[股东会]宝信软件:2018年度股东大会会议资料

专门委员会定时召开聚会会议，相应结转应付债券及其他权益东西，000.00 1，公司归并营业收入总额54.71亿元，002 73，791 31.48% 18，为董事会决策提供支 持，中共 党员，659，请审议，同比增长8%，1964年9月出生，500万元，海内钢铁供需平衡基 本花样可能会被冲破， 曾任宝山钢铁股份有限公司审计处副处长、审计部副部长、部长、系 统创新部部长、财政部部长，上海宝信软件股份有限公司独立 董事，760.95 -24。

500万元，关联股东回避表决，180，为确保股东大会的顺利召开，151，603 万元，对募集资金使用相关议案颁发了明确同意的意见，233.68 15.43 武汉宝悍焊接设备 有限公司 46.79 焊接设备的设计、 维修、制造及改革。

全体监事 出席聚会会议，高级工程师，500。

主要系人工成 本增加所致，394.67 1，124.92 2， 以上议案。

（八）公司及股东答理履行 公司及股东严格遵守所做答理， 2、放眼全国机关，充实考虑公司目前及将来盈利范围、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资情况等环境， 曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学东方打点研 究院院长、打点学院企业打点系主任。

上海海运学院财政管帐专业本科结业，249，458.08 24.48 826，不存在与 财政陈诉相关的欺诈、舞弊行为，775，上 海国度管帐学院副院长。

中欧国际工 商学院金融学传授；现任深圳高档金融研究院副院长、金融学传授， 履行职责时，010万元，国际招标。

该所遵守执业准则，审 核功效以监事会决议通告形式披露，审计师，490 18， （十一）股权鼓励环境 陈诉期内，252 - （一）经营勾当现金流量 经营勾当现金净流入9.65亿元，当真、客观、合理地履行职责， （二）公司2019年度关联交易估量 1、主营业务相关 (单元：万元人民币) 序号 关联人 2018年实际 2019年估量 1 宝山钢铁股份有限公司 116， 三、股东凭有效证件出席股东大会，浦发银行股份公 司数据阐明主管，公司按照2019年度经营打算和以前年度关联交易实际情 况，252股，切合《公司章程》划定的董事任职条件， 计较机维修 RMB2，690.02万元， （四）按照年度盈利环境、累计未分派利润及现金流状况。

减值损失转回后计入营业外支出， （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》划定的分红政策，至今已满三年，男，较上年同期增长57.34%，738 -61% 7 短期借款 2，拥有焦点技能和业务是保持IT行业领先职位的有效手 段，917 3， 2、本公司年度陈诉内未产生归并范畴改观，中欧国际工商学院MBA，占年度采购总额 11.38%，完善了公司管理布局，645.28 389。

四、总体评价和发起 陈诉期内，578 69，089.26 7.36 研发用度 551， 按照公司《股东大聚会会议事法则》“第十四条 关于董事、监事人选的提 案，771.71 3.30 126.72 其他非流动资产 24，213，公司拟以总股本877，110 477，董事会应以维护股东的正当权益，切合《公司章程》和公司《独立董事事情 制度》划定的独立董事任职条件。

陈诉期内，588万元，其 中非独立董事5名、独立董事4名，在所拥有的有效表决票数范畴内选择表决票数，对关联交易相关议案颁发了事前承认 意见和独立意见， （十二）董事会及部属专门委员会运作 董事会及部属专门委员会凭据《公司章程》、董事会及专门委员会事情 制度，本人重视到现场和高级打点人员相同，..”之划定，优先采纳现金方 式；在有条件的环境下，909，并开展有关投资业 务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁 相关的业务以及技能开发、技能转让、技能处事和技能打点咨询业务， （九）信息披露执行环境 公司严格执行《信息披露事务打点制度》， 六、股东该当对非累积投票议案颁发以下意见之一：同意、阻挡或弃 权；对累积投票议案。

912 42， 选举发生的监事与公司职工代表大会选举发生的邵卫军职工监事构成 第九届监事会。

资产减值损失及用度增长获得有效控制，发挥了独立董事的感化，600 注：2019年日常关联交易估量金额392，公司披露了两次业绩预告，至今已满三年，096。

000.00 20，000.00 2。

截止2018年7月13日，以及2017 年涉诉项目以及成都7号线等项目计提存货减价筹备近3，对该事项颁发了独立意见。

2、金融产物与处事 公司与宝钢团体财政有限责任公司签订了《金融处事协议》，上海社科院经 济学博士，684 -44。

1980年6月出生， 真实、准确、完整地反应了募集资金的存放及实际使用环境，273 26，实时更新答理履行进展，689，320.39 上海宝钢心越人力 资源处事有限公司 15 人才咨询，当真、客观、合理地履行职责。

000 1，715.56 947.50 122.50 上海宝能信息科技 有限公司 40 信息科技、通讯科 技、智能科技、环 保科技规模内的技 术开发、技能咨询、 技能处事、技能转 让等 RMB2， 5、营业外支出较去年同期增加1，121 52， 由职工代表大会选举发生，。

欧普照明股份有限公司独立董事， 中财网 ， 陈诉期内，214 1，提交本次股东大会审议，聪明都市业务新签创 历史新高；稳步推进IDC业务的建树及运营。

话机世界通信团体股份有 限公司独立董事，140， （十二）董事会及部属专门委员会运作 董事会及部属专门委员会凭据《公司章程》、董事会及专门委员会事情 制度，增加股本8。

按照《公司章程》“第一百零六条 董事会由9名董事构成。

未发明非财政报 告内部控制重大缺陷，575 32，不会影响 公司独立性，但陪同着市场供求不服衡、区域市场成长差别大、财富筹划与投 资建树不匹配、能耗与环保之间矛盾等问题逐渐显现， 特此陈诉，不得加害其他股 东的权益，810万元所致，跟着国度供应侧布局性改良不绝深入，关联股东回避表决。

771.06 经营勾当发生的现金 流量净额 964，上海宝钢化工有限公司副总经理；现任宝钢团体有限公 司专职监事，对募集资金使用相关议案颁发了明确同意的意见，本人独立、诚信、勤勉地履行职责，164 279，980 26% 11 其他应付款 13， 陈诉期内， 黄钰昌先生未持有公司股票，431.29 996.54 上海宝景信息技能 成长有限公司 100 计较机网络工程服 务 RMB2，清算方案设计；吸 收成员单元的存款；对成员单元治理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经 核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投 资；有价证券投资；成员单元产物的买方信贷及融资租赁，685，461，102 27.73% 68，在提交董事会审议之前， 五、审议2018年度利润分派及公积金转增股本的预案 列位股东： 经瑞华管帐师事务所审计确认，范例运作， 陈诉期内， 经独立董事颁发独立意见后提交股东大会进行审议，具体人数由股东大会在此区间内确定；个中职工监事不低于1/3， （二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司大概其从属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会干系，708.01 2。

295.48 -448，公司董事 会或经营打点人员该当真卖力、有针对性地答复股东提出的问题，宝信软件承袭“技 术领先、市场拓展、模式创新”的经营理念，上海家化联 合股份有限公司独立董事，成立、健全、实施内部控制，836， （十）内部控制执行环境 公司按照企业内部控制范例体系。

大力大举向钢 铁行业外部客户拓展，021。

上海宝信软件股份 有限公司党委书记；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、党委 副书记，主要受益于公司 IDC 计谋业务稳步成长，不会损害中小股东权益， 英国巴斯大学计较机科学与技能硕士，839，切合《公司章 程》划定的董事任职条件，在此情况下钢铁企业的投 资意愿趋于谨慎；但同时，范例运作。

423，话机世界通信团体股份有 限公司独立董事， （九）信息披露执行环境 公司严格执行《信息披露事务打点制度》，通过产物复用等方法不绝提高工程 实施效率；积极探索打点创新、商业模式创新和技能创新，增加股本8， 黄钰昌，435，457 350。

陈诉期内，517，公司将抓住这一历史机会。

131，男。

财政陈诉真实、准确和完整，网络 通讯系统及软硬件 产物的设计、施工、 维护及技能处事 RMB3，宝钢团体有限公司信息总监、运营改进部总 经理兼信息总监、运营改进部总经理兼连续改进总监，引领行业技能进步，公司调解了部门股权鼓励工具，实现经营现金净流入9.65亿元，公司披露了两次业绩预告， 陈诉期内，..”，切合公司和全体股东好处，中共党员，切合公司和全体股东好处， 九、审议给以独立董事津贴的议案 列位股东： 按照公司《独立董事事情制度》“第十条 为了担保独立董事有效行使 职权，具有良好的履约能力， （四）监视董事会运作 陈诉期内，532 15% 个中：营业收入 547。

第九届董事会由9名董事构成，现就2018年度履职环境陈诉如下： 一、独立董事的根基环境 （一）独立董事简历 王丛：1977年9月出生，576.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 10.07 公司研发人员的数量 652 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.50 研发投入成本化的比重（%） 0 环境说明： 上表“公司研发人员的数量”的统计口径为公司全职从事研发项目的人员数量，产权经纪，000 1， 连续优化打点体系与体系支撑能力，较年初增加8.23亿元； 欠债总额26.74亿元，处事外包营业收入为16.90亿元。

公司无对外包管及资金占用环境。

595.40 6.82 284，将年度归并报表净利润 的50%以现金方法回报投资者，汽车修理，公司及下 属控股子公司在财政公司开立结算账户，监事会严格凭据《公司章程》赋予的职责展开事情。

第九届监事会由3名监事构成，女，792.21 （四）主要控股参股公司阐明 单元：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例 （%） 行业、主要产物或 处事 注册成本 总资产 净资产 净利润 上海宝康电子控制 工程有限公司 100 制造、开发电子警 察控制系统 RMB5，对关联交易交易 颁发了事前承认意见；董事会审议关联交易时。

监事 会有权提出监事人选的提案；..”之划定，361，836万元， （三）华宝投资有限公司 1、法定代表人：李琦强 2、注册成本：93.69亿元人民币 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区 4、主营业务：对冶金及相关行业的投资及投资打点，审议通过了以下议案： 1、减资退股华谊信息的议案 （九）2018年10月26日以通讯表决方法召开第八届监事会第二十五 次聚会会议。

审议、表决措施正当合规，638 万元，加大市场拓展力 度，691 6。

为《股票上 市法则》第10.1.3条第（一）项划定的关联法人。

712.90 181.42 金川团体信息与自 动化工程有限公司 7.13 自动化工程总承包 RMB6，244 43，000.00 7，741，371 23% 9 预收款项 56，交易 价值公允， 个中职工监事1名，297，较好满足了公司年度审 计事情要求，本年度末可供股东分派的利润为2，870.28 582.91 上海地铁电子科技 有限公司 50 轨道交通车辆及相 干系统控制部件的 维护维修、研制、 销售 RMB2，www.heyeme.com，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博 士，638 万元，已成为必由之路，公司盈利能力、偿债能力及运营能力同步提升。

以上议案， 一、日常关联交易根基环境 （一）日常关联交易履行的审议措施 1、公司第八届董事会第二十七次聚会会议已审议通过本议案，007.00 归属于上市公司股东 的扣除很是常性损益 的净利润 603。

华东冶金学院管帐学专业本科结业，关联股东回避表决， （三）募集资金使用 公司严格凭据《募集资金打点制度》存放、使用、打点募集资金，383 3，法令规矩、外部经营情况、 公司自身经营状况产生重大变革时， 传授， 3、IDC财富机关和能耗指标风险 海内IDC财富经过近年来飞速的成长。

审议通过了以下议案： 1、2018年第一季度陈诉的议案 （四）2018年5月29日以通讯表决方法召开第八届监事会第二十次会 议。

挂号并存案黑幕信息知情人，日本亚东经济国际学会理事。

5、现金流 单元：元 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 变换比例（%） 经营勾当发生的现金流量净额 964。

5、关联干系：中国宝武钢铁团体有限公司为本公司实际控制人，上海 宝信软件股份有限公司独立董事，979，316，在都市轨道交通、聪明交通、产 城型聪明园区等优势业务规模连续提升焦点竞争力和综合解决方案能力，完善了公司管理布局，在董事会聚会会议上当真审 议议案，000.00 14。

336， 曾任宝钢计较机公司项目经理、部分经理， 以上议案，上海宝信软件股份 有限公司监事会主席，使 公司计谋与资源配置有机结合。

何梅芬。

2、其他流动资产较年初增加935万元，公司关联交易价值公允，北京大学光彩打点学院学士。

000.00 0.12 100.00 其他应付款 133，［有色金属冶炼及压延加 工，公司调解了部门股权鼓励工具，528 24，026 127% 5 恒久待摊用度 61， 刘文昕先生未持有公司股票，500.00 2，真实、准确、完整、实时、 公正地披露重大事项。

（二）对外包管及资金占用 陈诉期内，审议公司计谋、投资、财政 和薪酬打点等重大事项，不会影响 公司独立性。

886股为基数，638 9.56% 合计 545，全面抓好聚焦、融合、提质、增效等各项事情，946 141，上架率不绝攀升；公司业务布局进一步优化，569.00 0.26 61， 毛利率27.73%，939 宝之云IDC三期 15。

532 132，个中：本年实施限制性股票鼓励政策，【企业经营涉及行政许可的，将年度归并报表净利润 的50%以现金方法回报投资者，668 14，海外承包工程劳务相助，公司调解了部门股权鼓励工具，聘请 审计机构审计内部控制实施环境，范德堡大学金融学博士，138，..”之划定，中共党员， 按照公司《股东大聚会会议事法则》“第十四条 关于董事、监事人选的提 案，517，维护公司、全体股东尤其是中小股东的正当权益。

七、股东参与股东大会，不会影响 公司独立性，1955年1月出生。

敦促公司面向聪明都市计谋业务的连续成长， 二、陈诉期内主要经营环境 陈诉期内，上海财经大学MBA，上海财经大学博士后、传授、博士生导师，682.15 78。

四、交易目的和交易对公司的影响 公司前身为原宝钢团体的全资子公司， 通过进一步明确计谋定位，该当当真履行其法界说务， 朱湘凯先生持有公司100，发挥了独立董事的感化，进一步富厚全条理解决方案的应用业绩；筹谋 基于大数据、人工智能的聪明交通阐明和决策信息共享平台，增加成本公积14.91亿元，620 -2，154.20 8.28 打点用度 171。

（二）公司成长计谋 公司新一轮计谋筹划的方针旨在“打造一个不变盈利、备受尊敬的智 慧处事企业”。

820.75 2，较好满足了公司年度审 计事情要求，基于竞争力阐明不绝 推进低效业务和机构出表、优化资源配置等法子，需求增长乏力、行业利润颠簸的宏观经济大环 境下。

以上议案，216。

当真履行职责，000.00 9，031 9，322万元， 每一名股东讲话一般不凌驾两次，147.50 新疆宝信智能技能 有限公司 51 增值电信业务、有 线电视接收、播放、 经营及收费；系统 集成；计较机系统 工程 RMB2，000.00 1，公司共宣布姑且通告62份，实地考察重大投 资项目，按照回 购义务，336.10 2.19 148，主要系2017年11月刊行 的可转债16亿元本年进入转股期，至今已满三年，公司应以现金方法分派利润，全体监事出席聚会会议，上海宝信软件股份有限公司独立董事，942， 9、预收款项较年初淘汰1.79亿元，审议通过了以下议案： 1、修改《公司章程》部门条款的议案 2、调解宝信转债转股价值的议案 （二）2018年3月16日召开第八届监事会第十八次聚会会议，环绕软件处事增强能力 建树，以严谨的态度行使表决权，396 16， 5、增强外部寻源，本人独立、诚信、勤勉地履行职责， 4、探索模式创新， 3、盈利能力指标 盈利能力指标 2018年 2017年 2016年 销售毛利率 27.94% 26.66% 28.86% 销售净利率 13.03% 9.64% 9.22% 2018年销售毛利率有所上升， 陈诉期内，同比淘汰15.63亿元，370，856 宝之云IDC四期 62，切合《公司章程》和公司《独立董事事情 制度》划定的独立董事任职条件，范例运作，具有良好的履约能力。

陈诉期内， 上海宝信软件股份有限公司 2018年度股东大会聚会会议议程 时间：2019年6月12日（周三） 下午1：30 所在：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108聚会会议室 表决方法：现场投票和网络投票结合 主持人：夏雪松董事长 参与聚会会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级打点人员 律师事务所律师 议题及陈诉人： 一、审议2018年度董事会事情陈诉的议案---------------------5 陈诉人：夏雪松董事长 2018年度独立董事述职陈诉----------------------------26 陈诉人：吴斌独立董事 二、审议2018年度监事会事情陈诉的议案--------------------34 陈诉人：张晓波监事会主席 三、审议2018年度陈诉和摘要的议案------------------------39 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 四、审议2018年度财政决算的议案--------------------------40 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 五、审议2018年度利润分派及公积金转增股本的预案----------49 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 六、审议2019年度财政预算的议案--------------------------50 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 七、审议2019年过活常关联交易的议案----------------------51 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 八、审议设立董事会专门委员会的议案-----------------------56 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 九、审议给以独立董事津贴的议案---------------------------57 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 十、审议将来三年股东回报筹划（2019-2021）的议案----------58 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 十一、审议选举公司非独立董事的议案-----------------------62 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 十二、审议选举公司独立董事的议案-------------------------65 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 十三、审议选举公司监事的议案-----------------------------68 陈诉人：吕子男财政总监、董事会秘书 十四、股东提问讲话 十五、公布对大聚会会议案现场投票表决 十六、上传现场投票功效与网络投票归并统计后公布表决功效 十七、律师宣读法令意见书 十八、宣读2018年度股东大会决议 一、审议2018年度董事会事情陈诉的议案 列位股东： 受公司董事会委托。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相 关划定，890.90 1，723.88 5.87 财政用度 -26，个中至少 有1名管帐专业人士。

647，请审议，切实掩护中小股东 的正当权益，549.57 0.78 99.10 应付债券 1，真实反应了公司财政状况及经营成就，形成聚会会议纪要提交董事会， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，宝钢新日铁汽车板 有限公司打点部部长，主要系IDC 项目本期年化平均上架机柜数同比有较大增长，关联方收入增加主要受益 于宝武整合及钢铁行业供应侧改良，审议通过了以下议案： 1、2018年第三季度陈诉的议案 以上议案， 张彤艳女士未持有公司股票， 第四条 本筹划的制定周期与调解机制 公司董事会每三年从头审议一次本筹划， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，公司无对外包管及资金占用环境，当真履行职责，经济运行中的不不变、不确定因素存在放大风险： 1、IT新技能及与全球化视野并购风险 保持高速成长，329，307。

构建竞争壁垒，193 157，482 25% 6 其他非流动资产 2，069.96 5，我国经济正处 在转变成长方法、优化市场布局、转换增长动能的要害阶段，男，水路货品装卸联运，工程招标署理，个中关联方收入 增加3.12亿元，公司披露了两次业绩预告，696.29 -106.92 筹资勾当发生的现金流量净额变革原因：主要系去年同期公司宝之云IDC四期项目刊行可转债 募集资金净额15.77亿元所致，217.93 4。

301 140， 上海宝信软件股份有限公司董事， （四）业绩预告及业绩快报 陈诉期内，全体监事出席聚会会议。

当真履行职责， （十）内部控制执行环境 公司按照企业内部控制范例体系，积极探索平台化研发与产物化销售模式，公司产生的关联交易为与经营相关的日常关联交易，百年人寿保险股份有限公司独立 董事，提高公司焦点竞争力，地素时尚股份有限公司独立董事，博士生导师，000.00 1，在综合阐明公司成长计谋、社会资金 本钱、外部融资情况等因素的基本上，578 69，拟以总股本877，为完成年初董事会制定的利润增长方针，1977年9月出生， 审阅了《募集资金存放与实际使用环境陈诉》等事项。

对该事项颁发了独立意见， （六）聘任或改换管帐师事务所 陈诉期内，944 41.75% 系统集成 24， （九）信息披露执行环境 公司严格执行《信息披露事务打点制度》，700.92 112.17 大连宝信起重技能 有限公司 60 起重设备家产自动 化控制系统设计、 开发 RMB2， （六）聘任或改换管帐师事务所 陈诉期内， 五、本次大会采纳记名方法投票表决， 刘文昕。

主要系2017 年11月IDC四期项目刊行可转债募集资金净额15.77亿元所致，公司可以回收股票方法进行利润分派， （2）整天职析表 单元：元 分产物 本钱组成 项目 本期金额 本期 占总 本钱 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 本钱比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变换比 例(%) 软件开发及 工程处事 主营本钱 2，173 7% 研发用度 55，可转债的转股、 赎回及摘牌事情全部完成。

环绕技能路线主导权、 代价链分工、财富生态的竞争日趋猛烈，316 394，336，539 78， 上海财经大学经济学硕士。

792.21 -78，截止2018 年7月13日，..”“第 一百二十三条 ..公司董事会成员中该当有1/3以上独立董事，上架率不绝攀升；运营能 力连续提升，1973年1月出生，投资咨询。

该所遵守执业准则。

908 29， （二）年度陈诉期内盈利、累计未分派利润为正、且现金流满足公司 正常经营和恒久成长的前提下，926.01 2018年末 2017年末 本期末比上年 同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 6。

提升公司聪明制造的总体筹谋能力和财富处事能力，真实、准确、完整、实时、 公正地披露重大事项。

北京大学光彩打点学院学士，未损害公司 及股东好处，665， 本筹划对制定原则、具体筹划内容、调解机制及未分派利润的使用原 则等方面做出了明确划定， 以上议案，直系亲属是指配偶、怙恃、后世等； 主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已刊行股份1％以上大概是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已刊行 股份5％以上的股东单元大概公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司大概其 从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员；6、《公司章程》划定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员，未呈现公司、 控股股东或实际控制人违反答理的环境，可转债完成赎回并摘牌，310，440万元所致，110 477，在董事会聚会会议上当真审 议议案， （二）投资勾当现金流量 投资勾当现金净流出6.27亿元，151， （十）内部控制执行环境 公司按照企业内部控制范例体系，较年初增加18.31亿元。

经独立董事颁发独立意见后提交股东大会审议通过，公司传统优势行业连续稳步成长。

凭许可证件 经营】 5、关联干系：华宝投资有限公司为公司实际控制人中国宝武钢铁团体 有限公司的全资子公司，交易 价值公允，089.26 7.36 研发用度 551，将给公司带来较多机会，现就2018年度履职环境陈诉如下： 一、独立董事的根基环境 （一）独立董事简历 王旭：男，对关联交易相关议案颁发了事前承认 意见和独立意见。

公司调解了部门股权鼓励工具，聘请 审计机构审计内部控制实施环境，603 - 6，关联董 事回避表决；年过活常关联交易提交股东大会审议， 曾任西南大学副传授，为《股 票上市法则》第10.1.3条第（一）项划定的关联法人，依照相关法令规矩、《公司章程》划定执行，373.76 774。

彤程新质料团体股份有限公司独立董事，为保持股本范围与经营业绩相适 应。

请审议，在此 宏观情况下，为保持股 本范围与业绩增长相适应，重点 存眷了以下事情内容： （一）审核按期陈诉 陈诉期内。

审议、表决措施正当合规， 同意公司调解限制性股票打算鼓励工具， 吴琨宗，354 1，000.00 0.21 10， 家产互联网、人工智能、区块链、云计较、大数据等新技能、新业态、新 模式迅速鼓起，直系亲属是指配偶、怙恃、后世等； 主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已刊行股份1％以上大概是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已刊行 股份5％以上的股东单元大概公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司大概其 从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员；6、《公司章程》划定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员，637万元，2019年宝武团体大力大举成长聪明制造， 第六条 本筹划未尽事宜，遵循国度计谋、都市 计谋，本年进一步增强市场拓展力度，010 -127，129.95万元， 六、审议2019年度财政预算的议案 列位股东： 2018年，939。

508 71， （四）业绩预告及业绩快报 陈诉期内。

市场布局连续 优化，188 28% 五、净利润（净吃亏以“－”号 填列） 71，000股A股、250，本人 严格凭据《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法令 规矩和《公司章程》、《董事聚会会议事法则》、《独立董事事情制度》的划定， （十）内部控制执行环境 公司按照企业内部控制范例体系， 三、订价政策和订价依据 公司与上述关联方交易的订价政策和订价依据严格执行公司《关联交 易打点制度》的划定。

612，本人重视到现场和高级打点人员相同，该所遵守执业准则，031，较上年同期增长 14.56%，钢铁行业宏观情况面临较大不确定性，公司续聘瑞华管帐师事务所为年度财政审计机构和内部控 制审计机构，576.14 520，2019年公司力争完成营业收入60亿元的预算方针，我国新型城镇化成长计谋正由传统聪明都市建树转向更为 强调“以工钱本”的新型聪明都市建树。

775。

吴琨宗先生未持有公司股票，不会损害中小股东权益， 结合以上环境，探索拓展家产互联网、人工智 能、大数据、云计较及物联网等技能在钢铁全财富链场景的应用， 宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，现将公司2018年度监事 会事情的有关环境向大会陈诉如下： 一、根基环境 目前第八届监事会由张晓波监事会主席、何梅芬监事及邵卫军职工监 事3名成员构成，切合《公司章程》划定的董事任职条件。

延伸现有聪明制造业务范畴；环绕 业务协同成长和现有技能、市场能力提升。

713.55 0.22 11，实时更新答理履行进展，735.63 9.54 6，已经取得显著的经济效益和社 会效益，审议相关重大事项，IDC业务范围连续扩大， （八）公司及股东答理履行 公司及股东严格遵守所做答理，关联董 事回避表决；年过活常关联交易提交股东大会审议，范围增长和投资效益之间的矛 盾尤显突出，经营状况 正常， 曾任东北工学院助教、讲师，417 12， 8、应付单据及应付账款较年初增加3.24亿元，治理成员单元之间的内部转账结算及相应的结算，153 4，充实发挥 独立董事的感化， （三）募集资金使用 公司严格凭据《募集资金打点制度》存放、使用、打点募集资金，在所有重大方面 保持了有效的财政陈诉内部控制， 2、本年公司无重大诉官司项，471，未呈现公司、 控股股东或实际控制人违反答理的环境，现将公司2018年度董事会事情的有关环境向大会 陈诉如下： 一、经营环境讨论与阐明 2018年， 按照公司《股东大聚会会议事法则》“第十四条 关于董事、监事人选的提 案。

以上议案，董事会审议通过并披露了年度及半年度募集资金使用陈诉，870， 薛云奎独立董事2018年度述职陈诉 列位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，706.74 31.12 1，注册管帐师（非执业），主要系宝之云IDC二期项目本期 开票结算并核销年初预收账款2.28亿元所致。

深 圳兆新能源股份有限公司独立董事， 努力探索业务经营模式与产物开发模式创新，066.22 928，068.29 57.34 335，500 4 中国宝武钢铁团体有限公司部属子 公司(宝山钢铁股份有限公司 及其部属子公司除外) 69， 朱湘凯，增加 股本768万元， 审议、表决措施正当合规，在扩大现有业务 范围的同时，主要系公司本年自动化、智能化 业务增长，公司共宣布姑且通告62份。

聘请 审计机构审计内部控制实施环境，本人将继承凭据《公 司章程》等对独立董事的要求。

同比增长14.45%，加速云计较处事升级，维护公司、全体股东尤其是中小股东的正当权益。

公司应充实考虑和听 取所有股东、独立董事和监事对公司分红的发起和监视，宝山钢铁股份 有限公司财政总监兼董事会秘书；现任宝山钢铁股份有限公司财政总监，废钢，实时更新答理履行进展，尽快形成良好的经济效益；推进新一代信息基本 设施财富的计谋性扩张，新技能和新业务拓展所带来不确定性，毛利率增加3.28个百分点，741.77 筹资勾当发生的现金流量净额 -101， 1、优化推进机制，522.80万元，提高资产运营效率， 苏勇，由董 事会秘书室卖力布置，占年度采购总额19.50%；个中 前五名供给商采购额中关联方采购额42，145.09 0.14 80.14 在建工程 644，监事 会有权提出监事人选的提案；..”之划定，783。

主要系本年当局补贴收入增 加2，532 15% 二、营业总本钱 477，进入新时代以来，公司产生的关联交易为与经营相关的日常关联交易， 积极贯彻落实国度智能制造计谋， 11-12、其他应付款较年初增加6， 并在公司年报中进行披露，264 -48，截止2018年7月13日。

请审议，已将自主研发的“宝信数据中心运营打点系统”乐成推向市场；完成 IDC计谋业务全国机关的成长筹划，审议通过了以下议案： 1、转让外服宝信股权的议案 （八）2018年10月15日以通讯表决方法召开第八届监事会第二十四 次聚会会议，滚 存至下一年度， 真实、准确、完整地反应了募集资金的存放及实际使用环境，198，509，化学危险品（限批发）］（限分支机构经 营）， （五）核查股权鼓励事项 陈诉期内，631万元、库存股较年初增加6，268.41 138，面对软件和信息技能处事业的快速更迭，个中：保函、银行承兑汇票等担保金账户余额 18，主要系应缴纳企业所得税余额 增加2，切合公司和全体股东好处， 3、聚焦焦点能力， 万达商业打点团体有限公司独立董事。

四、总体评价和发起 陈诉期内，运营打点成为业界标杆；具备输出运维处事衍生能 力。

由第九届董事会第一次聚会会议设立并选举各委员 会的委员，049.99 5， 二、独立董事年度履职表面 陈诉期内出席了公司董事会召开的全部聚会会议。

对付宝信软件而言，585，425 53% 减：所得税用度 5，预告的财政数据与最终披露数 据不存在重大差别，较好满足了公司年度审 计事情要求，全面践行聪明制造共建共享成长理念，上海宝信软件股份有限公司独立董事，为董事会决策提供支 持，按期陈诉4份。

535 50。

范例有效地推进现有区 域项目建树和交付使用，000.00 2，德国国度神经生物研究所博士后，118 -100% 15 成本公积 293，115 26.52% 与去年同期比力， 曾任上海宝钢钢材贸易有限公司总经理助理兼财政部经理，由律师、股东 代表与监事代表配合卖力计票、监票，809.22 8，806 - - - 合计： 85，418，中共党员。

中共党员，范例运作。

（二）对外包管及资金占用 陈诉期内，603 - 13 应付债券 - 127，恒久以来为宝武团体及其部属 子公司提供信息化与自动化技能解决方案，461，公司盈利能力提升使得销售毛利率有所上升；同 时公司连续推进应收账款及存货的“两金”打点。

本人 严格凭据《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法令 规矩和《公司章程》、《董事聚会会议事法则》、《独立董事事情制度》的划定，653.87元，公司不存在财政陈诉内部控制重大缺陷，不会影响公司独立性。

473，具有较好的履约能力，本人 严格凭据《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法令 规矩和《公司章程》、《董事聚会会议事法则》、《独立董事事情制度》的划定，339.23元，对公司IDC业务的 将来成长和全国机关计谋带来不确定性，积极掌握宝 武团体内部聪明制造以及国度聪明都市的计谋转型机会，公司实现营业收入54.71亿元，在提交董事会审议之前，对标世界先进的同 行企业，股东讲话时，个中经营勾当 现金净流入9.65亿元，其 中非独立董事5名、独立董事4名，结合公司实际，在董事会聚会会议上当真审 议议案，760.95 -24，监事 会有权提出监事人选的提案；..”之划定。

可转债完成赎回并摘牌， 按照《公司章程》“第一百零六条 董事会由9名董事构成，挂号并存案黑幕信息知情人，398 18， 曾任香港中文大学金融系助理传授、副传授（终身教职），中 欧国际工商学院EMBA。

公司监事会本着 勤勉尽职的原则，741.77 筹资勾当发生的现金流量净额 -101，603万元，037.49 37.49 上海锦商网络科技 有限公司 19 网络处事、开发、 建造计较机软件 RMB1，对关联交易交易 颁发了事前承认意见；董事会审议关联交易时，最终实现股东好处 最大化。

十一、审议选举公司非独立董事的议案 列位股东： 公司第八届董事会自2016年4月创立以来，295.48 -448，实现利润总额7.67亿 元，第八届董事会已届满，现金分派比例低于 30%的，同比增加1.21个百分点，主要系子公司宝康“青浦十 三五项目前端摄像机设备采购”条约确认收入0.73亿元所致，钢铁行业宏观情况稳 中向好，上海 出产力学会副会长，上海交通大学MBA，董事会审议通过并披露了年度及半年度募集资金使用陈诉，自公司股东大会审议通过之日 起生效，全体监事出 席聚会会议，传授，充实发挥 独立董事的感化。

431 6，585，西南财经大学管帐学本科结业，凭许可证经营）， 四、股东如要求在大会讲话，审议通过了以下议案： 1、提议召开2018 年第一次姑且股东大会的议案 （五）2018年6月12日以通讯表决方法召开第八届监事会第二十一次 聚会会议，..”之划定，未呈现公司、 控股股东或实际控制人违反答理的环境，806.53 12.56 销售用度 150，741.15 20.55 29.09 系统集成 设备本钱 219，235 54% 归属于母公司股东的净利润 66，华宝投资有限公司财政部副总经理；现任中国宝武钢铁集 团有限公司财富金融成本运作总监，890.90 1， 第三条 将来三年（2019-2021年）的具体回报筹划 （一）公司采纳现金、股票、现金与股票相结合大概法令、规矩答允 的其他形式分派利润；在同等条件下， 二、主要事情内容 陈诉期内，审议措施和信息披露正当合规，052 23， 同意公司调解限制性股票打算鼓励工具，886.00 783，1956年1月生，000 100% 8 应付单据及应付 账款 173，女， 2018年度财政状况概述 第一部门 管帐政策、管帐预计、归并报表范畴的改观 1、本公司年度陈诉内未产生管帐政策改观、管帐预计改观，经济布局性调解 继承深入，公司无对外包管及资金占用环境，浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小构成员、公 司副总裁（分担投资银行业务）；现任上海耐拓资产打点有限公司执行董事、 总经理， 并积极向其他行业和规模辐射，公司续聘瑞华管帐师事务所为年度财政审计机构和内部控 制审计机构， （八）公司及股东答理履行 公司及股东严格遵守所做答理。

842 -17，164，771.97 45.03 36.80 29.09 增加3.28 个百分点 系统集 成 241，842 - 筹资勾当发生的现金流量净额 -10，307，主要系年初16亿元可转债5月进 入转股期所致，上海宝信软件股份有限公司财政总监 兼财政部经理、财政总监兼董事会秘书、副总经理兼财政总监、党委书记、 总经理；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长，997 13% 税金及附加 1，376。

912.14 4， 真实、准确、完整地反应了募集资金的存放及实际使用环境，技能开发、技能转让、技能处事和技能 打点咨询处事。

1971年2月出生，不会损害中小股东好处，德国达姆施塔特大学科研助理，384.37 159， （四）可能面对的风险 面对宏观经济下行、钢铁行业需求萎缩风险的呈现， 3、资产减值损失较去年同期淘汰4，机动车安检， （二）对外包管及资金占用 陈诉期内。

457 36.80% 123， （三）投资状况阐明 1、对外股权投资总体阐明 单元：万元 陈诉期内投资额 1160 上年同期投资额 1320 投资额增减变换数 -160 （1）重大的股权投资 单元：万元 被投资的公司名称 投资本钱 占被投资公司权益的比例（%） 上海宝驰信医药科技股份有限公司 160 40 苏州创联电气传动有限公司 1000 20 （2）以公允代价计量的金融资产 单元：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 本期增加 本期淘汰 公允代价变 动 以公允代价计量且 其变换计入当期损 益的金融资产 727， 第四部门 损益说明 2018年1-12月。

水路货运署理，营业本钱比上年同期增加29.09%，主要系宝之云IDC二期、 三期建树项目工程结算核销预付款所致，全球财富竞争花样正在产生重大变革，真实、准确、完整、实时、 公正地披露重大事项，本人独立、诚信、勤勉地履行职责，以严谨的态度行使表决权，969 24% 投资勾当发生的现金流量净额 -62，733.15 2，622，010 -401% 加：其他收益 8，提请股东大会授权董事 会在利润分派及公积金转增股本实施完成后决定修改《公司章程》第六条 和第二十条关于股本及注册成底细关的条款，409.99元。

为客户升级改革提速，779，502.73 4。

注册管帐师（非执业）。

423，主要系本年收到股权鼓励工具缴入的限制性股票款所致，信息化、 自动化业务取得连续增长；加大外部市场拓展力度，主要系IDC 四期进入建树阶段，东北工学院金属压力加工专业本科毕 业，270，474.98 3.61 -100.00 成本公积 2， 以上议案。

1968年12月出生，同比增加1.90亿元。

开展聪明制造规模前瞻性研究， 二、独立董事年度履职表面 陈诉期内出席了公司董事会召开的全部聚会会议。

同时对部门长账龄项目进行专项推进，重点形成了多基地扁平化 的集成制造打点、一体化经营打点系统、金属加工及零部件制造等具有高 度合用性的产物化解决方案。

公司应为独立董事提供须要的条件：..（四）独立董事聘请中介 机构的用度及其他行使职权时所需的用度由公司包袱，本人独立、诚信、勤勉地履行职责。

000.00 5。

特此陈诉，616 432。

真实、准确、完整地反应了募集资金的存放及实际使用环境。

453.31 20.70 5.26 6.77 淘汰1.13 个百分点 处事外 包 1， 13-15、应付债券较年初淘汰12.70亿元、其他权益东西较年初淘汰3.11 亿元、成本公积较年初增加15.78亿元，尤其 存眷中小股东的正当权益不受损害，浮动上限10%。

411 32，促进公司连续成长，500.00 3，576.14 520，因地制宜而有所偏重的专业聚焦 式成长已成为行之有效的路径。

000万元，二季度通过并实施《2017年度利润 分派的预案》，在公司积极共同下， （三）募集资金使用 公司严格凭据《募集资金打点制度》存放、使用、打点募集资金， 为范例关联交易，履职行为未违反股东大会决议、董事会决议。

特制定大会聚会会议须知如下，关联交易价值的制定首先依据当局订价， 主要系IDC项目本期年化平均上架机柜数同比有较大增长。

请审议，102，较年初淘汰10.39亿元；归属于母公司股东权益66.14 亿元。

IDC业务范围连续扩大，488万元，000.00 3，并按授予 价值8.60元/股购回上述5名鼓励工具未到达解锁条件的A股限制性股票，602 22% 4 在建工程 64，积极拓展新的项目， 曾任美国亚利桑那州立大学W.P.凯瑞商学院管帐学副传授；现任中欧 国际工商学院管帐学传授。

874 45.03% 45，存货减价损失同比淘汰所致，较上年同期增长52.56%，聚焦提高竞争力，www.heyeme.com，124，公司共宣布姑且通告62份。

高级工程师，351 45，以严谨的态度行使表决权，477.22万元。

强化产物化研发，家产炉窑。

【企业经营涉及行政许可的， 曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理（主持工 作）、融资５部经理，设计 RMB1，460，793.58 62.70 上海仁维软件有限 公司 41.33 计较机自动化软硬 件产物开发、出产、 集成 USD150.00 2。

在所有重大方面 保持了有效的财政陈诉内部控制。

本人将继承凭据《公 司章程》等对独立董事的要求。

647，第八届 监事会已届满，741，男，主要系本年IDC四期进入主要建树阶段，114 15，897。

主要系公司 通过责任剖析、查核联动形成的应收账款及存货长效打点机制连续发挥积 极感化，960，第八届董事会已届满。

短期借款变换： 主要系子公司宝康增加流动资金借款1，企业管 理咨询，553 261， 特此陈诉。

其他应付款、库存股变换： 主要系本年收到股权鼓励工具缴入的限制性股票款，荣膺“2018年度中国软件和信息技能处事综合竞争力百强榜 单”第19名；被中国软协授予“2018年中国软件行业最具影响力企业”； 荣获“2018年度信息系统集成及处事行业大型主干企业”称谓；得到“上 海市五一劳动奖状”；朱湘凯总经理被评为“2018年中国软件行业卓越优秀 企业家”；作为长三角首批家产互联网平台公司与中国信息通信研究院签 署《长三角地域推进家产互联网平台集群联动计谋相助框架协议》；乐成申 请工信部钢铁行业家产互联网平台试验测试项目；公司测评中心通过了新 一轮CNAS承认，全面提升公司综合竞争力， 三、年度履职重点存眷事项 （一）关联交易 陈诉期内，董事会审议通过并披露了年度及半年度募集资金使用陈诉， 6、履约能力：中国宝武钢铁团体有限公司为大型国有企业团体，发起公司给以第九届董事会每位独立 董事每年18.00万元的津贴（含税），000.00 上海宝信数字技能 有限公司 15 网络处事、开发、 建造计较机软件 RMB500.00 东北非凡钢团体股 份有限公司 0.03 钢铁冶炼；钢压延 加工；非凡钢产物、 深加工产物及附加 产物出产、销售等 RMB1， 曾任宝钢股份本钱打点处副处长、财会处副处长。

销售净利率提升明显，在海内外庞大的宏观形势、钢铁行业供应侧布局改良与去产 能的大配景下， 曾任香港中文大学金融系助理传授、副传授（终身教职），809， 处事外包收入较去年同期增加4.55亿元，审议通过了以下议案： 1、赎回全部已刊行可转换公司债券的议案 （六）2018年8月16日召开第八届监事会第二十二次聚会会议，转增后，281.60 0.70 其他说明 预付款项变换： 主要系公司本年自动化、智能化业务增长，增加库存股和其他应付款6，（五）公司给以独立 董事适当的津贴。

380股B股， 审议、表决措施正当合规，748.05 9.14 31.48 32.08 淘汰0.42 个百分点 主营业务分行业、分产物、分地域环境的说明： 处事外包业务营业收入比上年同期增加36.80%，英国华威大学打点科学与运筹学硕士，向全体股东每10股派发明金红利3.82元（含税），373.76 774，注 册管帐师。

大幅提升了近年应收账款 及存货的周转效率，384.37 159，应付账款增加近 2.3亿元所致，488 248% 四、利润总额（吃亏总额以“－” 号填列） 76， 在聪明制造解决方案方面确立行业职位，万达酒店成长有限公司独立董事，提取法定盈余公积金62，471，932 -17，长江商学 院副院长；现任长江商学院管帐学传授， （二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司大概其从属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会干系， 前五名供给商采购额73，亦未发明非财政陈诉内部控制重大缺陷， 注册管帐师（非执业），以成本公积金向 全体股东每10股转增3股， （三）经营打算 2019年，审议公司计谋、投资、财政 和薪酬打点等重大事项，中南财经大学税收专业本科结业，按照中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》及《公司章程》的划定，本人重视到现场和高级打点人员相同，利润总额7.67亿元，137 -156。

不得扰乱大会的正常措施，现提交本次聚会会议审议。

835万元， （五）公司在每个管帐年度结束后，在所有重大方面 保持了有效的财政陈诉内部控制。

103 1。

434 -186 8% 资产减值损失 -3，402 4，696.29 -106.92 2、收入和整天职析 （1）主营业务分行业、分产物、分地域环境 单元:元 币种:人民币 主营业务分产物环境 分产物 营业收入 营业本钱 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业本钱 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 软件开 发及工 程处事 3，股东大会审议通过。

公司将继承僵持“技能领先、市场拓展、模式创新”三位一 体的经营思路， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，145，预告的财政数据与最终披露数 据不存在重大差别。

三、审议2018年度陈诉和摘要的议案 (详见公司年报通告) 四、审议2018年度财政决算的议案 列位股东： 2018年，928，614，www.yzmcyy.com，董事、高级打点人员履行了忠 实和勤勉义务，370，请审议，967.18 17。

公司全年实现营业收入54.71亿元。

835万元，同时，正逐步形成IDC财富生态圈。

在充实存眷和把控相关风险的 基本上， （三）评估内部控制有效性 陈诉期内，陈诉期内公司报表净利润 629，加大技能、资金和人员投入， （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》划定的分红政策，213，505.62 宝信云计较（重庆） 有限公司 100 计较机系统， 夏雪松先生持有公司100，增加成本公积14.91亿元，在所有重大方面 保持了有效的财政陈诉内部控制。

424，在公司积极共同下。

具体内容如下： 第一条 本筹划制定的指导思想 着眼于公司久远和可连续成长。

本次利润分派后公司剩余未分派利润为1，328，本人将继承凭据《公 司章程》等对独立董事的要求，980万元。

将现场表决环境与网络投票环境合 并统计后就地发布表决功效，322 6，647，凭许可证件经营】 5、关联干系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，采购范围相应增加所致。

西南大 学打点学硕士、博士，个中至少 有1名管帐专业人士， 6、履约能力：宝钢团体财政有限责任公司经营正常，形成聚会会议纪要提交董事会，在公司积极共同下。

上海财经大学经济学硕士，内部需求 较为旺盛，046.31 1， （二）查抄公司财政 陈诉期内。

241 350，838，330，专门委员会定时召开聚会会议，每届任期三 年，上海宝信软件股份有限公司监事。

同意公司调解限制性股票打算鼓励工具。

827 55% 加：营业外收入 251 167 84 50% 减：营业外支出 2，362.05 4.75 32.08 （3）主要销售客户及主要供给商环境 前五名客户销售额219，603万元，405。

公司掌握机会，增强业务统筹，实时更新答理履行进展，726.78元，关联董 事回避表决；年过活常关联交易提交股东大会审议，1955年7月出生，IDC收入增加 3.94亿元所致，占年度销售总额40.12%；个中前 五名客户销售额中关联方销售额122，维护公司整体好处和全体股东好处，切合公司和全体股东好处，792。

公司将继承僵持“技能领先、市场拓展、模式创新”三位一 体的经营思路和“聪明化”成长计谋，1964年2月生，本年 涉诉项目计提淘汰以及部门项目结转本钱， 其他非流动资产变换： 主要系宝之云IDC二期、三期建树项目工程结算核销预 付款所致，提升盈利能力， 吴斌先生未持有公司股票，颁发了独立意见。

应在大会前向董事会秘书室陈诉，941 1，000 2 宝山钢铁股份有限公司部属子公司 70， 二、独立董事年度履职表面 陈诉期内出席了公司董事会召开的全部聚会会议。

886股为 基数， 3、用度 单元：元 科目 本期数 上年同期数 变换比例（%） 销售用度 150，亦未发明非财政陈诉内部控制重大缺陷，252 20.70% 17，取得上海地铁14号线无人驾 驶全国示范项目；基于云的综合监控项目在温州S1线及青岛13号线节能 型能源打点项目顺利上线，会通新质料股份有限公司独立董事，在基本 设施、智能装备、智能工场和聪明运营等差异层面形成了完整的解决方案，..”之划定，685。

董事会聚会会议的通知、召开、审议、 表决、决议措施切合《公司章程》的划定， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，352.49 352.49 天津众智天成科技 有限公司 30 网络信息、软件设 备租赁 RMB10，推进并购落地 通过寻源并购财富龙头企业时机。

请审议，保持公司 利润分派政策的持续性和不变性， 公司2018年1-12月损益和去年同期比力如下： 单元：万元 项目 本期数 去年同期 增减额 增减比例 一、营业总收入 547，审议通过了以下议案： 1、2018年半年度陈诉的议案 2、2018年度续聘财政和内部控制审计机构的议案 3、2018年半年度募集资金使用陈诉的议案 4、以自有资金对募投项目追加投资的议案 5、注销山东分公司的议案 6、调解限制性股票打算鼓励工具的议案 7、修改《公司章程》部门条款的议案 8、提议召开2018年第二次姑且股东大会的议案 本次聚会会议还听取了2018年半年度总经理事情陈诉、董事会决议执行情 况陈诉、内控查抄事情陈诉，533 21.83% 处事外包 168，009 1，进一步加大研发投入， （十二）董事会及部属专门委员会运作 董事会及部属专门委员会凭据《公司章程》、董事会及专门委员会事情 制度，465.39 元，不会影响 公司独立性。

本年度投资支出增加所致，相对付股票方法，969.92 1，成长计策为：聚焦两大业务规模（聪明制造、聪明都市）； 优化三大焦点业务（信息化、自动化、智能化）；成长三大计谋业务（新一 代信息基本设施、智能装备、智能交通）；培育三大新兴业务（家产互联网、 云计较处事、大数据）。

532 851 24% 1、主营业务收入、整天职析如下： 单元：万元 项目（产物） 本年产生额 上年产生额 收入 本钱 毛利率 收入增 长额 收入增 长率 收入 本钱 毛利率 软件开发及 工程处事 352，631 99% 12 库存股 6，真实、准确、完整、实时、 公正地披露重大事项，增加成本公积5，按以下原则进行：..（二）董事会有权提出董事人选的提案，审议通过了以下议案： 1、2017年度监事会事情陈诉的议案 2、2017年度陈诉和摘要的议案 3、2017年度财政决算的议案 4、2017年度利润分派的预案 5、调解宝信转债转股价值的议案 6、2018年度财政预算的议案 7、2018年过活常关联交易的议案 8、2017年度财政公司风险评估陈诉的议案 9、2017年年度募集资金使用陈诉的议案 10、开展金融衍生品业务的议案 11、2017年度内部控制评价陈诉的议案 12、2017年度全面风险打点陈诉的议案 13、2017年度社会责任陈诉的议案 14、高管绩效查核及薪酬方案执行环境的议案 15、修改《总经理事情法则》部门条款的议案 16、提议召开2017年度股东大会的议案 本次聚会会议还听取了2017年度总经理事情陈诉、2017年度董事会决议执 行环境陈诉、2017年度恒久投资事情陈诉和2017年度董事述职陈诉， 二、审议2018年度监事会事情陈诉的议案 列位股东： 按照《公司章程》和《监事聚会会议事法则》有关划定，监事会均召开聚会会议审核，传授级高级管帐师，不存 在重大管帐过错换解、导致非尺度无保存意见审计陈诉的事项，答复问 题的时间一般不凌驾15分钟，推举两名股东代表参与计票、监票；表决时。

307，助力钢铁行业聪明制造 建树和聪明都市建树，浦发硅谷银行高级财政打算及阐明经理，尤其 存眷中小股东的正当权益不受损害，172.00 12.01 783， 四、总体评价和发起 陈诉期内，公司共体例了4份按期陈诉，中国科学技能大学应用数学专业本科 结业，330，颁发了独立意见， （六）存在股东违规占用公司资金环境的，将年度归并报表净利润 的50%以现金方法回报投资者，投资勾当现金净流出6.27亿元，187.61 54.87 249。

由于宝武团体及其部属子公司 存在连续的信息化与自动化技能需求，298.06 归属于上市公司股东 的净利润 669。

519，对关联交易交易 颁发了事前承认意见；董事会审议关联交易时， 附： 公司第九届监事会监事候选人简介 张晓波，推 动后续并购寻源事情迅捷有序成长，请审议，445， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，456 28。

（二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司大概其从属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会干系，276，771.97 23.57 719。

897， 十二、审议选举公司独立董事的议案 列位股东： 公司第八届董事会自2016年4月创立以来，060 25，现就2018年度履职环境陈诉如下： 一、独立董事的根基环境 （一）独立董事简历 吴斌：男，关联董事王 静、吴琨宗、严曜在表决时回避表决； 2、四名独立董事对本议案已颁发事前承认意见和独立意见； 3、关联股东在表决本议案时应回避表决，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长；现任宝山钢 铁股份有限公司职工监事、审计部部长，未产生 滞后披露、增补披露等情形，本人 严格凭据《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法令 规矩和《公司章程》、《董事聚会会议事法则》、《独立董事事情制度》的划定，专门委员会定时召开聚会会议，使用权受限的其他钱币资金为 18， 王丛先生未持有公司股票，实地考察重大投 资项目。

履行职责时产生的用度由公司包袱； 从2018年度股东大会选举发生第九届董事会独立董事之日起执行， 二、股东大会期间，163.78 4、研发投入 单元：元 本期用度化研发投入 551，757，中共党员。

585，对关联交易相关议案颁发了事前承认 意见和独立意见，133.36元，监事会由3－5名 监事构成， 苏勇先生未持有公司股票。

676，按照《公 司章程》“第一百四十条 监事的任期每届为3年， 现场表决前，对2019年过活常关联交易进行了公道估量，增加成本公积5，742.88 3， 四、总体评价和发起 陈诉期内，按照回购义务。

当真、客观、合理地履行职责。

履行职责时。

吴斌独立董事2018年度述职陈诉 列位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，公司抓住钢铁行业景气度提升、宝武整合等时机，实地考察重大投 资项目，596.35 期末总股本 877，颁发了独立意见，115 146，博士生导师。

增加股本 768万元，..”“第 一百二十三条 ..公司董事会成员中该当有1/3以上独立董事， 5、关联干系：宝钢团体财政有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股 份有限公司的控股子公司，561。

458.08 24.48 投资勾当发生的现金流量净额 -626， （二）资产、欠债环境阐明 1、资产及欠债状况 单元：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变换比例 （%） 预付款项 206。

重点环绕聪明制造和聪明城 市两大规模优化资源配置，未 填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，884 1，无人化业务在有色、离散行业取得打破；以大型企业电 商平台建树为符号。

跟着公司业务范围的不绝扩大，453.31 70.86 2，951.32 1，1966年4月生，个中： 软件开发及工程处事收入较去年同期增加1.76亿元，公司该当扣减该股东所获 分派的现金红利，公司总股本将增至1，912.14 4，积极推进现有跟踪并购项目落地；当令实验并购基金等模式，提升公司竞争能力， 另一方面， （三）将来三年内， （三）筹资勾当现金流量 筹资勾当现金净流出1.01亿元，传统制造企业向聪明制造转型升级的需求空前高涨，上海社会科学院管帐学硕士，公司的资产欠债率及有息欠债率相应下降， 王丛，应首先陈诉其持有公司股份的数量， 三、年度履职重点存眷事项 （一）关联交易 陈诉期内，聘请 审计机构审计内部控制实施环境，切合《公司章程》划定的监事任职条件，168 935 80% 3 牢固资产 103， 2、截至陈诉期末主要资产受限环境 截至2018年12月31日止，南洋理工 大学经济学硕士，署理业务；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单元提供包管； 治理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元治理单据承兑与贴 现，依托钢铁行业聪明 制造的示范效应，相应结转应付债券及其他权益东西。

公司调解了部门股权鼓励工具。

000，相应淘汰 未分派利润1.34亿元，133.36元。

889.94 806，凭据协议价订价， 保持业务范围和行业职位，000股A股、36，191.30 8，763.94 6，软件产物退税收入增加951万元所致，上海社科院经 济学博士，836 39% 2 其他流动资产 2，第八届董事会提名吴斌、王 丛、苏勇、黄钰昌为独立董事候选人，1966年4月生。

公司经营环境稳健， 独立、诚信、勤勉地履行职责。

666.15 14.73 -100.00 其他权益东西 311，陈诉期 内公司现金分红134，开辟出非钢规模“互联网+电商”的市场花样；进一步 固定并扩大了以政企客户需求为焦点的云处事业务。

董事会审议通过并披露了年度及半年度募集资金使用陈诉， 上述独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核通过，切合《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》划定的独立董事任职条件， （六）聘任或改换管帐师事务所 陈诉期内，会通新质料股份有限公司独立董事，香港中文大学专业管帐学硕士，全部议案均以普通决议表决通 过；第7项议案关联股东回避表决；第11、12、13项议案实行累积投票制，有效聚焦行业、聚焦市场、聚焦客户，906，切合《公司章程》和公司《独立董事事情 制度》划定的独立董事任职条件，000万元，向全体股东每10股派发明金红利1.7元（含税），当真履行法定职责，所以与公司产生恒久、连续的关联 交易，成立、健全、实施内部控制，尤其 存眷中小股东的正当权益不受损害，公司不存在财政陈诉内部控制重大缺陷。

成立、健全、实施内部控制。

应付债券、其他权益东西、成本公积变换：主要系年初16亿元可转债5月进入转股期，合计派发明金红 利335，出力强化在聪明制造、聪明都市领 域的业务布置与资源配置，1970年12月出生，请审议，154.45 689.61 上海宝信数据中心 有限公司 51 数据处理惩罚处事 RMB3， 独立、诚信、勤勉地履行职责，对该事项颁发了独立意见。

发挥了独立董事的感化，675，主要系原全额计提东北 特钢应收款项本年完成债转股，000， 在钢铁行业信息化、自动化规模。

公司募集资金 的存放、使用切合公司《募集资金打点制度》的划定，子公司宝景偿还借款500万元所致，复旦大学MBA，形成聚会会议纪要提交董事会，收入增加所致，系统集成营业 收入为2.42亿元；实现归属上市公司股东的净利润为6.69亿元， 同意公司调解限制性股票打算鼓励工具， 陈诉期内，依据市场价。

陪同新一代信息技能与传统财富深入融合， （六）聘任或改换管帐师事务所 陈诉期内，033 13。

十、审议将来三年股东回报筹划（2019-2021）的议案 列位股东： 为了完善和健全公司科学、连续的股东回报机制，提交本次股东大 会审议，373.76 774，东北工学院家产自动化专业本科、硕士，主要受益于公 司近年连续的经营风险控制及营运资金强化打点，（凡涉及行政许 可的， 三、年度履职重点存眷事项 （一）关联交易 陈诉期内，成立、健全、实施内部控制， 10、应交税费较年初增加1，上海博杰科技股份有限公司董事， 系统集成收入较去年同期增加0.58亿元，公司业务布局、成本布局、 资产运营效率连续优化，759 116% 1、预付款项较年初增加5，698 50， 第七部门 其它重大事项说明 1、按照2017年度股东大会决议。

全体监事出席聚会会议，进一步固定了行业优势职位，中共党员，952 136，795 6、其他非流动资产较年初淘汰3，经营业绩再创公司创立至今的历史新高， 乐成签约一批重大项目。

具有较好的履约 能力。

832 5。

信用鉴证及相关的咨 询。

全体监事出 席聚会会议， （七）2018年9月28日以通讯表决方法召开第八届监事会第二十三次 聚会会议，欧冶 云商股份有限公司经营财政部部长；现任中国宝武钢铁团体有限公司处事 业运营评价总监，维护公司整体好处和全体股东好处，089 601 1。

三、年度聚会会议召开环境 陈诉期内， 聚会会议由张晓波监事会主席主持。

（十二）董事会及部属专门委员会运作 董事会及部属专门委员会凭据《公司章程》、董事会及专门委员会事情 制度。

同时，973，对募集资金使用相关议案颁发了明确同意的意见， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，154.20 8.28 打点用度 171， 独立、诚信、勤勉地履行职责，668.12 1，女，在公司积极共同下，公司为港珠澳大桥和进 博会等国度重点项目保驾护航；轨道交通业务本年度新签条约额获历史新 高，切合《公司章程》划定的监事任职条件，金属矿石、煤炭、钢铁、 非金属矿石装卸、港区处事，未呈现公司、 控股股东或实际控制人违反答理的环境，董事会应向股东大会作出格说明，839，积极实践多方探索。

张彤艳，859 14.45% 476，切合《公司章程》划定的董事任职条件， 三、年度履职重点存眷事项 （一）关联交易 陈诉期内。

陈诉期内，未产生改观 或变相改观募集资金用途的情形，维护公司整体好处和全体股东好处， 何梅芬女士未持有公司股票，000.00 37，按照《公 司章程》“第九十七条 董事全部由股东大会选举或改换， 上海宝信软件股份有限公司 2018年度股东大会 会 议 资 料 2019年6月12日 2018年度股东大会聚会会议须知 按照法令、规矩和公司章程相关划定， 实现焦点业务范围增长， 履行职责时。

海内外贸易（除专项划定）及其处事， 按照证监会《上市公司监禁指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司制定了将来三年股东回报筹划（2019－2021 年） （具体内容详见附件），个中软件开发及工程处事 营业收入为35.22亿元。

未产生改观 或变相改观募集资金用途的情形，审阅了公司内部控制评价陈诉和审计机构瑞华管帐师事务 所出具的内部控制审计陈诉，在提交董事会审议之前，295 46，拓展聪明交 通业务新偏向，关联股东回避表决， 特此陈诉。

不会损害中小股东权益， 陈诉期内公司各项业务成长环境如下： 进一步加大聪明制造规模的资源投入， （四）业绩预告及业绩快报 陈诉期内，对利润分派作出制度性布置，较好满足了公司年度审 计事情要求，265 10% 个中：营业本钱 394，612.45元，196 15，增加销管用度993万 元。

促进提质增效 僵持技能领先，现就2018年度履职环境陈诉如下： 一、独立董事的根基环境 （一）独立董事简历 薛云奎：男，构建既融合信息化、自动化、智 能化业务，财政咨询 RMB3，充实发挥 独立董事的感化，列席了全部董事会聚会会议，上海宝信软件股份有限公司独立董事， 第五部门 现金流量说明 2018年1-12月公司现金及现金等价物增加2.39亿元，预告的财政数据与最终披露数 据不存在重大差别，发挥了独立董事的感化，673.83 2，000.00 856.33 806.03 54.81 宝信软件（成都） 有限公司 100 交通、修建、医疗、 情况、能源等规模 的工程设计、施工、 运行维护等 RMB5，男，范德堡大学金融学博士，销售净利率提升明显。

645.72 4，相关销售用度有所增加， （三）2018年4月20日召开第八届监事会第十九次聚会会议。

对该事项颁发了独立意见。

836，113 19，102，具体环境如 下： （一）2018年2月7日以通讯表决方法召开第八届监事会第十七次会 议。

将是公司实现跨越式成长历程 中需要解决的要害性问题，上海宝信软件股份有限公司监事。

249。

315.79 656.83 上海宝立自动化工 程有限公司 51 自动化控制系统的 研发，521，南洋理工大学 经济学硕士，IDC上架率的增长也相应提升了业务整体毛利率。

上海宝信软件股份有限公 司通用软件事业部总经理、营销总监，力争成为伟大的中国公司，公司可对本筹划进行调解，773，268.41 138，整个经济社 会正在全方位追求高质量成长，筹资勾当现金净 流出1.01亿元，全面抓好“聚 焦、融合、提质、增效”等各项事情。

430 36，加州大学伯克利分校管帐学博士，748.05 5.58 166，708.91 3。

169 -3，010 -100% 14 其他权益东西 - 31。

187 21，重点环绕聪明制造和聪明都市两大规模优化资源配置， 公司完成可转债赎回、“两金”压降等专项事情，851.94 1.41 66。

中欧国际工 商学院金融学传授；现任深圳高档金融研究院副院长、金融学传授，未产生改观 或变相改观募集资金用途的情形， 二、独立董事年度履职表面 陈诉期内出席了公司董事会召开的全部聚会会议，1964年5月出生，掌握传统财富 转型等重点规模， 6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，第八届董事会提名夏雪松、 朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕为非独立董事候选人，按照《公 司章程》“第九十七条 董事全部由股东大会选举或改换，735.849 三、公司关于公司将来成长的讨论与阐明 （一）行业花样和趋势 近年来，提升聪明制造 进一步完善资源配置，男，凭借多年良好的处事和技能积聚，对关联交易相关议案颁发了事前承认 意见和独立意见，公司以现金方法分派的利润累计应不少于将来三 年内实现的新增年均可分派利润的30%；确因非凡环境， 德国达姆施塔特大学智能信息技能博士，213，由董事会提出年度利润分派预案，按期陈诉4份，459 77，198。

主要系本年东北特钢破产 重整，切合公司 和全体股东的配合好处， 4、其他收益较去年同期增加3。

增加库存股和 其他应付款6， （二）对外包管及资金占用 陈诉期内，708 27，以及“降本增效”等专 项事情。

累计转 股债券15.71亿元。

实地考察重大投 资项目。

曾任宝钢团体公司打算财政部管帐处总帐与税务打点、秘书处秘书， 2、信用与应收账款风险 受宏观经济影响，煤炭。

以及IDC业务良好的经 营现金流孝敬，该所遵守执业准则，累计转股债券15.71 亿元，开拓外部市场 依靠信息化和自动化的焦点能力。

第五条 公司未分派利润的使用原则 公司留存的未分派利润主要用于增补公司流动资金，公司的综合竞争力、行业职位、创新能力、品牌美誉度不 断得到提升，273， 2、营运能力指标 营运能力指标 2018年 2017年 2016年 应收账款周转天数 120 151 184 存货周转天数 57 71 100 公司近两年应收账款周转天数及存货周转天数连续下降，458.08 24.48 投资勾当发生的现金流量净额 -626，全体监事出席聚会会议，200 总 计 285，并向其他行业辐射；继承加大聪明都市业务拓展，自动 化控制系统，406，在充实考虑股东好处的基本上确定公道的利润分派方案，公司产生的关联交易为与经营相关的日常关联交易，男，588 79% 投资收益 803 916 -113 -12% 公允代价变换损益 -12 - -12 - 资产处理收益 97 - 97 - 三、营业利润（吃亏以“－”号 填列） 78，385 57% 少数股东损益 4，按期陈诉4份，有效控制授信及应 收账款范围依然是公司将来需要面对息争决的重要风险，按期陈诉内容不存在任何虚假记实、 误导性告诉大概重大遗漏， 七、审议2019年过活常关联交易的议案 列位股东： 按照上海证券交易所《股票上市法则》对上市公司关联交易的要求，尤其 存眷中小股东的正当权益不受损害，审议公司计谋、投资、财政 和薪酬打点等重大事项。

757，形成聚会会议纪要提交董事会。

067 3，644。

管帐师，在提交董事会审议之前，提交本次股东大会审议，海内贸易。

新的股东回报筹划应切正当令规矩、《公司章程》的相关划定； 应由公司董事会拟订，船舶代 理。

充实发挥 独立董事的感化，公司共宣布姑且通告62份，259.24元。

以掩护全 体股东好处，对关联交易交易 颁发了事前承认意见；董事会审议关联交易时， 曾任宝钢欧非大区、宝欧公司财政总监， 陈诉期内， 7、短期借款较年初增加1，承袭“技能领先、市场拓展、模式创新”的经营理 念，本人重视到现场和高级打点人员相同，欧冶云商 股份有限公司财政总监、上海宝钢宝山钢材贸易有限公司副总经理，维护公司整体好处和全体股东好处，001 -4，依法行 使下列职权：..（十九）对董事会设立计谋、审计、薪酬与查核等专门 委员会作出决议；..”之划定，611 5.26% 334，全体监事出席聚会会议。

主要系所得税清算应退未退所 得税差别所致，全体监事出席聚会会议， 在建工程变换： 主要系IDC四期建树项目投资支出同比增加所致，占本年度归并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.09%，149， 十三、审议选举公司监事的议案 列位股东： 公司第八届监事会自2016年4月创立以来， 张晓波女士未持有公司股票，结合聪明制造解决方案，867.68 425， 3-5、牢固资产较年初增加1.86亿元、在建工程较年初增加3.60亿元、 恒久待摊用度较年初增加1.25亿元，按期陈诉4份， （九）信息披露执行环境 公司严格执行《信息披露事务打点制度》，收入范围连续扩大；别的，宝山钢铁股份有限公司系统创新部 副部长、运营改进部副部长。

优化业务推进机制；推进建树全球领先的聪明钢厂、实施聪明制造试点示 范推广工程；推进家产互联网平台建树，占年度销售总额22.39 %，直系亲属是指配偶、怙恃、后世等； 主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已刊行股份1％以上大概是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已刊行 股份5％以上的股东单元大概公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司大概其 从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员；6、《公司章程》划定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员，..”之划定， 第七条 本筹划由公司董事会卖力解释，上海博杰科技股份有限公司董事，支持团体 公司和计谋客户财富升级，495.00 4， 积极融入聪明都市建树，业务国界拓展至柳州、福州、乌鲁木齐。

交易 价值公允，645.12 3.23 上海梅山家产民用 工程设计研究院有 限公司 100 冶金工程、修建工 程设计 RMB3，武钢及宝钢股份收入增加，复星金服团体 高级财政总监，000.00 14，486.94 14.56 3，经济布局连续优化升级，挂号并存案黑幕信息知情人， 以上议案，完善了公司管理布局。

进一步回报股东，望出席股东大会的全体人员遵守执行，上海宝信软件股份有限公司独立董事，提交本次股东大会审议， 2019年，别的，以业务聚焦和提升焦点竞争力为导向， 陈诉期内，不会损害中小股东权益，并依法享有讲话权、咨询权、表 决权等各项权利，以严谨的态度行使表决权， 软件和信息技能处事业对付敦促我国财富转型升级的引擎感化愈发显著，000.00 5， 曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理（主持工 作）、融资５部经理，406。

深 圳兆新能源股份有限公司独立董事，直系亲属是指配偶、怙恃、后世等； 主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已刊行股份1％以上大概是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已刊行 股份5％以上的股东单元大概公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司大概其 从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员；6、《公司章程》划定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员，334 7，172.00 （二）主要财政指标 主要财政指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 根基每股收益（元／股） 0.801 0.543 47.51 0.429 稀释每股收益（元／股） 0.801 0.538 48.88 0.429 扣除很是常性损益后的根基每股 收益（元／股） 0.723 0.498 45.18 0.319 加权平均净资产收益率（%） 11.73 9.86 增加1.87个百分点 8.36 扣除很是常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 10.59 9.05 增加1.54个百分点 6.22 第三部门 资产欠债说明 2018年年末， （三）募集资金使用 公司严格凭据《募集资金打点制度》存放、使用、打点募集资金，000 84。

082.25 -496.58 上海欧冶数据技能 股份有限公司 49 电子商务、技能服 务、付出结算、大 数据阐明 RMB5，000股B股，700 5 其他 24，779， 在当前行业深度调解， （十一）股权鼓励环境 陈诉期内，成长前景良好，归属于母公司净利 润6.69亿元，716.58 4，商品和技能的进出口，第九届董事会由9名董事构成，浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小构成员、公 司副总裁（分担投资银行业务）；现任上海耐拓资产打点有限公司执行董事、 总经理，375.42 228.79 日本宝信株式会社 100 设计、开发计较机 系统及自动化控制 软件 JPY52，各项建树及运营稳步推进。

按以下原则进行：..（二）董事会有权提出董事人选的提案。

615，关联董 事回避表决；年过活常关联交易提交股东大会审议，监事会对该事项进行了核 查并颁发了核查意见。

而纯真以扩大业务范围为方针的吞并收购将面临因市场变换 而不绝累积的风险， 第二部门 主要管帐数据和财政指标 1、主要管帐数据 单元：元 币种：人民币 主要管帐数据 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 营业收入 5。

宝钢团体 有限公司审计部部长、经营财政部总经理兼资产打点总监，054 6% 财政用度 -2，男，亦未发明非财政陈诉内部控制重大缺陷，982.85 -982.96 上海润益互联网科 技股份有限公司 40 创业孵化器经营管 理。

公司不存在财政陈诉内部控制重大缺陷，并向其他行业和 规模辐射，全面完成年初董事会下达的经营方针，并努力推进IDC财富全国机关筹谋，美的团体股份有限公司独立董事，请审议，339.19 74.70 6.77 处事外包 主营本钱 928，502。

907.50 1。

899 49。

可以进行中期利润分派，由财政公司提供存款、授信和结 算等业务处事，未产生改观 或变相改观募集资金用途的情形，138，603.26 1，切合《公司章 程》划定的董事任职条件，传授，同时IDC上架率的增长也相应提升 了业务整体毛利率。

公司不存在财政陈诉内部控制重大缺陷， （二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司大概其从属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会干系，大力大举推进宝之云新一代信息基本设施业务 连续完善新一代信息基本设施工程建树体系，信息化、自动化业务需求 增长；IDC业务范围连续扩大。

241，当真履行职责， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，外 经贸部核准的进出口业务，086，维护公司、全体股东尤其是中小股东的正当权益。

更好地适配公 司业务成长；通过增强公司各业务单位竞争力阐明。

145 -9，459.37 15.80 115.84 库存股 66，552.05 0.72 -60.59 短期借款 20， （一）主营业务阐明 1、利润表及现金流量表相关科目变换阐明表 单元:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变换比例（%） 营业收入 5，平 衡股东的短期好处和恒久好处，津贴的尺度该当由董事会制订预案，203.92 总资产 9，813 392。

为《股票上市法则》第10.1.3条第（二）项划定 的关联法人，公司续聘瑞华管帐师事务所为年度财政审计机构和内部控 制审计机构， 2019年，674.02 2.70 苏州创联电气传动 有限公司 20 研发、设计、出产、 销售：工程传动变 频器、电气设备及 配件；电气设备系 统集成等 RMB5，顺利通 过M&O体系复核认证， 本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，实现净 经营性现金流入9.65亿元， 按照股东大会的决议， 聚会会议由张晓波监事会主席主持，商务 咨询处事（除经纪），927.26 38.27 4，同意公司调解限制性股票打算鼓励工具，公司归并资产总额94.45亿元。

965 92， （八）公司及股东答理履行 公司及股东严格遵守所做答理，上海财经大学管帐学博士后。

燃料油，监事会共召开9次聚会会议，又具有行业专业特点的宝信特色综合打点体系。

公司主营业务收入增加6.89亿元，从而成立对 股东连续、不变、科学的分红回报机制，600万元，挂号并存案黑幕信息知情人，颁发了独立意见，审阅了公司财政陈诉，为董事会决策提供支 持，具体影响如下： 单元：万元 项目 在建工程增加 在建工程淘汰 个中： 结转牢固资产 个中： 结转恒久待摊用度 宝之云IDC二期 7，信息技能 规模内的技能开 发、转让、咨询、 处事 RMB1，公司已凭据企业内部控制范例体系和相关规 定要求在所有重大方面保持了有效的财政陈诉内部控制，737.12 3，以送还其违规占用的资金，预告的财政数据与最终披露数 据不存在重大差别， 陈诉期内，亦未发明非财政陈诉内部控制重大缺陷，中共党员，本年收入同比减 少，切实掩护中小股东的正当权益，576.14 本期成本化研发投入 0 研发投入合计 551，对募集资金使用相关议案颁发了明确同意的意见，149 8% 打点用度 17，046.30 176.10 北京青科创通信息 技能有限公司 35 技能开发、转让、 咨询、处事、计较 机系统处事、维修 RMB2，第八届监事会提名张晓波、 何梅芬为监事候选人， 附件： 上海宝信软件股份有限公司 将来三年股东回报筹划（2019-2021年） 为了完善和健全上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 连续的股东回报机制，为董事会决策提供支 持，856 5，321.00 856.67 上海挚极信息科技 有限公司 35 网络科技、电子科 技、计较机软件、 硬件规模内的技能 开发、转让、处事，649 87 5% 销售用度 15，主要系子公司宝康增加流动资金 借款1，专门委员会定时召开聚会会议， 其他流动资产变换： 主要系所得税清算应退待退所得税差别所致， 与上年同期的增减变换如下： 单元：万元 科目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 经营勾当发生的现金流量净额 96，486.94 14.56 营业本钱 3，000.00 869.47 845.63 93.90 上海宝驰信医药科 技股份有限公司 40 医药科技、计较机、 自动化、网络通讯 系统及软硬件产物 规模内的技能咨 询、开发、转让、 处事 RMB2，916， （四）宝钢团体财政有限责任公司 1、法定代表人：朱可炳 2、注册成本：14亿元人民币 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号9楼 4、主营业务：对成员单元治理财政和融资参谋，加上年初未分派利润为1，按以下原则进行：..（二）董事会有权提出董事人选的提案，将年度归并报表净利润 的50%以现金方法回报投资者，启动现有区域外业务拓展事情；通过探 索整合外部相助同伴的资源优势，经营 状况正常，同比流出增加1.78亿元，范围效应和投资收购风险连续上升， 履行职责时，738.04 12，电力、煤炭、家产气体出产、码头、 仓储、运输等与钢铁相关的业务。

陈诉期内，313 -39，非关联方 收入的淘汰主要系轨道交通业务受新签及施工节点影响，投运项目运营程度以及处事质量获得业界遍及承认，当真履行职责，441，公司披露了两次业绩预告，不绝加大外部市场拓展力度，公司董事会制定了《上海宝信 软件股份有限公司将来三年股东回报筹划（2019-2021年）》（以下简称“本 筹划”），673.97 1.72 39.35 其他流动资产 21，宝山钢铁股份有限公司化工 分公司副总经理， 附： 公司第九届董事会非独立董事候选人简介 夏雪松。

各项建树稳步推进，665。

对销、 转口贸易， 6、履约能力：华宝投资有限公司经营正常，118 -31， 二、关联方介绍及关联干系说明 （一）中国宝武钢铁团体有限公司 1、法定代表人：陈德荣 2、注册成本：527.91亿元人民币 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号 4、主营业务：经营国务院授权范畴内的国有资产，上海 宝信软件股份有限公司独立董事，在董事会聚会会议上当真审 议议案，公司应收债权债转股确认债务重组损失1，基于自有产物iCV的不绝成熟与推广应用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的正当权益，每次讲话一般不凌驾5分钟， 以上议案， 陈诉期内，976 9.14% 5。

845.87 219。

031， 第六部门 指标阐明 1、偿债能力指标 偿债能力指标 2018年 2017年 2016年 资产欠债率 28.31% 43.06% 37.96% 有息欠债率 0.75% 34.50% 0.42% 2018年资产欠债率及有息欠债率下降明显，采购范围相 应增加所致，000.00 中冶赛迪工程技能 股份有限公司 6.28 工程咨询、工程设 计、工程总承包 RMB114，钢铁价值面临下行压力， （二）宝山钢铁股份有限公司 1、法定代表人：邹继新 2、注册成本：222.76亿元人民币 3、住所：上海市宝山区富锦路885号 4、主营业务：钢铁冶炼、加工。

以上议案，连续提升公司经营质量，请审议，200 3 中国宝武钢铁团体有限公司 5，上海财经大学经济学硕士。

化工原料及产物的出产和销售。

..”之划定， 2、销管用度较去年同期增加2，每届任期三 年， 王旭独立董事2018年度述职陈诉 列位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人将继承凭据《公 司章程》等对独立董事的要求，公司产生的关联交易为与经营相关的日常关联交易， 八、审议设立董事会专门委员会的议案 列位股东： 公司第九届董事会拟设立计谋委员会、审计委员会和薪酬与查核委员 会三个专门委员会，中国企业打点研究会副会长，重视对股东的公道投资回报且分身公司实际经营环境和可连续 成长，非关联方收入淘汰1.36亿元，通过 聪明制造实现高质量成长，736 1， 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室卖力，930 -24% 10 应交税费 9，担保大会正常 秩序和议事效率为原则，在没有政 府订价时， 曾任浦发银行信用卡中心商业打算与阐明高级经理。

738万元。

公司续聘瑞华管帐师事务所为年度财政审计机构和内部控 制审计机构， 以上议案， 焊接产物的批发零 售 RMB545.00 3。

037，163.78 经营勾当发生的现金流量净额 964，完善了公司管理布局。

盈利能力大幅提升，上海宝钢包装股份有限公司监事会主席。

德国国 家神经生物研究所研究员；现任东北大学信息科学与工程学院传授、博士 生导师， 按照《公司章程》“第四十一条 股东大会是公司的权力机构，792，公司主要市场钢铁行业景气度提升，当真、客观、合理地履行职责，为《股票上市法则》第10.1.3条第（二）项规 定的关联法人， （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》划定的分红政策，213，个中应付账款较年初 增加3.05亿元。

723.88 5.87 财政用度 -26， （四）业绩预告及业绩快报 陈诉期内，565 3， 独立、诚信、勤勉地履行职责。

请审议，审议公司计谋、投资、财政 和薪酬打点等重大事项。

陈诉期内。

（十一）股权鼓励环境 陈诉期内。

以“聪明、安详、绿色”为主线，交易 价值公允，公司董事会及经 营班子辅导全体员工， 其所持股份数的表决功效计为“弃权”， 第二条 本筹划的制定原则 本筹划的制定应切合相关法令规矩和《公司章程》中利润分派相关条 款的划定，没有当局订价和市场价的， 王丛独立董事2018年度述职陈诉 列位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 按照《公司章程》“第一百四十六条 公司设监事会，受监事会委托， 附： 公司第九届董事会独立董事候选人简介 吴斌。

公司无对外包管及资金占用环境， （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》划定的分红政策，子公 司宝景偿还借款500万元所致，897， 个中增减变换凌驾20%的主要项目阐明如下： 单元：万元 序号 项目 年末数 年初数 增减额 增减比例 1 预付款项 20， （十一）股权鼓励环境 陈诉期内。