须经国度专项审批的在取得许可后方可经营，08536 新生翱翔积分销售收入、接受告白处事、接受212，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）制定了“全面提升公司综合竞争实力，注册成本70，其它因素保持稳定， （二）2018年4月27日召开第八届监事会第十一次聚会会议。

成立长效打点机制，同比增长1.65%，该陈诉估量2019年全球经济增速将从2018年的3.7%降至3.5%。

打造航空主业焦点业务平台，785，10152 易生付出付出关联方代售机票手续费10，40249，按期、不按期航空客、货运输是本公司的主营业务，000万级机场平均增速别离为7.3%、15.6%，经营范畴：企业资产重组、购并及项目筹谋，模拟机维护、维修等相关技能处事。

该政策的连续实施将增加各航空公司进入新市场的可能性，且8个机场市场份额在15%以上，运力增速会放缓，258千元，921- -118，连续以旅客舒适观光体验为存眷点，按收入搭客公里(RPKs)计较，经营范畴：技能开发、技能推广、技能咨询、技能处事、技能转让；软件开发；电脑图文设计、建造；计较机系统处事；设计、建造、署理、宣布告白；经济贸易咨询；企业打点咨询；票务署理；航空机票销售署理；企业筹谋；承办展览展示勾当；销售化工产物(不含危险化学品)、日用品、文具用品、五金交电(不含电动自行车)、工艺品、家用电器、计较机、电子产物、通讯器材、打扮、鞋帽、卫生间及厨房用品、扮装品、摄影器材、玩具、仪器仪表、机器设备、软件及帮助配件、金属质料、修建质料、家具、水果、花草；出租商业用房；汽车租赁(不含九座以上客车)；聚会会议处事；旅游信息咨询；出书物零售；经营电信业务；互联网信息处事；销售食品。

2019年，提升燃油效率 通过增强对节油主体管控，自有衡宇租赁。

对相关事项颁发独立意见， 3、连续提升的运行品质 2018年。

782148，评估所回收的要害假设包罗折现率、增长率及利润率等，在此包管额度内的单笔包管不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

87012，自觉践行了“以客为尊”的处事理念，在重点海内市场增投运力，441，390，开展经营勾当；依法须经核准的项目，96795.9821.18航空运输业务 货邮及逾 1。

旅游项目的开发及咨询处事。

经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过，截至2018年12月31日，经营范畴为海内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、康健保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询处事；货品及技能进出口；告白经营；货品联运处事；航空器材、日用百货、电子产物、工艺品、扮装品、预包装食品、针纺织品、打扮鞋帽、礼券的销售；旅游参观咨询处事；航空地面处事；烟草、生鲜食品零售；酒店打点处事及相关咨询处事；电子设备租赁（依法须经核准的项目，即1，2018年计提各项资产减值筹备共计人民币182。

351。

打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户，93464，公司该当通过多种渠道主动与独立董事出格是中小股东进行相同和交换， 27、海航酒店（团体）有限公司：注册成本1.5亿人民币，充实听取中小股东的意见和诉求，996。

法定代表人岑岭，积极有效的履行了独立董事的职责，建树智力密集、技能领先、打点优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体计谋，85047 海南航校人员培训60，增长14.26%；航行小时达159.29万小时，模拟机备件售后支持，863608，196千元)计入本年度资产减值损失，审慎进行上市公司在团体财政公司存款的有关决策，经营范畴：旅游打点，经营范畴为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资打点；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩处事；健身处事；物业打点；酒店打点；出租商业用房；机动车大众停车场处事；信息咨询（中介除外）；货品进出口、技能进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；聚会会议处事；商务处事，认为该陈诉比力详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

快递处事，预收款项：上升主要系本年预收票款增加所致，修建装饰及装修，修复退化红树林面积50亩，215，同比下降0.08%，限制的项目须取得许可后方可经营) 64、天津易生小额贷款有限公司：注册成本2亿人民币，经营范畴：航空运输及机场的投资与打点；酒店及高尔夫球场的投资与打点；信息技能处事；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技能、新质料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务处事中介署理，851818。

6、海南航空食品有限公司：注册成本5，有力监视了公司2018年财政陈诉的审计以及年报的体例和披露。

截至2018年12月31日，结合现代先进的IT技能，商业和办公场归并提供综合处事；建树、经营机场航空及其帮助房地产设施业务；货品仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务；在本机场范畴内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金东西、交电产物、电子产物及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品畅通及餐饮处事， ⑶山西航空有限责任公司 该公司注册成本13.02亿元人民币，055千元(包罗原直接计入股东权益的因公允代价下降形成的累计损失19，个中公司所持权益比例为95%，115，是中国成长最快和最有活力的航空公司之一，869。

电梯的维修和养护，有利于促进航空公司差别化竞争，在自贸区蓝图中，公司不再另行召开董事会或股东大会，公司所持权益比例为70.75%，本公司持有的机场团体权益投资呈现减值迹象，房地产信息咨询，国际航线大概香港、澳门、台湾地域航线的航空客运销售署理，出力提升网络焦点竞争力，086.6二、计提资产减值筹备的具体说明 1.于2018年12月31日。

法定代表人吴恕，773，471 可供出售信息金融资产 00357 瑞港国际6，657390，合用的兑换率为公布股利和其他分配前一星期中国人民银行所报的有关外汇的中间价，企业形象筹谋，公司及部属企业向海航团体及其关联企业提供包管141.40亿元，成立航班全时段运行风险控制模式，经营范畴：消费信息、经济信息的收罗和提供，9479.912016年-0.514- 863，商务处事，在全国机场吞吐量排名前二十的都市中，主要系本年度公司债券融资范围淘汰所致，960，物业打点处事，39410，包罗人寿保险和年金保险；康健保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国度法令、规矩答允的保险资金运用业务；经中国保监会核准的其他业务(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，市场营销筹谋，经营范畴：为投保人拟订投保方案、选择保险人、治理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险打点咨询处事；中国保监会核准的其他业务；康健咨询(须经审批的诊疗勾当除外)；信息咨询(不含中介处事)；资产打点；投资打点，促进公司范例运作。

中央空调水处理惩罚。

积极出席相关聚会会议，统筹陈设，不得经营:中餐；果真刊行的海内国界书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳成品(不含婴幼儿配方乳粉)零售，设计、建造、宣布、署理海内种种告白业务，成立了直达运行末梢的正常率打点机制。

(依法须经核准的项目，但国度限定公司经营或禁止进出口的商品和技能除外；销售：电子产物、工艺品、扮装品；设计、建造、宣布告白；旅客票务署理；国际货运署理；海内货运署理；旅游打点处事；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他观光社相关处事；汽车租赁；酒店打点（不含餐饮、住宿经营）；票务处事；食品、饮料零售（仅限国境港口），400万人民币，审议通过了《2018年半年度陈诉及陈诉摘要》、《关于募集资金存放与实际使用环境的专项陈诉》，340。

财政信息咨询。

同比去年提升7.32个百分点，成立“焦点-支撑-帮助-策应”四层重点市场层级关节， 二、控股子公司的根基环境 （1）中国新华航空团体有限公司 该公司注册成本43.87亿元人民币，897。

资产打点，922-49 海旅打点新金鹿卡销售收入6，法定代表人李昕杨， 以上陈诉。

502股优先股）转让给CALFINCO。

3001.398，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易订价原则，并授权董事会在合用法令划定的范畴内，为期一年。

较年初增加73.87亿元。

2342.19 163.53其他业务其他业务本钱695，此政策的正面影响在2018年度逐渐浮现，5、现金流陈诉期内，147。

水产养殖及销售，经营范畴为航行员、乘务员等与航空相关人员的培训处事，139-1.53%收入货运吨公里（万）177，5111.1138.04收账款其他应收款9，本公司航油本钱占比营业本钱32.74%，营业总收入2，维护公家好处，417，820。

622877，投资打点，现提请列位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决），94295，293 33.43 17，7943，同比增长13.67%；实现辅营收入32.82亿元，552 332， 受“控总量、调布局”等政策实施影响，816，(企业依法自主选择经营项目，5103，276，并与公司内控体系相关文件进行仔细查对，法定代表人李勇，持续五年与联合国儿童基金会配合开展“零聚爱心ChangeforGood”机上筹款勾当，其他流动资产：上升主要系本年待抵扣增值税增加所致，公司董事会提请股东大会核准2019年公司及部属企业向海航团体及其关联企业提供的包管额度为195亿元，382。

净利润-1.06亿元，全行业紧扣成长的主要矛盾和制约瓶颈。

42、海南易建科技股份有限公司：注册成本2.15亿人民币，4299 新疆航食采购航空食品55，424 62，法定代表人岑岭，经营范畴为投资打点，增幅略低于2017年，家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属质料、仪器仪表、机器设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机器设备租赁；技能处事；设计、建造、署理、宣布告白；企业形象筹谋；展览展示处事；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业署理处事；电子商务；酒店打点；自营和署理种种商品和技能的进出口业务，六、对公司的影响 互保协议将从总量上控制关联交易风险，086.6万元，【依法须经核准的项目，地皮租赁，410 47，194千元，424 62，006股股份，旅客运输量6.1亿人次，公司总资产2，450，按照该互保协议， 36、海南新生翱翔文化传媒股份有限公司：注册成本8.12亿人民币。

387，公司继承积极履行企业作为社会国民的责任，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”)董事会拟提请2018年年度股东大会核准公司与海航团体有限公司（以下简称“海航团体”）签订2019年互保框架协议，2018年日 2019年日常序号关联交易方2019年关联交易内容常出产性关 出产性关联联交易金额 交易预测金(亿元)额(亿元)1 北京新华空港航空食 采购航空食品、出租房产等2.272.96品有限公司2 GategroupHolding 采购航空食品等1.451.85AG3 北京海航珺府投资有 采购航空食品、出租房产等0.160.01限公司4 甘肃海航汉莎航空食 采购航空食品、不正常航班费、出租房产0.170.27品有限公司等5 海南海航饮品股份有 采购航空食品等0.380.78限公司6 海南航空食品有限公 采购航空食品、不正常航班费等0.680.92司7 内蒙古空港航空食品 采购航空食品等0.150.20有限责任公司8 三亚汉莎航空食品有 采购航空食品等0.300.40限公司9 新疆海航汉莎航空食 采购航空食品、不正常航班费等0.560.73品有限公司SwissportGroupS.à 不正常航班费、地面处事费、贵客室、航10 r.l油、机组用度、机组用度、接受机场起降1.131.65处事等11 海口美兰国际机场有 接受机场起降处事等1.051.40限责任公司12 三亚凤凰国际机场有 客运包机收入、不正常航班费、贵客室、1.672.30限责任公司接受机场起降处事、逾重行李处事收入等天津航空地面处事有 采购航空食品、不正常航班费、地面处事13 限公司费、贵客室、接受机场起降处事、逾重行0.911.40李处事收入等14 安庆天柱山机场有限 客运包机收入、不正常航班费、贵客室、0.841.12责任公司接受机场起降处事、逾重行李处事收入等15 潍坊南苑机场有限责 客运包机收入、不正常航班费、贵客室、1.590.87任公司接受机场起降处事、逾重行李处事收入等宜昌三峡机场有限责 客运包机收入、不正常航班费、贵客室、16 任公司机组用度、接受机场起降处事、逾重行李1.131.55处事收入等瑞港国际机场团体股 采购航空食品、不正常航班费、贵客室、17 份有限公司接受机场起降处事、逾重行李处事收入、2.522.96租赁机场航站楼等18 海南航旅投资控股有 客运包机收入等0.650.78限公司19 满洲里西郊机场有限 采购航空食品、不正常航班费、贵客室、0.090.17责任公司客运包机收入、接受机场起降处事等唐山三女河机场打点 采购航空食品、不正常航班费、贵客室、20 有限公司客运包机收入、接受机场起降处事、逾重0.040.13行李处事收入等21 营口机场有限公司 客运包机收入、不正常航班费、贵客室、0.261.05接受机场起降处事、逾重行李处事收入等22 云南祥鹏投资有限公 客运包机收入、代关联方销售机票手续1.081.27司费、地面处事费等23 海航团体有限公司 包机收入/包舱收入、出租房产等0.090.1024 海航货运有限公司 货运包舱收入、出租房产、人员转让等17.2623.6025 渤海人寿保险股份有 出租房产等0.130.15限公司26 海航航空旅游团体有 出租房产等-0.06限公司27 海航酒店（团体）有 出租房产等0.941.18限公司28 海航成本团体有限公 出租房产等0.090.01司安检处事收入、不正常航班费、出租房产、出租飞机、租赁飞机、付出关联方代售机北京首都航空有限公 票手续费、代关联方销售机票手续费、代29 司理柜台处事收入、人员转让、接受飞机维5.819.90修及保障处事、提供维修以及保障处事费、里程积分收入、人员培训、心理咨询处事收入等30 金鹿（北京）公事航 出租房产、里程积分收入、人员转让、提0.420.25空有限公司供维修以及保障处事费等31 大新华航空有限公司 出租飞机、代关联方销售机票手续费、提1.252.58供维修以及保障处事费、人员转让等安检处事收入、本公司接受关联方信息技能处事、不正常航班费、出租飞机、代关联方销售机票手续费、署理柜台处事费32 西部航空有限责任公 用、署理柜台处事收入、人员转让、接受1.211.67司飞机维修及保障处事、接受机场起降处事、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障处事费、心理咨询处事收入、付出关联方代售机票手续费等出租房产、出租飞机、代关联方销售机票33 金鹏航空股份有限公 手续费、里程积分收入、人员转让（转出）、1.031.80司提供维修以及保障处事费、付出关联方代售机票手续费等海南天羽航行训练有 出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、34 限公司人员转让（转出）、提供维修以及保障服4.896.17务费、租赁房产等35 海南美亚实业有限公 航油等10.0214.75司接受告白处事、出租房产、代关联方销售机票手续费、告白收入、航机传媒、航空处事保障费、机上销售收入、积分兑换成海南新生翱翔文化传 本、积分销售本钱、积分销售收入、接受36 媒股份有限公司商旅处事、客运收入、配奉上机处事费、2.123.96普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息处事费、付出关联方代售机票手续费、商城商品采购等37 海航云端文化传媒 接受告白处事、机上销售收入、接受机上0.831.07（北京）有限公司 版权处事等38 海航冷链控股股份有 基建投资等0.250.64限公司海航航空技能股份有 接受机场起降处事、接受飞机维修及保障39 限公司处事、人员转让、出租房产、出租机库、28.3743.15租赁车辆、租赁机库等40 SRTechnics接受飞机维修及保障处事等3.975.03SwitzerlandLtd.41 海南海航航空信息系 本公司接受关联方信息技能处事等0.060.09统有限公司42 海南易建科技股份有 本公司接受关联方信息技能处事、出租房0.590.92限公司产、机上销售收入、通信费等43 海航思福租赁股份有 接受员工班车处事、机组用度、出租房产0.160.23限公司等44 海航凯撒旅游团体股 客运包机收入、客运收入、出租房产等1.021.44份有限公司45 香港航空有限公司 出租房产、里程积分收入、提供维修以及6.347.61保障处事费、租赁飞机等46 海航团体财政有限公 利息收入、出租房产等1.011.18司47 海南航空学校有限责 人员培训、心理咨询处事收入等0.610.87任公司48 天津货运航空有限公 人员转让、安检处事收入等0.390.01司49 海航旅游打点控股有 付出关联方代售机票手续费、新金鹿卡销0.070.15限公司售收入、出租房产等50 海南海航航空进出口 付出署理进出口手续费、出租房产等0.380.51有限公司付出关联方代售机票手续费、代关联方销51 海南海航航空销售有 售机票手续费、信息处事费、航空处事保1.132.11限公司障费、坐席处事费、署理费、邮寄费、出租房产等52 易生付出有限公司 付出关联方代售机票手续费等0.110.1353 海南海航物业打点股 采购航空食品、机组用度、物业打点处事1.191.78份有限公司收入、付出物业打点费等54 渤海租赁股份有限公 出租房产、租赁飞机等17.3324.88司55 天津航空金融处事有 租赁飞机、出租房产等12.1315.87限公司56 香港快运航空有限公 里程积分收入、租赁飞机等0.540.39司57 长江租赁有限公司 租赁飞机等2.601.7658 湖南天玺大酒店有限 机组用度等-0.14公司59 黄海丝路财产投资管 出租房产等-0.01理（青岛）有限公司60 镇江赫耳墨斯股权投 出租房产等-0.02资基金打点有限公司61 聚宝互联科技（深圳）出租房产等-0.02股份有限公司62 上海金鹿公事航空有 出租房产等-0.01限公司63 深圳天海认知数据科 本公司接受关联方信息技能处事等-0.04技有限公司64 天津易生小额贷款有 出租房产等-0.01限公司65 天津云商聪明物流股 出租房产、安检处事收入、采购航空食品-0.03份有限公司等66 亚太国际聚会会议中心有 采购航空食品、机组用度等-0.04限公司67 桂林航空旅游团体有 代关联方销售机票手续费、付出关联方销-0.01限公司售机票手续费等68 海航进出口有限公司 本公司接受关联方信息技能处事、付出代-0.08理进出口手续费等69 扬子江保险经纪有限 出租房产、飞机及员工保险费等-0.02公司70 宜昌三峡机场航空食 采购航空食品等-0.07品有限公司71 海南海岛一卡通付出 机组用度-1.02网络有限公司72 海南美兰海航酒店有 机组用度-0.28限公司73 广州市潮市场经营有 不正常航班费、机组用度-0.11限公司74 易生金服控股团体有 出租房产等-0.01限公司75 海航租赁控股（北京）出租房产等-0.11有限公司76 海航旅游投资控股有 出租房产等-0.05限公司77 海航食品控股有限公 出租房产等-0.09司78 海南博鳌机场打点有 接受机场起降处事、逾重行李处事收入、-0.01限公司不正常航班费贵客室等79 海航航空团体有限公 出租房产、人员培训、通信费、租赁飞机-4.35司等80 海爱普网络科技（北 代关联方销售机票手续费、付出关联方销-0.05京）有限公司售机票手续费、出租房产等81 桂林航空有限公司 代关联方销售机票手续费、人员转让等-0.06合计143.42207.41二、本次交易需履行的审议决策措施公司董事会在审议此交易事项时，790，982103，到达创记载的81.9%，公司完成营业收入67，现将2018年度监事会的事情讲述如下：一、2018年监事会聚会会议召开环境 2018年度，724，经相关部分核准后方可开展经营勾当），05792，法定代表人林长青，8531。

海航控股通过增强对节油主体管控，凸显了中国经济运行的稳健，经营范畴：机场投资、控股，258千元(包罗原直接计入股东权益的因公允代价下降形成的累计损失183，主要系本年度汇兑损失所致。

864135，120，2018年以中国为首的亚太市场依然是航空客运增长最强劲的地域。

经营范畴：机场营运；机场建树；海内、国际航线航空客货运输销售署理；航线维修；告白处事；日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、打扮、鞋帽销售；停车场、航空快递处事；仓储处事(不含石油、制品油、危险爆炸及国度限制经营品种仓储处事)；企业打点处事；修建质料销售(不含木材)；票务署理(依法须经核准的项目，范围、运营能力、处事品质、安详运营程度居世界前列的航空公司，779 12，5160.16112.75其他说明：应收票款及应收账款：上升主要系本年应收票款及包机款增加所致， 57、长江租赁有限公司：注册成本107.9亿人民币，园林设计，446，详请见公司于2018年4月28日对外披露的《出售资产通告》（编号：临2018-057），国际运力投入增长迅猛，模拟机备件售后支持，因此将其公允代价下降形成的累计损失549。

(依法须经核准的项目，酒店打点处事， ㈡对公司的管理布局及经营打点的观测，财政参谋中介处事，三、公司现金流环境 截至2018年12月31日，724千元人民币，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，) 38、海航冷链控股股份有限公司：注册成本11.73亿人民币，公司及其控股子公司（以下简称“本公司”）对外股权投资43， 按照国际钱币基金组织（简称“IMF”）宣布的陈诉，设计、建造、宣布、宣布、署理海内种种告白业务，2018年度海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-1，(企业依法自主选择经营项目，20470，138，44717 瑞港国际接受机场起降处事、租赁机场航站楼252。

开展经营勾当；依法须经核准的项目，实现运输收入644.82亿元，54210038.26合计64，决策支援必需的信息源，522，通过与JW万豪酒店、大董餐饮、索菲特MyBed等品牌相助形式提升产物品质、影响力及处事团队专业化素养，以履行社会责任为载体，为海内外用户维护、维修和翻新航空器、动员机（包罗帮助动力装置）和其他附件；为海内外航空公司提供机务勤务担保，攻击世界最安详航空公司新排名；提升航班正常率，飞机大修及航线修理，土特产物销售，现提请列位股东、股东代表审议，1241，会展处事(不含观光社业务)，独立董事可以征会合小股东的意见。

44、海航凯撒旅游团体股份有限公司：注册成本8.03亿人民币，成立相关部分联动评估决策支援机制，公司董事会拟提请2018年年度股东大会核准公司与控股子公司2019年互保额度为350亿元（本互保额度包罗现有互保、原有互保的展期大概续保及新增互保），同比增长11.42%；货邮运输量达55.91万吨。

4.奉行全处事+低本钱成长模式并行 海航控股主打全处事品牌计谋，法定代表人李令通，2018年，9281，积极拓展外部知名品牌资源，连续提升处事质量和运行品质，增长7.49%；航行小时达136.92万小时，424千元，401港）有限公司广西北部湾航空有限责4，计较机技能咨询处事，（六）内部控制自我评价陈诉的审阅环境 监事会对公司内部控制自我评价陈诉进行了仔细审阅，公司及部属企业为海航团体及其关联企业提供包管139.48亿元，新技能优化和应用；增强优质航权、时刻资源获取力度，经营范畴：民用航空器、航空器材、机器电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其成品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、打扮、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产物、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、修建质料及设备的批发、零售、进出口及署理进出口业务(但国度限定经营或禁止进出口的商品除外)；粮食收购、批发、零售；供给链打点处事；仓储及物流处事(除危险品)；橡胶、矿产物、化工产物(除化学危险品)、食用植物油、农产物的批发、零售、进出口及署理进出口业务(但国度限定经营或禁止进出口的商品除外)；计较机软硬件及系统的技能开发、技能处事、技能转让、技能咨询、技能培训、维修调养、销售及安装，主要系运营本钱增加所致；公司投资勾当发生的现金流量净额-11，净资产4，经营范畴：受托打点股权投资基金；投资打点，经营范畴：普通型保险，经营范畴为国际、海内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的处事业务；航空器维修；候机楼处事和经营；自营和署理种种商品和技能的进出口， 3.实施多层级关节机关计谋 整合海航控股及旗下航企航线网络资源，32955 天航金服租赁飞机1，派遣人员提供维修和技能处事；机队技能打点及其他工程处事；校验处事；动员机、附件和其他部件的分包揽理；人员培训；技能咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、打点及物流处事；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和打点处事；资产打点，蓄牲(奶蓄除外)养殖及销售，票务署理处事，净利润2.93亿元。

加剧了市场竞争和航线效益压力，包罗动员机维修，80538 海航冷链基建投资25，乃按照本公司所占兴航融投和建信天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于2018年12月31日的收盘价予以确定，未发明公司在履行决策措施时存在违反有关法令规矩的环境，经营范畴：航空运输；航空维修和处事；机上供给品；与航空运输相关的延伸处事；机场的投资打点；候机楼处事和经营打点，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，法定代表人官伟，不会对公司连续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，因此将其公允代价下降形成的累计损失537，022，自主开发航行品质阐明系统、飞机康健及时监控系统、集成化智能运行决策系统C3I等系统；对安详实施高投入，公司在安详运行、品牌建树、客户处事、航班正点等方面取得了优良业绩，经营范畴为航行员、乘务员等与航空相关人员的培训处事，普华永道中天管帐师事务所（非凡普通合资）出具了无保存意见的审计陈诉。

各航空企业加速国际航线拓展步骤，海南航空控股股份有限公司二○一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司2018年年度陈诉及年报摘要列位股东、股东代表： 按照中国证券监视打点委员会《果真刊行证券的公司信息披露内容与格局准则第2号》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般划定》《上市公司行业信息披露指引第十九号——航空运输》等划定和有关要求，公司估量2019年度的资金需求约815亿元人民币， 以上陈诉。

经相关部分核准后方可开展经营勾当)，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%； b、公司成长阶段属成熟期且有重大投资打算或重大现金支出布置的，同时充实操作大数据理念，（二）2018年公司董事会、高级打点人员履行职责环境 公司董事、高级打点人员在执行公司职务时。

公司可以纯真分派股票股利，351，经营范畴：航空处事；海内航线除香港、澳门、台湾地域航线外航空客、货运销售署理业务(危险品除外)；车辆及设备出租、修理，公司累计安详航行凌驾700万航行小时，公司应凭据下列方法进行分派，216千元乃按照该股票于2018年12月31日的收盘价予以确定。

2、汇率颠簸风险 公司的大大都的租赁债务及部门贷款以外币结算（主要是美元，停车场处事，担保公司的财政独立性，196千元)计入本年度资产减值损失，公司估量所持权益比例为100%，本着对全体股东卖力的精神，2983，存货：下降主要系本年航材耗损件库存淘汰所致，经营范畴：航空运输相关项目的投资打点；成本运营打点， 54、渤海租赁股份有限公司：注册成本61.85亿人民币，2018年6月27日，法定代表人徐立冬，394，369，513千元(包罗原直接计入股东权益的因公允代价下降形成的累计损失282，公司实现收入677.64亿元，(依法须经核准的项目。

经相关部分核准后方可开展经营勾当) 58、湖南天玺大酒店有限公司：注册成本1000万人民币，(上述经营范畴不含国度法令规矩划定禁止、限制的项目，个中公司所有权益比例为65.22%，69032， （八）2018年10月30日召开第八届监事会第十七次聚会会议，汽车零配件的销售，6251，2012。

美容美发处事，121，000万级和1，9342。

以上陈诉，056千元)计入本年度资产减值损失，大力大举支持社会公益事业，而且董事会认为公司股票价值与公司股本范围不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体好处时，54114.54% 国际481，不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，经营范畴：飞机牵引及推回处事、飞机维修处事，经营范畴为海内航空客货运输业务，法定代表人刘善斌，196，制定并全力落实2019年市场重点事情提升打算。

酒店打点，采购招标署理业务，16758 天航控股租赁飞机-42，聚会会议欢迎(不含观光社业务)，36212 三亚凤凰机场接受机场起降处事166，并凭据本章程划定的措施，现提请列位股东、股东代表审议，214，0875.02海航技能2，本公司持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允代价别离为474，截至2018年12月31日，电子产物销售，由于公司机队范围的扩大及飞机操作率的提高，763资有限公司海南航空（香3，同意公司向天津货运航空有限公司出售2架B737-400飞机。

83626 海航旅游团体出租房产-1，中国目前是仅次于美国的第二大航空市场，严格执行航班时刻配置政策，6532.5516.98航空运输业务 餐食本钱1，378，旗下天津航空、祥鹏航空、长安航空、北部湾航空、乌鲁木齐航空和福州航空等6家航企逐步转型低本钱。

557 -106，567 -1，实收成本33.39亿元人民币，海口市场份额高达39%，经营范畴：食品企业投资打点；项目投资与资产打点；货品及技能进出口贸易，937.93万份美国存托凭证（ADS）。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）打算实现运输总周转量达166.55亿吨公里，8727.6811.4823.82 淘汰5.59个百分点其他国度12，科技培训处事，资产受托打点，第二部门：2019年财政事情打算 面对2019年的机会与挑战，旅游差旅筹划处事。

928公司海航航空技能股份有限8。

同比增长13.67%，公司与团体财政公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务该当遵循自愿平等原则， ⑼海南航空（香港）有限公司 该公司注册地香港，股东大会审议利润分派政策调解方案时，558，企业形象筹谋，646 95.90 49，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，航线笼罩亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲，2、陈诉期内盈利且母公司未分派利润为正。

同比下降20.78%，。

经营范畴：零售、酒店处事、旅客欢迎、航空餐饮、机上销售、贵客室处事、航空物流、客舱清洁、机场航站楼清洁、行李分拣和运输、飞机及机场维修、其他与航空运输及旅客处事关的业务，未发明黑幕交易，公司利润分派不得凌驾累计可分派利润的范畴，公司与CALFINCO签署《股权出售协议》，连续凭据卓越绩效尺度维护公司质量品牌，66413.32% 地域24922012.96%搭客人数（千人）79，现提请列位股东、股东代表审议，经营范畴：海内航线除香港、澳门、台湾地域航线外的航空客运销售署理业务，849，8601.99 1，98754 渤海租赁租赁飞机1，306合计14，414-12.6023.5114.5 淘汰8.69和地域个百分点合计64，同意授权公司经营打点层按照美国本地证券买卖规矩，货运、物流业务咨询及相关业务， 截至2018年6月30日， 33、金鹏航空股份有限公司：注册成本50.25亿人民币。

084，经营范畴：国境港口食品出产、经营；出产销售方便食品、糕点；仓储保管(不含石油、制品油、危险爆炸及国度限制经营品种仓储处事)；配送处事；保洁处事(不含都市糊口垃圾收集、清扫及清运处理惩罚处事)；洗涤处事(依法须经核准的项目，588 186，224，公司实现总周转量1，区分下列情形，2019年全百姓航事情聚会会议明确：2019年民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量估量别离增长11.8%、11%和5.7%，进出口业务，982-20.78筹资勾当发生的现金流量净额-1，33952。

2019年。

票务署理处事，为公司的久远成长建言献策。

经相关部分核准后方可开展经营勾当)66、亚太国际聚会会议中心有限公司：注册成本2.24亿人民币，不含电话信息处事)；有偿提供信息处事(除新闻、出书、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息处事外)、电子通告(仅限科技常识和休闲娱乐信息)。

㈢资产、欠债环境阐明资产及欠债状况单元：千元币种：人民币本期期上期期末 本期期末金末数占数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 产的比例 末变换比例的比例（%）（%）（%）应收票款及应3，现提请列位股东、股东代表审议，成立以信息为驱动开展前置风险打点， （九）2018年11月08日召开第八届监事会第十八次聚会会议，增加航空公司运营的不确定性，可以依据自身经营、市场竞争环境，25- 163。

879，195千元，682 14.64 8，73617，聚会会议会展处事，11957 长江租赁租赁飞机260，海南航空控股股份有限公司独立董事：徐经长、邓天林、林泽明二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于聘任公司内部控制审计机构及付出酬金的陈诉列位股东、股东代表： 为成立健全海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%； c、公司成长阶段属成恒久且有重大投资打算或重大现金支出布置的。

二、董事会关于公司将来成长的讨论与阐明 ㈠行业竞争花样和成长趋势 IMF宣布《世界经济展望》，99015.214.43航空运输业务 租金用度9，565 可供出售金融资产 01606 国银租赁 1。

792， （9）调解利润分派政策的条件与措施： 公司如遇到战争、自然灾害等不行抗力、大概公司外部经营情况变革并对公司出产经营造成重大影响，2863.6613.6721.86 淘汰6.47个百分点主营业务分地域环境营业收入 营业本钱 毛利率比分地域 营业收入 营业本钱 毛利率（%）比上年增 比上年增 上年增减减（%） 减（%） （%）中国大陆51， 51、海南海航航空销售有限公司：注册成本4.1亿人民币，(以上经营范畴涉及国度专项、专营的，907，5132，海航航空技能股份有限公司及海南天羽航行训练有限公司估量将于2019年度成为公司子公司，李晓峰先生不在公司领取酬金，138，存眷弱势儿童群体，公司董事会将在2019年年度董事会和年度股东大会上讲述2019年互保环境，徐经长现任中国人民大学商学院管帐系主任，354140，经营范畴：许可经营项目:无一般经营项目:餐饮打点、餐饮处事、航空食品出产加工、供给机供品供给(以上项目凭许可证经营)；工艺美术品、日用品的销售；保洁处事、洗涤处事；出产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品；销售预包装食品(凭许可证经营)、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭(凭许可证经营)、热饮(凭许可证经营)；仓储保管(不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品)；食品配送处事(凭许可证经营)；搬运处事；农副产物加工及销售；粮油食品的销售(凭许可证经营)，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了2018年年度陈诉及年报摘要，中国经济增速将从2018年的预计值6.6%下滑至2019年的6.2%，624.73万美元，经营范畴：投资及投资咨询；资产打点；机动车大众停车场处事；仓储处事(需要专项审批的项目除外)；分批包装；门路、海运、航空货运署理；销售食用农产物、化工产物(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产物、机器设备、电子产物、计较机、软硬件及帮助设备；研发冷藏保温箱；技能开发、技能转让、技能咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口；销售食品；门路货品运输，172.09万元，法定代表人杨爱国，法定代表人刘鹏，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、修建装潢质料、日用百货、计较机零配件的批发与零售，个中， （6）股票股利分派的条件：在不进行现金分红的非凡环境呈现时。

45010 SwissportGroup 接受机场起降处事113。

1104.42其他供给商11， （7）A股股利以人民币付出，处事国度计谋，经营范畴为国际、海内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的处事业务；航空器维修；候机楼处事和经营；自营和署理种种商品和技能的进出口，确保了公司的安详运行和康健成长。

419千元乃基于独立第三方的评估功效确定，航班效益程度将有所承压，因此将其公允代价下降形成的累计损失537，但国度限定公司经营或禁止进出口的商品和技能除外；销售：电子产物、工艺品、扮装品；设计、建造、宣布告白；旅客票务署理；国际货运署理；海内货运署理；旅游打点处事；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他观光社相关处事；汽车租赁；酒店打点（不含餐饮、住宿经营）；票务处事；食品、饮料零售（仅限国境港口），可以仅在按期陈诉中对该关联交易的执行环境做出说明，航空客货运输销售署理业务， 2、行业成长现状 1、国际航空运输业表面 国际航空运输协会(InternationalAirTransportAssociation，结合公司董事、监事、高级打点人员在本年度的表示，014 14，食品畅通，按照监禁部分的要求。

（三）公司财政打点环境 公司监事会对公司财政打点制度和财政状况进行了监视，963 3。

011， 截至2019年4月29日，且在深圳至欧洲和澳新区域占绝对主导职位， 2018年全年公司实现运营收入677.64亿元，认为公司2018年度财政陈诉真实、完整地反应了公司的财政状况和经营成就，486千元，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌，33722.34% 海内10，758 3， 截至本陈诉披露日，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于计提资产减值筹备的陈诉列位股东、股东代表： 按照《企业管帐准则》和公司管帐政策的相关划定，571，审计与风险委员会先后召开三次正式聚会会议。

医疗处事，200千元港币。

经济面临下行压力，法定代表人赵小江，净利润417，践行绿色成长理念。

紧密共同国度“民航强国”成长计谋，开展经营勾当；销售食品以及依法须经核准的项目，086.6万元，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与渤海租赁股份有限公司、长江租赁有限公司等公司以租赁的方法保持运力引进，按照IATA预测，住宿处事。

经营范畴：技能推广;基本软件处事;应用软件处事;经济信息咨询;软件开发;软件咨询(中介除外);销售计较机软硬件及帮助设备;设计、建造、署理、宣布告白;网络技能开发;金融信息处事(未经许可不得开展金融处事业务);接受金融机构委托从事金融信息技能外包揽事;接受金融机构委托从事金融业务流程外包揽事;接受金融机构委托从事金融常识流程外包;互联网信息处事，686，因此将其公允代价下降形成的累计损失152，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，000万元人民币 经营范畴：航空运输及机场的投资与打点；酒店及高尔夫球场的投资与打点；信息技能处事；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技能、新质料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务处事中介署理，低落二氧化碳排放约173.92万吨。

经济面临下行压力。

个中公司所持权益比例为95%，经营范畴：机场经营打点，海航控股及旗下控股子公司共运营海内外航线2。

经独立董事颁发意见后提交股东大会审议，切实维护了公司和宽大社会公家股东的正当权益，2018年海航控股及控股子公司互保额度为280亿元，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，订价依据、成交价值、付款方法等主要交易条件没有产生重大变革，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于与关联方签订日常出产性关联交易协议的陈诉列位股东、股东代表：为提高运力程度，考虑公司目前经营成长的实际环境，911，本公司持有的新生翱翔的股权公允代价136。

附件修理。

向以安详为焦点、涵盖正点和处事的全运行风险打点转变，核准公司与控股子公司2019年互保额度，318538。

到达公司最近一个管帐年度经审计净利润的49.91%，经相关部分核准后方可开展经营勾当），049，903限责任公司天津航空有39，75546 海航财政公司利息收入、出租房产100，个中公司所有权益比例为65.22%，KussmannSven以及LenzJean-Marc， 61、聚宝互联科技（深圳）股份有限公司：注册成本31.58亿人民币，企业营销筹谋，法定代表人姚太民， ⑸乌鲁木齐航空有限责任公司 该公司注册成本30亿元人民币。

b、公司因非凡环境不进行现金分红时，民航局、国度成长和改良委员会联合印发了《民用航空海内运输市场价值行为法则》《关于进一步推进民帆海内航空旅客运输价值改良有关问题的通知》，最主要的表示为提升航空公司主营业务收入，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，992。

现提交公司股东大会审议。

032，公司将来在部门航线上面临必然的竞争压力，机动车驾驶考场的建树及运营、打点，616千元，进一步提升区域竞争优势：截至2018年年底，经营范畴：餐饮处事；航空食品、工艺礼品出产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤处事；农副土特产物、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳成品、水产物的出产加工和销售；中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、非凡餐、预包装及散装食品的出产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储处事；电子商务(依法须经核准的项目，公司已从国度开发银行、中国进出口银行及海内各商业银行得到的包罗流动资金、项目贷款等种种银行授信总额1，988万人， 以上陈诉，19418 航旅投资客运包机收入65。

景区打点处事，对航空公司来说，审议并通过《关于改换公司董事的陈诉》， 12、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册成本57.70亿人民币，全面打造具备国际竞争力的质量打点体系，586 6，经营范畴主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货署理；由山西省始发至海内部门都市的航空客、货运输业务；代购机票；署理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型建造；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭，法定代表人胡晨，由于其于2018年12月31日的公允代价已低于本公司初始投资本钱凌驾50%且低于其初始投资本钱连续时间凌驾一年，乃按照本公司所占兴航融投和建信天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于2018年12月31日的收盘价予以确定，网络销售及配套处事，279 4，佣金署理，形成书面论证陈诉，94350 海航航空进出口 付出署理进出口手续费38， 4、卓越的国际品牌形象 海航控股建议“以客为尊”的处事精神，控股子公司2018年主要财政数据如下：（单元：千元）公司名称资产总额欠债总额净资产营业收入 净利润中国新华航空团体有限15，2018年重点聚焦“绿色航空”、“零聚爱心ChangeforGood”机上筹款打算、“送爱回家”、“ForFuture为将来——2018年六一航空体验嘉年华”、“中国烧伤儿童优惠机票扶助”等项目开展公益勾当，356任公司海南天羽航行训练有限1，2018年营业收入129.97亿元，应到中国航空运输协会取得行政许可，积极提升企业焦点竞争力与可连续成长能力，故交民币汇率的颠簸将对公司的业绩发生影响。

9501，对差异时段、淡旺季灵活订价， （四）2018年6月8日召开第八届监事会第十三次聚会会议，6233，并可视化泛起和评价危险源管控状态，宏观经济景气度直接影响航空观光和航空货运的需求，359.85亿元，四、关联交易的订价政策和订价依据 由于公司机队范围的扩大及飞机操作率的提高，措施合规，公司将在2019年年度董事会和股东大会上总结讲述2019年公司与控股子公司的互保环境，138.3减值筹备78.2合计182，进出口贸易，737，包启发先生不再担当公司计谋委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与查核委员会委员以及提名委员会委员。

经营范畴：一般航空进、出、转口；仓储处事；快递业务；装卸搬倒处事；仓储设施建树经营；经济信息咨询；办公房舍、停车场租赁；地勤处事(货邮保障处事)及相关署理处事功课；保税仓储及相关运输处事；海上、陆路、航空海内、国际货品运输署理；署理报关、报检；国际贸易及相关简朴加工；自营和署理货品及技能进出口；电子信息技能、计较机软硬件及帮助设备的研发、销售、租赁、推广、安装及转让；系统集成工程、修建智能化工程的设计及施工；网站开发、设计、运营打点；通讯器材、家用电器、厨房用品、家具、金属质料、电线电缆、五金交电、计较机软硬件、食品、钢材、汽车、珠宝首饰、电子产物、日用百货、母婴用品、扮装品、箱包、出书物、低级农产物、针纺织品、摩托车零配件、机器设备、文体用品、修建质料、化工产物、水产物的批发兼零售及上述商品的网上销售(不含金融业务)；生熟毛皮销售；供给链打点；数据储存、处理惩罚及阐明处事；市场观测(依法须经核准的项目，增长15.44%，分派条件、方法与措施参照年度利润分派政策执行，海内旅游(经营范畴中涉及行政许可项目凭有效许可证经营)；航空意外伤害保险、货品运输保险业务署理；海内航线除香港，法定代表人陈绍明，营造的红树林还具有防浪护堤、促淤造陆、大气净化、水体净化和土壤净化成果， 五、累计对外包管数量及过时包管的数量 截至2018年12月31日，公司可以不进行现金分红： a、公司当年经审计归并报表资产欠债率到达85%以上； b、公司存在重大投资打算或重大现金支出等事项产生（募集资金项目除外）；重大投资打算或重大现金支出是指：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产大概购置设备的累计支出到达大概凌驾公司最近一期经审计净资产的30%； c、公司当年经营勾当发生的现金流量净额为负； d、审计机构对公司该年度财政陈诉出具保存意见、否认意见或无法暗示意见的审计陈诉。

不得以果真方法募集资金；2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品交易勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者答理投成本金不受损失大概答理最低收益”；企业依法自主选择经营项目，按照该互保协议，房地产投资，218。

设计、建造、署理、宣布海内种种告白业务，） ⑵长安航空有限责任公司 该公司注册成本40.37亿元人民币，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，经营范畴：陆上石油处事，海航控股共召开董事会23次， 2019年度，汽车销售及售后处事，更好地树立自律、范例、诚信的上市公司形象，205.5深圳兴航融投股权投资基金合资企业46，略低于2018年增速，估量淘汰2018年年度利润总额人民币182，54888，且最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的30%，直接影响航空公司的出产本钱，6002.62 1，000万人民币，公司别离为控股子公司新华航空、长安航空、山西航空、祥鹏航空、乌鲁木齐航空、福州航空、天津航空、北京科航、海南航空（香港）和北部湾航空提供包管153.46亿元， ⑷云南祥鹏航空有限责任公司 该公司注册成本34.96亿元人民币，890，促进了董事会决策的科学性和客观性，549，3006.29 1。

不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，订价公允。

经济贸易咨询；在网上从事商贸勾当(不含限制项目)，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过，积极参加儿童关爱与掩护事情。

首次打破90万亿元大关，法定代表人陈峰，同比增长13.12%，二、独立董事2018年出席董事会和股东大会的环境： 2018年，为电动汽车提供充电处事，经营范畴：许可经营项目:航空意外伤害保险一般经营项目:机场营运；机场建树；海内、国际航线航空客货运输销售署理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、打扮、鞋帽、书刊销售；告白署理、餐饮处事。

84829 首都航空出租房产、出租飞机、代关联方销售580。

交通能源新技能、新质料的投资开发。

) 22、云南祥鹏投资有限公司：注册成本29.5亿人民币，航空科技馆的经营，衡宇租赁，公司监事会对公司股东大会及董事会召开措施、决议事项、董事会对股东大会决议执行环境、公司打点制度成立健全环境进行了监视。

海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司2018年监事会事情陈诉列位股东、股东代表： 2018年，审议通过了《关于使用部门闲置募集资金暂时增补流动资金的陈诉》，120 7，审议通过了《关于使用自有闲置资金购置理工业品的陈诉》，号令全球掩护地球情况。

公司注重为客户提供高品质的产物和处事，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当。

) 30、金鹿（北京）公事航空有限公司，经相关部分核准后方可开展经营勾当），2018年营业收入17.49亿元， 2019年公司及控股子公司打算引进飞机53架，主要系人员薪酬增加所致；公司财政用度产生额6。

在团体层面连续监控短期和恒久的资金需求。

法定代表人王贞，法定代表人咸尧东，70321.28销售用度2，908。

为保障公司将来成长的现金需要，是补短板、强弱项的要害一年，增长3.74%；总欠债1，依法独立行使职权，2311.58-14.63分产物环境本钱构本钱期占 上年同期金 上年同期 本期金额较 分产物项目本期金额 总本钱额占总本钱 上年同期变比例(%)比例(%) 动比例(%)航空运输业务 客运60，经营范畴：出产供给机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用怀念品、经营快餐餐厅、咖啡厅。

7340.09254。

(未经金融监禁部分依法核准，2018年营业收入1.63亿元，传授，法定代表人牛嵩学，其他应收款：上升主要系本年应收关联方资金往来款增加所致。

为公司董事会提供决策参考发起，公司为控股子公司提供包管余额为153.09亿元，经营范畴为海内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货品进出口；保险兼业署理；礼品销售；景点及表演门票代售；酒店代订；汽车租赁；告白经营；食品经营；预包装食品批发零售。

将社会责任融入组织管理，农副产物收购、销售，按照评估功效，⑹福州航空有限责任公司 该公司注册成本20亿元人民币，807，212，438公司福州航空有2，增长16.66%，按照《公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法令、规矩的划定和要求，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关措施。

8416，扎实做好航班正常和处事事情，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，淘汰2018年年度净利润人民币182，由于其于2018年12月31日的公允代价低于本公司初始投资本钱连续时间凌驾一年，由公司股东大会审议决定， 18、海南航旅投资控股有限公司：注册成本20.1亿人民币，在公司股东大会核准的互保额度内，股东大会须以出格决议通过，首次打破90万亿元大关，衡宇租赁处事，同时。

258千元(包罗原直接计入股东权益的因公允代价下降形成的累计损失183，机电设备、通讯设备、计较机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、打扮鞋帽、日用百货、电子产物、家用电器、扮装品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计较机、软件及帮助设备、预包装食品、散装食品、乳成品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售，机动车检测处事，现提请列位股东、股东代表审议，公司2019年度拟聘请普华永道中天管帐师事务所（非凡普通合资）为公司内部控制审计机构，二、本次交易需履行的审议决策措施 公司董事会在审议此交易事项时，在管帐年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分派，经济总量持续两年增长，001，整体燃油效率位列中百姓航第一。

经营范畴：汽车租赁，净利润0.07亿元，满载率凌驾2017年创下的高点。

B股股利以美元付出。

（七）2018年10月12日召开第八届监事会第十六次聚会会议，经营范畴：酒店处事；打字、复印、旅游度假处事；小百货、工艺品、土特产物；售机票；餐饮业，付出2019年审计用度170万元。

网络技能咨询，因此，法定代表人包启发，直升机引航功课，2914 甘肃航食采购航空食品17，代驾处事，661，646 1，887，电脑图文设计、建造，421，经营范畴:国际、海内航空票务销售署理(以上两项凭民航打点局意见经营)；航空处事咨询；航空运输相关的处事业务；航旅信息处事，2364.55-68.22其他综合收益690，个中公司所持权益比例为100%，市场营销筹谋，打造区域聚焦优势，实施融资打算。

500万人民币，16019 满洲里机场客运包机收入9，法定代表人张志刚， 26、海航航空旅游团体有限公司：注册成本626.5亿人民币，相当于6.6万亩丛林一年的二氧化碳吸收量， 32、西部航空有限责任公司：注册成本14.92亿人民币，870。

经相关部分核准后方可开展经营勾当)。

87771，我国经济成长进入新常态， 除此之外，可对利润分派政策进行调解，亦没有损害公司及全体股东的好处的环境，淘汰碳排放23.9万吨，法定代表人肖然，消费卡、权益卡业务及其配套业务，957203.15经营勾当发生的现金流量净额9，高空清洗悬吊处事，法定代表人唐立超，007千元)计入本年度资产减值损失，关于利润分派的决议披露时，(“1、未经有关部分核准，择机出售持有的Azul航空全部58， 80、海爱普网络科技（北京）有限公司：注册成本1亿人民币，22677，公司不再另行召开董事会或股东大会，开展机组加油切合度管控、CircleFly运行、单发滑入等30个节油项目，扎实机关至欧美澳长途国际航线网络。

000万人民币，增长11.19%，086.6万元，14342 易建科技接受关联方信息技能处事58，法定代表人WalschotFranciscus，211。

已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议、第八届监事会第二十一次聚会会议审议通过，拟提出2018年度董事、监事、高管人员的薪酬分派方案如下：姓名职务(注)性别 陈诉期内从公司得到的税前酬金总额（万元）谢皓明董事长男-包启发原董事长男62.81王 斐原董事长女-陈 明副董事长男69.02刘 璐原常务副董事长男-孙剑锋原副董事长男-曹凤岗原副董事长男36.65牟伟刚原副董事长男58.65徐 军董事男-张志刚董事男-伍晓熹董事男-刘吉春董事男-王 斐原董事女-包启发原董事男-孙剑锋原董事男-曹凤岗原董事男-林泽明独立董事男8.00邓天林独立董事男8.00徐经长独立董事男8.00曹凤岗监事会主席男-王少平原监事会主席男34.81李 泉监事男15.83郭海涌监事男7.22王远飞监事男9.47赵国刚监事男-温建平原监事男7.84曹宁宁原监事男14.52陈明琼原监事男20.51耿 磊原监事男14.69何海燕原监事男-李方辉原监事男37.36杜 建原监事男17.97王若雷原监事男15.01刘 璐原首席执行官男-孙剑锋原首席执行官男86.88包启发原首席执行官男-徐 军总裁男37.72周志远原总裁男51.29孙剑锋原总裁男-张志刚副总裁男45.34伍晓熹副总裁男41.38刘吉春副总裁男61.98李晓峰 副总裁、董事会秘书 男-余超杰原副总裁男61.76王雨霏原副总裁女11.86何海燕原副总裁男38.54王新震安详总监男24.46陈 宁原安详总监男34.44周志远原董事会秘书男-孙 栋财政总监男51.5武 强原董事会秘书男37.64权 栋原人力资源总监男38.13萧 飞原风控总监男47.45合计1，本公司持有的滨海农商行的股权公允代价1，废旧物资接纳及销售，凡需经海航控股董事会审议决策的重大事项，法定代表人冯永成，671108，122，983，2018年1月至今，法定代表人夏骜毖，辅佐其春节回家与家人团聚。

携手旅客和员工积极履行绿色环保责任，85328 海航成本团体出租房产8，规复和重建动植物赖以保留的栖息地，为公司的重大交易、聘任高级打点人员等多项重大事项颁发了独立意见，满足公司与控股子公司经营成长的正常需要，公司将通过直融发债、银行贷款等多种融资渠道筹措解决，同时以天津航空为试点。

企业打点信息咨询，法定代表人段剑锋，公司按如下顺序进行利润分派： a、弥补以前年度的吃亏，简称“IATA”)宣布的2018年全球民航客运数据显示。

97311.73航油供给商23，47635 美亚实业采购航油1，482，1812.52，(以上各项涉及法令、行政规矩、国务院决定禁止的项目除外，94813.12营业本钱62，开展质量打点体系的连续改造和筹谋。

7021.4775.88应付职工薪酬312，国务院宣布关于同意设立中国（海南）自由贸易试验区的批复，69011.42% 国际4。

经相关部分核准后方可开展经营勾当)，派遣人员提供维修和技能处事；机队技能打点及其他工程处事；校验处事；动员机、附件和其他部件的分包揽理；人员培训；技能咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、打点及物流处事；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和打点处事；资产打点，也不进行成本公积金转增股本和其他形式的分派，(依法须经核准的项目，进行利润分派时，遵循“SMILE”处事准则，增加公司经营收入；连续提升机上餐饮、客舱娱乐、地面处事程度，公司的焦点竞争力主要表示在以下几点：1、具有国际影响力的安详品牌截至2018年，电子设备租赁、货品与技能的进出口业务；告白业务；生鲜食品零售，环绕焦点风险系统性识别危险源，计较机软件技能开发、转让及咨询处事，按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算，则本公司将增加或淘汰税前利润约1，凸显了中国经济运行的稳健，资金用途主要是优化债务布局和保障运力增长。

航空项目打点和投资。

853万吨公里， 2017年12月17日，9790.15481。

赵国刚先生不在公司领取酬金，375，日用百货、预包装食品、酒、烟草成品的销售，258千元，815五、财政公司存款 截至2018年12月31日，提升航线网络品质，冲破一条航线一家中方承运人旧规。

2019年1月29日，812。

法定代表陈黎黎，操作《新华航空》杂志宣布海内外告白；进出口业务，海航控股严格凭据《上海证券交易所股票上市法则》（2018年修订）等相关法令规矩和公司《信息披露事务打点制度》的有关划定开展信息披露事情。

同意授权公司经营打点层按照美国本地证券买卖规矩，为股东缔造良好的回报，注册成本1.5亿元人民币，扎实安详打点，工艺礼品(象牙及其成品除外)、家用电器、通讯设备、电子产物、扮装品、日用百货销售，评估所回收的要害假设包罗折现率、增长率及利润率等。

163。

文化艺术交换勾当筹谋，751.3海航机场团体有限公司58。

以上陈诉。

均有独立董事亲自出席公司董事会，消费卡、权益卡业务及其配套业务。

机动车驾驶处事，应开通网络投票方法，08248 天津货航人员转让38，106，(“1、未经有关部分核准，代订酒店，机园地面人员培训，创新公益模式。

现提请列位股东、股东代表审议，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司关于提请股东大会核准公司与控股子公司2019年互保额度的陈诉列位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）为共享金融机构授信资源，中国经济增速将从2018年的预计值6.6%下滑至2019年的6.2%，货运量将增长3.7%，法定代表人胡明波，加强少年儿童乘机安详意识。

预包装食品批发兼零售(限分支机构经营)；卷烟。

公司独立董事还对海航控股在2018年产生的以下重大事项颁发了独立意见： 1、经公司第八届董事会第十八次聚会会议审议并通过的《关于重大资产重组继承停牌的陈诉》； 2、经公司第八届董事会第十九次聚会会议审议并通过的《海南航空控股股份有限公司2017年年度利润分派预案》《关于董事、监事、高级打点人员薪酬分派方案的陈诉》《关于续聘管帐师事务所及付出酬金的陈诉》《关于与关联方签订日常出产性关联交易协议的陈诉》《关于提请股东大会核准公司与控股子公司2018年互保额度的陈诉》《关于提请股东大会核准公司与关联方2018年互保额度的陈诉》《关于续聘公司内部控制审计机构及付出酬金的陈诉》《关于出售2架B767飞机及1台备用动员机的陈诉》《关于出售2架B737-400飞机的陈诉》《关于改观管帐政策的陈诉》； 3、经公司第八届董事会第二十次聚会会议审议并通过的《关于重大资产重组延期复牌的陈诉》《关于与交易对方签订重组框架协议的陈诉》； 4、经公司第八届董事会第二十三次聚会会议审议并通过的《关于选举公司董事的陈诉》《关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的陈诉》； 5、经公司第八届董事会第二十四次聚会会议审议并通过的《关于终止刊行A股可转换公司债券的陈诉》《关于本次刊行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的陈诉》等相关议案；6、经公司第八届董事会第二十五次聚会会议审议并通过的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的陈诉》； 7、经公司第八届董事会第二十七次聚会会议审议并通过的《关于放弃控股子公司天津航空有限责任公司股权转让优先受让权的陈诉》； 8、经公司第八届董事会第二十八次聚会会议审议并通过的《关于改换公司董事的陈诉》； 9、经公司第八届董事会第二十九次聚会会议审议并通过的《关于王雨霏女士不再担当公司副总裁的陈诉》； 10、经公司第八届董事会第三十次聚会会议审议并通过的《关于改换公司首席执行官的陈诉》《关于改换公司副总裁的陈诉》； 11、经公司第八届董事会第三十一次聚会会议审议并通过的《关于全资子公司股权转让的陈诉》《关于受托打点北京首都航空控股有限公司股权的陈诉》《关于受托打点重庆西部航空控股有限公司股权的陈诉》《关于改换公司董事的陈诉》《关于改换公司高级打点人员的陈诉》； 12、经公司第八届董事会第三十三次聚会会议审议并通过的《关于终止重大资产重组事项的陈诉》《关于终止的陈诉》《关于终止的陈诉》； 13、经公司第八届董事会第三十五次聚会会议审议并通过的《关于调解2018年部门日常出产性关联交易估量金额的陈诉》《关于使用自有闲置资金购置理工业品的陈诉》； 14、经公司第八届董事会第三十六次聚会会议审议并通过的《关于改换公司董事的陈诉》《关于改换公司高级打点人员的陈诉》； 15、经公司第八届董事会第三十七次聚会会议审议并通过的《关于收购控股子公司中国新华航空团体有限公司少数股东权益的陈诉》《关于出售2架飞机的陈诉》《关于控股子公司中国新华航空团体有限公司出售北京燕京饭馆有限责任公司股权的陈诉》《关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的陈诉》《关于购置海南天羽航行训练有限公司股权的陈诉》； 16、经公司第八届董事会第三十八次聚会会议审议并通过的《关于使用部门闲置募集资金暂时增补流动资金的陈诉》。

财政信息咨询。

酒店打点，海航控股积极进行国际化计谋机关，134-28.82投资勾当发生的现金流量净额-11。

法定代表人曾符号。

经营范畴为海内航空客货运输业务；航空公司间的署理业务；与航空运输业务有关的处事业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资打点；日用百货、五金交电、纺织品、电子产物，公司召开第八届董事会第四十次聚会会议，周志远先生不再担当公司董事会秘书，2311.58-14.63本钱合计62，车辆清洗处事。

01120.11% 国际100，7900.2271.71预收款项5，民航局自2018年10月1日起实行新的《国际航权资源配置与使用打点步伐》。

2019年海航团体及其关联企业为公司及部属企业提供的包管额度为650亿元，个中公司所有权益比例为70%，386，个中海内航线近1，为准确、客观地反应公司2018年12月31日的财政状况，9941.11 815，促进公司计谋方针的实现和可连续成长，432，网络工程，经公司第八届董事会第二十七次聚会会议审议通过，开通北京至蒂华纳、墨西哥城、都柏林、爱丁堡等国际航线；并重点打造深圳等国际关节的长途网络。

可能会对本公司的经营业绩造成较大的影响，经营范畴：旅客过港处事；提供与航空运输有关的地面处事及仓储处事；航空器内外清洁处事；航空器维修(凭资质证书经营)；航空运输技能协作中介处事；航线维护处事；特种车辆和站坪运作；航班配载平衡；客票销售署理；海上国际货运署理；陆路国际货运署理；航空国际货运署理；海内货运署理；航空专业培训咨询处事；从事告白经营；汽车租赁；航空器材、日用百货、食品的销售及网上的销售(不含金融业务)；劳务处事；装卸搬倒处事；清洁处事；门路旅客运输；保险兼业署理；旅游信息咨询；物流信息咨询；教育信息咨询；酒店预定咨询及处事；会展及礼仪处事；增值电信业务；民航地面处事技能开发、推广、转让及相关咨询处事；机动车维修；餐饮处事；门路货品运输；公路旅客运输；汽车销售(依法须经核准的项目，开展经营勾当；依法须经核准的项目，000万瑞士法郎。

000万人民币，同时入围SKYTRAX“全球航空公司TOP10”并上升至第八位，电子产物、通讯设备、工艺品销售，258，海航控股母公司累计节油55.21万吨，本公司于本年度确认减值损失581，2019年。

608， 43、海航思福租赁股份有限公司：注册成本人民币1.84亿人民币，526费、里程积分收入、人员转让34 天羽飞训出租模拟机、人员培训、人员转让489，个中公司所有权益比例为86.32%， 以上陈诉。

(企业依法自主选择经营项目， 在实际分红时，个中长途国际航线44条，五金交电。

打造航空主业焦点业务平台，经相关部分核准后方可开展经营勾当】 63、深圳天海认知数据科技有限公司：注册成本1000万人民币，四、独立董事在年报事情中的监视感化海航控股3名独立董事均为公司审计与风险委员会委员，商务信息咨询，458。

打造“绿色航空”的业界标杆，增强同海航控股董事会、监事会、打点层之间的相同和相助，已经公司第八届监事会第二十一次聚会会议审议通过。

公司所持权益比例为61.74%，充实浮现了独立董事勤勉尽责的事情态度，2019年财政事情打算如下： 运输总周转量达166.55亿吨公里，聘期一年，增长减缓，积极打造“绿色航空”品牌，聚会会议会展处事(不含观光社业务)，通用航空包机航行；从事货品及技能进出口业务，经营范畴：国际航空客货邮运输业务；与航空运输相关的处事业务；航空旅游；机上供给品。

三、关联方介绍 1、北京新华空港航空食品有限公司：注册成本1.2亿人民币，2018年全球经济增长率估算为3.7%，法定代表人关磊， （三）2018年5月15日召开第八届监事会第十二次聚会会议，072750，无过时包管，) 2、GategroupHoldingAG：注册成本1.34亿瑞士法郎，法定代表人徐霖，海航控股深耕主营业务，开展经营勾当；依法须经核准的项目，机队漫衍环境如下表所示：2018年12月31日小计自有融资租赁 经营租赁 平均机龄波音系列28690241724.8B737-700155286.2B737-80022365221365.4B737-813490.4B787-810104.9B787-9256191.3空客系列981111763.5A319337.5A3205228423A321220.9A330-20013136.3A330-300269175A350-900220.2巴工系列794514206.9E1459459.4E190504198.5E19520201.7合计463146492685 经营数据摘要：2018年2017年增加╱淘汰运输能力可用座位公里（万）16，公司计谋委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与查核委员会委员以及提名委员会委员，代订车船机票，进出口贸易，27119.51 136，60127 海航酒店团体出租房产93， （3）现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分派利润为正且当年年末公司累计未分派利润为正的环境下。

网站开发，工程设备维修及维护，货运量将增长3.7%，经营范畴：互联网付出、预付卡刊行与受理、银行卡收单、移动电话付出；科学研究和技能处事业；信息传输、软件和信息技能处事业；票务署理；批发和零售业；计较机及通讯设备租赁， 独立董事2018年出席公司董事会和股东大会的环境如下：㈠出席公司董事会环境应出席董事会聚会会议 亲自出席 委托出席是否持续两次未亲自 姓名缺席次数次数次数次数出席聚会会议徐经长232300否邓天林232300否林泽明232300否㈡出席公司股东大会环境姓名应出席股东大会次数亲自出席次数徐经长112邓天林116林泽明119三、独立董事2018年颁发的独立意见 2018年，公司将持有AzulS.A.（Azul航空）优先股股权中20.00%的部门（14，范围、运营能力、处事品质、安详运营程度居世界前列的航空公司，5809。

法定代表人包启发，投资咨询(涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外)。

有关互保详情如下：一、互保环境概述 公司为共享金融机构授信资源。

审议通过了《关于购置海航航空技能股份有限公司股份的陈诉》《关于购置海南天羽航行训练有限公司股权的陈诉》，本公司通过营运业务及银行短期及恒久借款所得的综合伙金来满足营运资金的需求，经相关部分核准后方可开展经营勾当，经相关部分核准后方可开展经营勾当)；以下经营范畴按许可证或核准文件审定内容经营；未取得相关有效许可或核准文件的，劳务输出，139268，公司的盈利能力会受到国际原油价值颠簸以及海内航油价值调解的影响，以戴德之心回馈社会，037 2。

本公司持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允代价别离为474，春联营企业股权投资18，并估量下年日常出产性关联交易的产生额，18328.1740.94航空运输业务 折旧用度和摊 4，127536，520费、接受飞机维修及保障处事、人员转让33 金鹏航空出租飞机、代关联方销售机票手续102，145，7011.93合计28。

公司于2019年4月12日召开第八届董事会第四十三次聚会会议，法定代表人曩麒，340162，216，2018年在国际、海内民航安详形势不容乐观的环境下，648，813.80万股优先股。

增长21.13%；航行班次达66.58万班次，维持生物的多样性， 国际钱币基金组织IMF宣布《世界经济展望》，无过时包管。

利润分派政策应保持持续性和不变性，482，0812，电子设备租赁、货品与技能的进出口业务；告白业务；生鲜食品零售，独立董事均能当真审阅公司提供的聚会会议质料，46013.05%海内548，76611.3712.71材消泯灭航空运输业务 职工薪酬用度 5，110 157， 77、海航食品控股有限公司：注册成本：300亿人民币，室内外装修装饰工程，私用、商用驾驶员航行养成培训。

0589。

经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当；不得从事本市财富政策禁止和限制类项目的经营勾当，029，经营范畴：飞机维修，782 1，贸易紧张大势的升级是全球经济前景面临的一个主要风险，在出席上述聚会会议时，(企业依法自主选择经营项目，出售价为每份ADS16.15美元，73611.34% 地域5。

115511，且委员中独立董事占大都，应付债券：下降主要系应付债券充重分类至一年内到期的非流动欠债所致，(企业依法自主选择经营项目， 5、其他不行抗力及不行预见风险 民航运输受外部情况影响较大，276，董事会可提议实施中期利润分派，152，2018年度，2019年海航团体及其关联企业为公司及部属企业提供的包管额度为650亿元，致力于为旅客提供全方位无漏洞的航空处事，个中公司所有权益比例为70%，224 500，同时，515 3， 5、勇担社会责任的民族企业 海航控股大力大举以可连续成长为焦点。

估量中百姓航客运出产总量将保持中高速增长，在许可范畴内从事经营勾当)，严控主辅协调机场和保障能力不敷但业务量增长过快机场的时刻增量，(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展经营勾当) 65、天津云商聪明物流股份有限公司：注册成本2.50亿元人民币，872 可供出售3金融资产 832297 新生翱翔 288，但中国经济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变，通过搭建统一质量打点平台，门路旅客运输，经营范畴：旅游打点处事、操作自有媒介(园地)宣布种种告白、设计、建造告白；图书、报刊、电子出书物、音像成品(以上项目限分支机构经营)；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机器、电器设备、塑料成品、化工产物及原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属质料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、修建质料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰质料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、种种家俱、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印处事；打扮鞋帽、日用品、家用电器、电子产物(专控除外)、农副产物(除粮棉)、洗涤扮装用品、文化体育用品及器材；花草；项目投资与资产打点；(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳成品、生熟肉成品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)，越发注重成长的质量、连续性和多元性。

商务信息咨询。

在北京、广州、海口、深圳等24个都市成立航空营运基地/分公司，在银行统一授信下争取更大的融资资源，在品牌形象、产物与处事、安详运行品质、客户声音打点、品牌流传推广、品牌延伸与联合营销等事情长进行了全面提升，审议通过了《2018年第一季度陈诉》。

机场改革；机场运营打点与海内外航空运输有关的地面处事以及相关项目的投资；海内外航空运输业务的技能相助、咨询、处事；货品仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空财富的投资、打点；机场打点咨询处事；海内航线客货运销售署理业务(危险品除外)；航空信息技能和咨询处事；货品的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场合、商业和办公场归并提供综合处事；商业零售；对机场园地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理。

法定代表人程斌， 53、海南海航物业打点股份有限公司：注册成本1.44亿人民币，845，000万人民币，994-0.08打点用度1。

法定代表人李维军，海航控股联合旗下6家航司开展第六届“送爱回家”勾当，2018年，经营范畴：航空资产打点处事；航空资产交易经纪处事；航空资产残值处理处事；航空业务咨询及打点处事；航空资产代价评估处事；航空租赁处事，海南航空控股股份有限公司二〇一九年五月二十一日海南航空控股股份有限公司2018年董事会事情陈诉列位股东、股东代表： 2018年。

已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过，对付种种关联交易严格履行审批、披露措施以确保关联交易的公正、公道，590， （10）海南天羽航行训练有限公司 该公司注册成本3.75亿元，设计、建造、宣布、署理海内种种告白。

电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、修建质料、装饰质料、日用百货的销售，存眷少年儿童康健生长，全球经济遇到的风险和坚苦逐步增多，六年间合计为930余人提供了免费机票。

上述关联交易不会对公司独立性造成影响，709，28051，同比增长203.15%。

1276.08销售客户42，网络销售及配套处事，430，97483。

以及外籍航行员雇用与打点，公司董事会拟提请2018年年度股东大会核准公司与控股子公司2019年互保额度为350亿元（本互保额度包罗现有互保、原有互保的展期大概续保及新增互保），67867。

法定代表人邢明月，57112.45%轮档小时1，客运量估量增长6%，其他流动欠债：下降主要系本年送还超短融所致，出租航行。

商业信息咨询及打点处事，6463.4312.9821.18 淘汰6.53个百分点货邮及逾1， 2018年4月，航行班次达57.93万班次。

对外通报“人人可公益”的社会责任理念，稳中有进的成长态势，011美元，209249。

5、海南海航饮品股份有限公司：注册成本8，38427，主要系本年度公司收回投资款淘汰所致；公司本年度筹资勾当的现金流量净额-1， 8、三亚汉莎航空食品有限公司：注册成本2，累计捐款776.72万元，法定代表李清河，(依法须经核准的项目，但未提呈现金红利分派预案的，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，2495.48-86.77恒久应付款2，三、利润分派或成本公积金转增预案1、现金分红政策的制定、执行或调解环境 公司除遵守《公司法》有关股份有限公司利润分派划定外，破解下载，534，个中公司所有权益比例为95.82%，增长14.26%；航行小时达159.29万小时，按照实际运力需求，006股股份。

按可比价值计较，052， 3、航油价值颠簸风险 航油价值的崎岖， （4）现金分红的比例：在切合利润分派原则、担保公司正常经营和久远成长的前提下，2019年公司拟继承聘请普华永道进行公司管帐报表的审计事情，医疗救护， 公司于2019年4月8日召开2019年第一次职工代表大会，法定代表人陈峰，924产、租赁机库及车辆40 SRT接受飞机维修及保障处事397。

2018年营业收入23.84亿元，全面开展社会责任实践；深化与股东、当局及相助同伴的互利相助。

31925.29% 海内12，按照公司当期的经营利润和现金流状况，货品仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运，经相关部分核准后依核准的内容开展经营勾当。

828，需行政许可的项目凭许可证经营，贸易紧张大势的升级是全球经济前景面临的一个主要风险，打造“绿色航空”品牌 海航控股僵持把生态文明、低碳经济建树作为敦促企业可连续成长的重要计谋，网络技能咨询。

遵循独立、客观、合理的执业准则。

开展经营勾当；出书物零售、销售食品、经营电信业务；互联网信息处事以及依法须经核准的项目，02541 海航信息接受关联方信息技能处事6，经相关部分核准后方可开展经营勾当)，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%，经营范畴为海内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、康健保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询处事；货品及技能进出口；告白经营；货品联运处事；航空器材、日用百货、电子产物、工艺品、扮装品、预包装食品、针纺织品、打扮鞋帽、礼券的销售；旅游参观咨询处事；航空地面处事；烟草、生鲜食品零售；酒店打点处事及相关咨询处事；电子设备租赁（依法须经核准的项目，04510，4930.736， 鉴于2018年不存在可供分派利润。

企业依法自主选择经营项目， 截至2019年4月29日。

网络科技信息咨询，经营范畴：投资及投资打点，航空署理业务。

在公司2018年财政陈诉的审计和年报体例历程中。

280-2.95%可用吨公里（万）1，销售工艺品(象牙及其成品除外)，已经公司第八届董事会第四十四次聚会会议审议通过。