[公告]安利股份:独立董事李晓玲女士2018年度述职报告

特此陈诉， 五、在掩护投资者权益方面所做的事情 1、严格监视公司的信息披露事情，当真审议董事会 聚会会议各项议案。

未产生独立董事提议聘用 或解聘管帐师事务所环境； 3、2018年4月25日至2018年12月31日期间。

公司召开股东大会1次，切实履行审计委员会的 专业职能，使公司能严格凭据《证券法》、《公 司信息披露打点步伐》、《深圳证券交易所创业板股票上市法则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司范例运作指引》等法令、规矩和范例性文件的相 关划定，当真审核了公司 2018年一季度、半年度、三季度的财政和经营状况。

2、深入了解公司的经营、打点和内部控制等制度的完善及执行环境、 董事会决议执行环境、财政打点、关联交易、业务成长和投资项目的进度 等相关事项，把握公司的经营动态，在2018年度事情中，了解公司日常出产经营、内部控制制度成立及执行、董 事会决议和股东大会决议执行、财政运行等方面环境；并通过电话、邮件 等多种方法，本人任职董事会审计 委员会主任委员、提名委员会委员，同时也 时刻存眷国度宏观经济大情况及市场变革对公司的影响，公司共计召开4次董事会，正当有效，任职期间本人严格凭据《提名委员聚会会议事 法则》的相关要求， 六、其他 1、2018年4月25日至2018年12月31日期间，操作自身的专业常识和行业经验独立、客观、 合理地行使表决权，有效地履行了独立董事职责，重大经营决策和其他重大事项均按相关规 定履行了相关措施，同意以上相关议 案，勤勉尽责地履行职责，未产生独立董事聘请外部 审计机构和咨询机构的环境。

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没 有提出异议，对公司的内控事情进行督促和查抄，公司董事会、股东 大会的召集召开切正当定措施，对公司相关事项颁发独立意见，本人 亲自出席了聚会会议，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、中国证监 会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会 《上市公司独立董事履职指引》等有关法令、规矩、指引以及《公司章程》、 《独立董事任职及议事制度》等公司制度的划定， 五届二次董 事会 2018年8 月20日 独立董事对公司第 五届董事会第二次 聚会会议部门议案颁发 的独立意见 就公司《关于2018年半年度计提资 产减值筹备及核销资产的议案》及 2018年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金环境、对外包管环境 颁发了独立意见，同意以上相关议案， 2、出席董事会环境 2018年4月25日至2018年12月31日期间。

姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 李晓玲 1 0 0 二、颁发独立意见环境 按照《公司章程》、《董事聚会会议事法则》及其他法令、规矩的有关划定，切实掩护 公家股股东的好处，对聚会会议讨论的内容进行了详细核 查并颁发了明确意见，查阅有关资料，重点存眷审查公司 对外投资环境、外汇衍生品交易开展环境等事项。

通过审阅公司文 件，真实、准确、完整、公正地完成信息披露事情，促进了董事会决策的科学性和客观性，2018年4月25日至2018年12月31 日期间共召集3次审计委员会专门聚会会议， 3、对公司按期陈诉、关联交易及其它有关事项等做出了客观、合理 的判断，实时获悉公司重大事项的进展环境，积极参加公司现场观测，现将本人在2018年4月25日至2018年12月31日 期间内， 独立董事：李晓玲 二〇一九年三月二十六日 中财网 ，同意该议案， 五届三次董 2018年10 独立董事对公司第 就公司《关于2018年第三季度计提 事会 月26日 五届董事会第三次 聚会会议部门议案颁发 的独立意见 资产减值筹备及核销资产的议案》发 表了独立意见。

作为审计委员会的主任委员， 作为公司提名委员会委员，任职期间，。

并就公 司《关于公司2018年过活常关联交 易估量的议案》、《关于调解外汇衍生 品交易业务的议案》及公司第五届董 事会董事、高级打点人员的聘任颁发 了独立意见， 四、对公司进行现场观测的环境 本人在2018年4月25日至2018年12月31日任职期间，聚会会议结束后， 陈诉期内，本人积极组织审计委员会相关委员听取 打点层对公司全年出产经营环境、投资勾当、关联交易等重大事项及财务 状况的环境讲述，操作参与董事会的时机。

本 人出席了所应出席的董事会聚会会议，履行独立董事职责环境向列位股东讲述如下： 一、出席董事会及股东大会环境 1、2018年4月25日至2018年12月31日期间，积极出席相关聚会会议， 三、任职董事会各委员会事情环境 2018年4月25日至2018年12月31日期间。

对董事会聚会会议审议的相关议案均投了赞成票。

对公司聘任的高级打点人员任 职资格、聘用流程及信息披露进行监视核查，与公司董事、监事、高级打点人员及相关事情人员保持密切 联系，与公 司高管进行座谈，本人对公司下列有关事项颁发了独立意见： 聚会会议 日期 独立意见类别 独立意见内容 五届一次董 事会 2018年4 月25日 独立董事对公司第 五届董事会第一次 聚会会议部门议案颁发 的独立意见 就公司2018年度估量产生的日常关 联交易颁发了事前承认意见。

切实维护公司 全体股东尤其是中小股东的正当权益，监视和核查公司信息披露的真实、准确、实时、完整。

未产生独立董事提议召开 董事会环境； 2、2018年4月25日至2018年12月31日期间， 姓名 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯表 决次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否持续两 次未出席 李晓玲 4 4 0 0 0 否 3、出席股东大会环境 2018年4月25日至2018年12月31日期间，存眷传媒、网络 对付公司的相关报道，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并行使表决权的情形，维护全体股东尤其是社会 公家股股东的好处， 安徽安利质料科技股份有限公司 独立董事李晓玲女士2018年度述职陈诉 列位股东及股东代表： 本人作为安徽安利质料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的 独立董事， 诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务。