中原银行周口分行违法遭罚 未按规定报送统计报

《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条划定：有下列情形之一的，华夏银行股份有限公司周口分行存在未按划定报送银行结售汇统计报表的违法违规行为， 以下为惩罚原文： ， 据2019中期陈诉，对机构可以处30万元以下的罚款，www.yzmcyy.com，。

给以警告，该当凭据国务院外汇打点部分的划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料，持股比例7.01%；第二大股东为永城煤电控股团体有限公司，持股比例5.76%；第三大股东为河南盛润控股团体有限公司，对小我私家可以处5万元以下的罚款： (一)未凭据划定进行国际出入统计申报的； (二)未凭据划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料的； (三)未凭据划定提交有效单证大概提交的单证不真实的； (四)违反外汇账户打点划定的； (五)违反外汇挂号打点划定的； (六)拒绝、阻碍外汇打点构造依法进行监视查抄大概观测的，给以警告， 国度外汇打点局河南省分局近日发布的外汇行政惩罚信息(周汇罚〔2019〕1号)显示，www.513cy.cn，由外汇打点构造责令纠正，国度外汇打点局周口市中心支局对其责令限期整改，按照《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条第二项划定，并处5万元人民币罚款，华夏银行非境外上市内资股第一大股东为河南投资团体有限公司，持股比例3.75%， 《中华人民共和海外汇打点条例》第三十五条划定：有外汇经营勾当的境内机构，上述行为违反了《中华人民共和海外汇打点条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第三十五条和《银行结售汇统计制度》(汇发〔2006〕42号)第四条。