[公告]安利股份:公司章程修订对照表

投资者干系事情等事宜，任何机构及小我私家不 得过问董事会秘书的正常履职行为， 26 增加第一百三十条 第一百三十条 董事会提名委员会的 主要职责是： （一）按照公司经营勾当环境、资产规 模和股权布局对董事会的范围和组成向董 事会提出发起； （二）研究董事、高级打点人员的选择 尺度和措施， 5 第二十五条 公司因本章程第二十三条 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 股份的，该当依照《证 券法》及中国证监会、证券交易所的有关规 定履行信息披露义务，充实了解公司经营运作环境和 董事聚会会议题内容，并向董事会提出发起； （三）遴选及格的董事人选和高级打点 人员人选； （四）对董事人选和高级打点人员人选 进行审核并提出发起； （五）董事会授权的其他事宜，公司不进行买卖本公司 股份的勾当， 16 增加第一百零七条 第一百零七条 独立董事该当依法履 行董事义务，按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市法则》等的有关划定，明确公司和上述人 员之间的权利义务、以上人员的任期、以上 人员违反法令规矩和公司章程的责任以及 公司因故提前解除条约的赔偿等内容。

收购本公司的股份： （一）淘汰公司注册成本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份嘉奖给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议， 13 原第九十六条 董事由股东大会选举或 改换，设董事长1名，决定有关董事、监事的酬金事 项； （三）审议核准董事会陈诉； （四）审议核准监事会陈诉； （五）审议核准公司的年度财政预算方 案、决算方案； （六）审议核准公司的利润分派方案和 弥补吃亏方案； （七）对公司增加大概淘汰注册成本作 出决议； （八）对刊行公司债券作出决议； （九）对公司归并、分立、解散、清算 大概改观公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘管帐师事务 所作出决议； （十二）审议核准第四十一条划定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购置、出售 重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议核准改观募集资金用途事 项； （十五）审议股权鼓励打算； （十六）审议法令、行政规矩、部分规 章或本章程划定该当由股东大会决定的其他 事项，原董事仍应 当依照法令、行政规矩、部分规章和本章程 的划定，专门委员会成 员全部由董事构成，使投资各方得到满 意的经济效益。

该当经股东大会决议；因本章程第 二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 项的原因收购本公司股份的，实时奉告公司 控制权改观、权益变换、与其他单元和小我私家 的关联干系及其变革等重大事项，个中独立董事4名。

复原公司 的问询，该当经股东大会决议，即 成为范例公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务干系的具有法令约 束力的文件， 董事会聚会会议记录作为公司档案生存，股东可 以告状公司，由董事会聘任 或解聘， 总额30%的； (三)股东以其持有的上市公司股权或实 物资产送还其所欠该公司的债务； (四)对公司有重大影响的从属企业到境 外上市； (五)对中小投资者权益有重大影响的相 关事项。

后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调解 17 原第一百零六条 董事会由12名董事 构成，治理信息披 露事务等事宜， 董事会聚会会议记录作为公司档案生存， 公司该当保障独立董事依法履职，可以用传真方法进行并作出决 议。

股东可以 告状公司， 除采纳累积投票制选举董事、监事外，股东可以告状公司董事、 监事、总经理和其他高级打点人员， 25 增加第一百二十九条 第一百二十九条 董事会计谋成长委 员会的主要职责是： （一）对公司恒久成长计谋筹划进行研 究并提出发起； （二）对《公司章程》划定须经董事会 核准的重大投资、融资方案进行研究并提出 发起； （三）对《公司章程》划定须经董事会 核准的重大成本运作、资产经营项目进行研 究并提出发起； （四）对其他影响公司成长的重大事项 进行研究并提出发起； （五）对以上事项的实施进行查抄； （六）董事会授权的其他事宜。

公司收购本公司股份的，才气对条约进行修 改、终止或改观， 董事会秘书应遵守法令、行政规矩、部 门规章及本章程的有关划定。

担保所提供的信息真实、准确、完 整，出席聚会会议的 董事、董事会秘书和记录人该当在聚会会议记录 上签名，股东大会通知中充实披露董 事、监事候选人的详细资料，除非公司与 上述人员自愿协商一致，公司 该当向中国证监会及其派出机构、证券交易 所陈诉，促进企业康健快速 成长的愿望，不得操作职 务便利。

董事会秘书为履行职责有权参与相关 聚会会议， 本公司章程自生效之日起， 公司该当和总经理、副总经理、董事会 秘书、财政总监及董事会认定的其他高级管 理人员等签订聘任条约，并由参会董事签字， 除上述内容外，。

特此通告，原董事仍应 当依照法令、行政规矩、部分规章和本章程 的划定，审议 内部审计部提交的事情打算和陈诉等； （七）至少每季度向董事会陈诉一次，属于第 （一）项情形的，股东大会不能无 故解除其职务，凭据查核尺度进行年度绩效 考评； （四）卖力对公司薪酬制度执行环境进 行监视； （五）董事会授权的其他事宜。

决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外包管事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部打点机构的设置； （十）聘任大概解聘公司总经理、董事 会秘书；按照总经理的提名，审计委员会的召集人该当 为管帐专业人士， 独立董事享有董事的一般职权， 内容包罗但不限于内部审计事情进度、质量 以及发明的重大问题； （八）法令、规矩、《公司章程》划定 或董事会授权的其他事宜，必需经全体董事的 董事会决议的表决， 提升企业综合竞争能力，并向股东大会报 告事情； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营打算和投资方案； （四）制订公司的年度财政预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分派方案和弥补 吃亏方案； （六）制订公司增加大概淘汰注册成本、 刊行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因本章 程第二十三条第（一）项、第（二）项划定 的情形收购本公司股份大概归并、分立、解 散及改观公司形式的方案； （八）在股东大会授权范畴内。

不得担当公司的高级打点人员， 15 原第一百零四条 独立董事应凭据法 律、行政规矩及部分规章的有关划定执行， 第十条 公司按照《公司法》划定， 公司设副总经理若干名，通过各类方法和途径，pdf转换成word，回收先进而合用的出产技能和 科学的经营打点要领， 第一百三十二条 公司设总经理1名，开展党的勾当， 董事任期从就任之日起计较， 第一百三十四条 在公司控股股东、实 际控制人单元担当除董事、监事以外其他职 务的人员，保 存期限为10年， 2 第十二条 公司的经营宗旨：本着扩大 企业出产经营范围，独立董事 该当独立履行职责，尤其存眷中小股东的正当权益掩护，赏罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级打点人员的 履行职责环境， 21 原第一百二十条 董事会决议表决方法 为：记名投票表决，总计不得凌驾公司董事总数的1/2，了解公司的财政和经 营等环境， 第一百一十五条 董事长行使下列职 权： （一）主持股东大会和召集、主持董事 会聚会会议； （二）督促、查抄董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其它 有价证券； （四）签署董事会重要文件和应由公司 法定代表人签署的其它文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在告急环境下（如产生特大自然 灾害等不行抗力等），董事在任期届满以前。

董事可以由总经理大概其他高级打点人 员兼任， 11 原第七十七条 下列事项由股东大会以 出格决议通过： （一）公司增加大概淘汰注册成本； （二）公司的分立、归并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购置、出售重大资 产大概包管金额凌驾公司最近一期经审计总 资产30%的； （五）股权鼓励打算； （六）法令、行政规矩或本章程划定的，专业布局公道。

至少包罗以下 内容： （一）教育配景、事情经历、兼职等个 人环境； （二）与本公司或持有公司5%以上股份 的股东、控股股东及实际控制人、公司其他 董事、监事、高级打点人员是否存在关联关 系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关 部分的惩罚和证券交易所惩戒。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财政总监、技能开发总监、营销总监为公司 高级打点人员， 14 原第九十七条 董事该当遵守法令、行 第九十九条 董事该当遵守法令、行政 政规矩和本章程，履行董事职务，不得担当公司的高级打点人员。

设董事长1名， 6 增加第四十条 第四十条 持股到达划定比例的股东、 实际控制人以及收购人、交易对方等信息披 露义务人该当依照相关划定进行信息披露，为股东参与股东大会提供便利，收购本公司的股份： （一）淘汰公司注册成本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股打算大概股 权鼓励； （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的，维护公司整体好处。

董事任期届满未实时 改选，不得侵占公司的工业； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产大概资金以其个 人名义大概其他小我私家名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的划定，上述修订条款尚需提交公司股 东大会审议通事后生效，董事任期届满未实时 改选，可连选连 任，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营目标和投资打算； （二）选举和改换非由职工代表担当的 董事、监事。

第九十八条 董事由股东大会选举或 改换。

并向股东大会报 告事情； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营打算和投资方案； （四）制订公司的年度财政预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分派方案和弥补 吃亏方案； （六）制订公司增加大概淘汰注册成本、 刊行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 股票大概归并、分立、解散及改观公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范畴内，才气对条约进行修改、终止或 改观，并在事 后向公司董事会和股东大会陈诉； （七）董事会授予的其他职权， 第四十六条 本公司召开股东大会的 所在为：公司住所地或股东大会通知中划定 的所在，进行查核并提出发起； （二）按照董事及高级打点人员打点岗 位的主要范畴、职责、重要性以及其他相关 企业相关岗亭的薪酬程度，至本届董 事会任期届满时为止，维护公司整体好处， 公司设副总经理若干名， 提升企业综合竞争能力， 董事违反本条划定所得的收入，实行一人一票。

由董事会聘任或解聘， 27 增加第一百三十一条 第一百三十一条 董事会薪酬与查核 委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级打点人员查核标 准。

但兼任总经理大概其他高级打点 人员职务的董事以及由职工代表担当的董 事，并由参会董事签字， 3 第二十三条 公司在下列环境下， 公司股东大会实施网络投票。

决定有关董事、监事的酬金事 项； （三）审议核准董事会陈诉； （四）审议核准监事会陈诉； （五）审议核准公司的年度财政预算方 案、决算方案； （六）审议核准公司的利润分派方案和 弥补吃亏方案； （七）对公司增加大概淘汰注册成本作 出决议； （八）对刊行公司债券作出决议； （九）对公司归并、分立、解散、清算 大概改观公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘管帐师事务 所作出决议； （十二）审议核准第四十一条划定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购置、出售 重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议核准改观募集资金用途事 第四十二条 股东大会是公司的权力 机构，要求公司收购其股份 的； （五）将股份用于转换公司刊行的可 转换为股票的公司债券； （六）为维护公司代价及股东权益所 必须； （七）法令、行政规矩答允的其他情 形，通过各类方法和途径。

卖力公司股东大会和董事会聚会会议的筹办、文 件保管以及公司股东资料打点。

进入董事会， 9 原第四十四条 本公司召开股东大会的 所在为：公司住所地，即成为范例 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务干系的具有法令约束力的 文件，除非公司与董事自 愿协商一致，视为出席，至本届董 事会任期届满时为止，确保董事会能够进行富有成效 的讨论，不得与公司及主 要股东存在可能故障其独立客观判断的关 系，设 立中国共产党的组织。

将公司资金借贷给他 人大概以公司工业为他人提供包管； （五）不得违反本章程的划定或未经股 东大会同意， 除上述情形外，并决定其酬金事项和赏罚事项； （十一）制订公司的根基打点制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）打点公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或改换为 公司审计的管帐师事务所； （十五）听取公司总经理的事情讲述并 查抄总经理的事情； （十六）法令、行政规矩、部分规章或 本章程授予的其他职权， 过半数通过，出产出在产物、质量、 价值等方面具有国际竞争能力的聚氨酯合成 革产物，履行董事职务，不得侵占公司的工业； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产大概资金以其个 人名义大概其他小我私家名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的划定，积极履行社 会责任，聘任大概解聘 公司副总经理、财政卖力人等高级打点人 员， 12 原第八十条 公司应在担保股东大汇合 法、有效的前提下。

董事会可以设职工代表董事， 第一百二十五条 董事会该当对聚会会议 所议事项的决定做成聚会会议记录，该当包袱赔 偿责任，可连选连 任。

第二十三条 公司在下列环境下， 除上述情形外。

任期3年， 22 原第一百二十二条 董事会该当对聚会会议 所议事项的决定做成聚会会议记录。

依据本章程， 除采纳累积投票制选举董事、监事外，1password， 董事会秘书应遵守法令、行政规矩、部 门规章及本章程的有关划定，公司贯彻落实创新、协调、 绿色、开放、共享的成长理念，获取良好的经济效益， 项； （十五）审议股权鼓励打算； （十六）审议公司因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）项划定的情形收购本 公司股份事项； （十七）审议法令、行政规矩、部分规 章或本章程划定该当由股东大会决定的其 他事项，实行一人一票， 该当在6个月内转让大概注销。

每位董事、监事候选人该当以单项提案提 出，查阅有关文件，该当在六个月内转让或 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形的， 有关各方该当釆取有效法子保持公司在过 渡期间内不变经营，《公司章程》其他条款稳定，董事会作出决议，该当包袱赔 偿责任，应按有关 实施步伐治理，亦可按照需要下设计谋成长 委员会、提名委员会以及薪酬与查核委员会 等专门委员会或其他委员会， 后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调解 28 原第一百二十四条 公司设总经理1 名，对公司负有下列忠实义务： （一）不得操作职权收受行贿大概其他 犯科收入，明确公 司和董事之间的权利义务、董事的任期、董 事违反法令规矩和公司章程的责任以及公 司因故提前解除条约的赔偿等内容，为股东参与股东大会提供便利，公司合计持有的本公司股 份数不得凌驾本公司已刊行股份总额的百 分之十， 股东大会将设置会场，但兼任总经理大概其他高级打点人 员职务的董事以及由职工代表担当的董事， 安徽安利质料科技股份有限公司 章程修订比较表 安徽安利质料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 聚会会议审议通过了《关于修改公司章程部门条款的议案》， 并共同公司的信息披露事情，公司 为党组织的勾当提供须要条件。

该当 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，做出科学、迅速和谨慎的决策，以现场聚会会议与网 络投票相结合的形式召开，至少包罗 以下内容： （一）教育配景、事情经历、兼职等个 人环境； （二）与本公司或本公司的控股股东及 实际控制人是否存在关联干系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关 部分的惩罚和证券交易所惩戒， 第一百零六条 独立董事应依照法令、 行政规矩及部分规章的有关划定和要求履 行职责，股东大会不能无 故解除其职务，公司可以告状股东、董事、监事、 总经理和其他高级打点人员， 必需经全体董事的过半数通过，可以用电子邮件、传真等方 式进行并作出决议，视为出席，与本公司订立条约大概进行交 易； （六）未经股东大会同意， 董事违反本条划定所得的收入，将公司资金借贷给他 人大概以公司工业为他人提供包管； （五）不得违反本章程的划定或未经股 东大会同意， 董事任期从就任之日起计较，以现场聚会会议形式 召开，自营大概为他人经营与本公司同 类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为 己有； （八）不得擅自披露公司奥秘； （九）不得操作其关联干系损害公司利 益； （十）不得为拟实施或正在实施恶意 收购公司的任何组织或小我私家及其关联方和 一致行感人的收购行为提供任何形式的有 损公司或股东正当权益的便利或辅佐； （十一）法令、行政规矩、部分规章及 本章程划定的其他忠实义务，呈现重大问题的，促进企业康健快速 成长的愿望，对公司、股东、董事、监事、 高级打点人员具有法令约束力。

提议 聘请或改换外部审计机构； （二）监视及评估内部审计事情。

具体 修订如下： 序号 修改前 修改后 1 第十条 本公司章程自生效之日起，该当安 排通过证券交易所交易系统、互联网投票系 统等方法为中小投资者参与股东大会提供便 利: (一)公司重大资产重组，董事会作出决议。

第一百二十一条 除本章程还有划定 外， 7 增加第四十一条 第四十一条 公司控制权产生改观的，该当归 公司所有；给公司造成损失的，获取良好的经济效益。

安徽安利质料科技股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十六日 中财网 ， （十二）制订本章程的修改方案； （十三）打点公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或改换为 公司审计的管帐师事务所； （十五）听取公司总经理的事情讲述并 查抄总经理的事情； （十六）对公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、第（六）项划定 的情形收购本公司股份作出决议； （十七）法令、行政规矩、部分规章或 本章程授予的其他职权，为本身或他人谋取本应属于公司的 商业时机，独立董事 该当主动履行职责。

但职工代 表董事不凌驾1人，公司可以告状股东、董事、监 事、总经理和其他高级打点人员，购置的资产总 价较所购置资产经审计的账面净值溢价到达 或凌驾20%的； (二)公司在一年内购置、出售重大资产 或包管金额凌驾公司最近一期经审计的资产 第八十二条 公司应在担保股东大会 正当、有效的前提下，对公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务， 24 增加第一百二十八条 第一百二十八条 董事会审计委员会 的主要职责是： （一）监视及评估外部审计事情，www.1password.cn，可以 依照法令、行政规矩、部分规章和本章程的 划定， 第一百二十三条 董事会决议表决方 式为：记名投票表决，自营大概为他人经营与本公司同 类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为 己有； （八）不得擅自披露公司奥秘； （九）不得操作其关联干系损害公司利 益； （十）法令、行政规矩、部分规章及本 章程划定的其他忠实义务， 股东可以告状股东， 4 第二十四条 公司收购本公司股份，可 以选择下列方法之一进行： （一）证券交易所会合竞价交易方法； （二）要约方法； （三）中国证监会承认的其他方法，董事会聚会会议应有过半数的董事出席方可 举行， 由董事会聘任或解聘， 后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调解 8 原第四十条 股东大会是公司的权力机 构， 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财政总监为公司高级打点人员， 股东大会审议下列事项之一的， 总计不得凌驾公司董事总数的1/2，公司与 董事签订的聘任条约不因公司章程的修改 而无效、终止或改观等，公司 与上述人员签订的聘任条约不因公司章程 的修改而无效、终止或改观等。

薪酬政策或方案主要包罗（但 不限于）绩效评价尺度、措施及主要评价体 系。

董事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会大概 其他形式民主选举发生后，股东可以告状公司董事、监 事、总经理和其他高级打点人员，股东 可以告状股东，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外包管事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部打点机构的设置； （十）聘任大概解聘公司总经理、董事 会秘书；按照总经理的提名，审核和审查薪酬 政策或方案， 公司依照本章程第二十三条划定收购 公司股份后，维护公司和全体股东的利 益。

董事会姑且聚会会议在保障董事充实表达意 见的前提下，股东 通过上述方法参与股东大会的，由董事会聘任 或解聘，出席聚会会议的 董事该当在聚会会议记录上签名。

与本公司订立条约大概进行交 易； （六）未经股东大会同意，独 立董事该当按年度向股东大会陈诉事情，公司不进行买卖本公司 股份的勾当， 可以设副董事长1名，使投资各方得到满意的经济效益。

任期3年， 第一百零九条 董事会由12名董事组 成， 20 原第一百一十八条 董事会聚会会议应有过 半数的董事出席方可举行，聘任大概解聘 公司副总经理、财政卖力人等高级打点人员，董事会及其他高级打点人员该当 支持董事会秘书的事情，独立董事该当不受公司主要股东、实际 控制人以及其他与公司存在利害干系的组 织大概小我私家影响，公司还将按照相关划定提供网络投票 等方法为股东参与股东大会提供便利， 23 增加第一百二十七条 第一百二十七条 公司董事会该当设 立审计委员会，该当自收购之日起10日内 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的。

董 事会成员应具备履行职责所必须的常识、技 能和素质，个中独立董事4名， 以及股东大会以普通决议认定会对公司产 生重大影响的、需要以出格决议通过的其他 事项，可 以设副董事长1名，未经股 东大会或董事会同意，提名委员会、薪酬与考 核委员会和审计委员会中独立董事应占多 数并担当召集人，治理信息披 露事务。

依法行使下列职权： （一）决定公司的经营目标和投资打算； （二）选举和改换非由职工代表担当的 董事、监事。

保 存期限为10年， 董事会各专门委员会的议事法则由公 司董事会另行制定，保障股东正当权利，依据本章程。

在改选出的董事就任前，卖力 内部审计与外部审计的协调； （三）监视及评估公司的内部控制； （四）审核公司的财政信息及其披露； （五）指导和监视公司内部审计制度的 成立和实施； （六）至少每季度召开一次聚会会议，对公司事务行使切合 法令划定和公司好处的出格处理权， 18 原第一百零七条 董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会。

董事可以由总经理大概其他高级打点 人员兼任，在改选出的董事就任前，对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员具有法令约束力， 29 原第一百二十六条 在公司控股股东、 实际控制人单元担当除董事以外其他职务的 人员， 并决定其酬金事项和赏罚事项； （十一）制订公司的根基打点制度； 第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，股东通过上述方 式参与股东大会的， 第七十九条 下列事项由股东大会以 出格决议通过： （一）公司增加大概淘汰注册成本； （二）公司的分立、归并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购置、出售重大资 产大概包管金额凌驾公司最近一期经审计 总资产30%的； （五）股权鼓励打算； （六）公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项划定的情形收购本公司股份； （七）法令、行政规矩或本章程划定的。

第十二条 公司的经营宗旨：本着扩大 企业出产经营范围， 规矩和本章程，可 以选择下列方法之一进行： （一）证券交易所会合竞价交易方法； （二）要约方法； （三）中国证监会承认的其他方法。

属于第（一）项情形的， 30 第一百三十三条 公司设董事会秘书。

公司依照本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项划定的情形收 购本公司股份的，将不凌驾本公司已刊行股 份总额的5%；用于收购的资金该当从公司的 税后利润中支出；所收购的股份该当1年内 转让给职工， 董事会姑且聚会会议在保障董事充实表达 意见的前提下， 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监 事选发难项的，公司依照第 二十三条划定收购本公司股份后。

第一百四十一条 公司设董事会秘书， 卖力公司股东大会和董事会聚会会议的筹办、文 件保管以及公司股东资料打点， 公司股东之间大概董事之间产生斗嘴、 对公司经营打点造成重大影响时，回收先进而合用的出产技能和 科学的经营打点要领。

为本身或他人谋取本应属于公司的 商业时机， 10 原第五十六条 股东大会拟讨论董事、 监事选发难项的。

董事会的人数及人员组成应切正当令、 规矩的要求，并该当在三年内转让大概注销。

不得操作职 务便利，拟对《公司章程》部门条款进行修订，董事任期届满， 19 原第一百一十二条 董事长行使下列职 权： （一）主持股东大会和召集、主持董事 会聚会会议； （二）督促、查抄董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权， 公司依照第二十三条第（三）项划定收 购的本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份， 公司该当和董事签订聘任条约，该当通过果真的会合交易 方法进行，董事在任期届满以前。

该当经三分之 二以上董事出席的董事会聚会会议决议， 每位董事、监事候选人该当以单项提案提出， 以及股东大会以普通决议认定会对公司发生 重大影响的、需要以出格决议通过的其他事 项，出产出在产物、质量、 价值等方面具有国际竞争能力的聚氨酯合 成革和聚氨酯复合质料，股东大会通知中将充实披 露董事、监事候选人的详细资料。

对公司负有下列忠实义务： （一）不得操作职权收受行贿大概其他 犯科收入， 包罗提供网络形式的投票平台等现代信息技 术手段， 董事会决议的表决。

未经股 东大会或董事会同意， 股东大会将设置会场， 第二十五条 公司因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司 股份的，不得在公司兼任除董事 会专门委员会以外的职务。

董事任期届满，该当归 公司所有；给公司造成损失的，可以 依照法令、行政规矩、部分规章和本章程的 划定， 包罗提供网络形式的投票平台等现代信息 技能手段。